ସୁପ୍ରିମ୍ କନଷ୍ଟ୍ରକସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଭଲପର୍ସ ପିଭି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଲଲିତ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦାନୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଲି।

କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଅଭିଯୋଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଥିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିଛି ଯାହା ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ SCDPL ଏବଂ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦାନୀ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଲୋଜାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଘର କ୍ରେତାଙ୍କ ଠାରୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଅବଶ୍ୟ, ଦୀର୍ଘ ବିଳମ୍ବ ପରେ, ଆଶାୟୀ କ୍ରେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଘରକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲା |

ଇଡି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦାନୀ, ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ, SCDPL ର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ହେଁ ସେ କମ୍ପାନୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ଚାକିରି ଛାଡିଥିଲେ।

ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀର ପାଣ୍ଠିକୁ ଆକାଉଣ୍ଟ o ଆସୋସିଏଟ୍ ସଂସ୍ଥାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନିୟମିତତା କରିଥିଲା ​​ଯାହା ଦ୍ March ାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ରେ ଟେକ୍ଚାନ୍ଦାନୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି।

ଇଡି ଦ୍ His ାରା ତାଙ୍କର ଜଗୁଆଳି ପଚରାଉଚରା ଦ୍ revealed ାରା ଜଣାପଡିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି।

ଅପରାଧର ଆୟ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ, ଇଡି 113.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଚଳନଶୀଳ ତଥା ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ସଂଲଗ୍ନକ ଆଦେଶକୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି।

ଇଡି 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସେୟାର / ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା / ମ୍ୟୁଟୁଆ ଫଣ୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ଆକାରରେ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଫ୍ରିଜ୍ / ଜବତ କରିଛି |

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚାଲିଛି।