નવી દિલ્હી, ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી શાખા (ACB) એ દિલ્હી સરકારના વેપાર અને કર વિભાગમાં છેતરપિંડીના GST રિફંડના કથિત કૌભાંડમાં વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું.
આરોપીઓની ઓળખ એકાઉન્ટન્ટ મનોજ કુમાર અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિશાલ કુમાર તરીકે કરવામાં આવી છે.
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ACB) મધુર વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ નકલી GST રિફંડમાંથી મોટી રકમ મેળવનારા છે અને નકલી GST રિફંડ મેળવવામાં નજીકથી સંકળાયેલા છે."
એસીબીએ ધરપકડના પ્રથમ તબક્કામાં 12 ઓગસ્ટના રોજ એક GSTO, ત્રણ એડવોકેટ્સ, બે ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને નકલી કંપનીઓના એક માલિકની ધરપકડ કરી હતી, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
સપ્ટેમ્બર 2021 માં, નકલી કંપનીઓને રિફંડ આપવામાં ખોટી રમતની શંકા, GST વિભાગ (વિજિલન્સ) એ આ કંપનીઓની ભૌતિક ચકાસણી માટે એક વિશેષ ટીમ મોકલી. વર્માએ જણાવ્યું હતું કે વેરિફિકેશન દરમિયાન આ તમામ કંપનીઓ અસ્તિત્વમાં નથી અને બિન-કાર્યકારી હોવાનું જણાયું હતું.
પૂછપરછના આધારે, મામલો એસીબીને વિગતવાર તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે GST અધિકારી દ્વારા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની ચકાસણી કર્યા વિના કપટપૂર્ણ GST રિફંડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બોગસ રિફંડની ઓળખમાં એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે, જેનાથી સરકારી તિજોરીને સીધું નુકસાન થાય છે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
કથિત ગુનામાં, બનાવટી કંપનીઓને રૂ. 54 કરોડના છેતરપિંડીભર્યા GST રિફંડ આપવામાં આવ્યા હતા અને રૂ. 718 કરોડના બનાવટી ઇન્વૉઇસ સામે આવ્યા હતા, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 500 બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીઓ માત્ર બોગસ GST રિફંડનો દાવો કરવા કાગળો પર તબીબી વસ્તુઓની નિકાસ સહિતની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે.
ACBએ અત્યાર સુધીમાં કુલ નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને GSTના અન્ય અધિકારીઓ, માલિકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોની ભૂમિકા અને દોષારોપણની વધુ તપાસ ચાલુ છે, એમ અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું.
આરોપીઓની ઓળખ એકાઉન્ટન્ટ મનોજ કુમાર અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ વિશાલ કુમાર તરીકે કરવામાં આવી છે.
સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર (ACB) મધુર વર્માએ જણાવ્યું હતું કે, "ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ નકલી GST રિફંડમાંથી મોટી રકમ મેળવનારા છે અને નકલી GST રિફંડ મેળવવામાં નજીકથી સંકળાયેલા છે."
એસીબીએ ધરપકડના પ્રથમ તબક્કામાં 12 ઓગસ્ટના રોજ એક GSTO, ત્રણ એડવોકેટ્સ, બે ટ્રાન્સપોર્ટર્સ અને નકલી કંપનીઓના એક માલિકની ધરપકડ કરી હતી, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
સપ્ટેમ્બર 2021 માં, નકલી કંપનીઓને રિફંડ આપવામાં ખોટી રમતની શંકા, GST વિભાગ (વિજિલન્સ) એ આ કંપનીઓની ભૌતિક ચકાસણી માટે એક વિશેષ ટીમ મોકલી. વર્માએ જણાવ્યું હતું કે વેરિફિકેશન દરમિયાન આ તમામ કંપનીઓ અસ્તિત્વમાં નથી અને બિન-કાર્યકારી હોવાનું જણાયું હતું.
પૂછપરછના આધારે, મામલો એસીબીને વિગતવાર તપાસ માટે મોકલવામાં આવ્યો હતો.
તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે GST અધિકારી દ્વારા ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટની ચકાસણી કર્યા વિના કપટપૂર્ણ GST રિફંડ મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જે બોગસ રિફંડની ઓળખમાં એક મહત્વપૂર્ણ સાધન છે, જેનાથી સરકારી તિજોરીને સીધું નુકસાન થાય છે, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.
કથિત ગુનામાં, બનાવટી કંપનીઓને રૂ. 54 કરોડના છેતરપિંડીભર્યા GST રિફંડ આપવામાં આવ્યા હતા અને રૂ. 718 કરોડના બનાવટી ઇન્વૉઇસ સામે આવ્યા હતા, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, લગભગ 500 બિન-અસ્તિત્વ ધરાવતી કંપનીઓ માત્ર બોગસ GST રિફંડનો દાવો કરવા કાગળો પર તબીબી વસ્તુઓની નિકાસ સહિતની વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ કરી રહી છે.
ACBએ અત્યાર સુધીમાં કુલ નવ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે અને GSTના અન્ય અધિકારીઓ, માલિકો અને ટ્રાન્સપોર્ટરોની ભૂમિકા અને દોષારોપણની વધુ તપાસ ચાલુ છે, એમ અધિકારીએ ઉમેર્યું હતું.
