ന്യൂഡൽഹി: 25,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പാപ്പരായ ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഉപകരണ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ആംടെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളുമായ അരവിന്ദ് ധാമിനെ ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 9) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രത്യേക കോടതി ബുധനാഴ്ച ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഏഴു ദിവസത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൻ്റെയും ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും രേഖാമൂലമുള്ള പരാതികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിബിഐ എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കമ്പനിക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
വഞ്ചന, വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നിവയിലൂടെ വായ്പകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു, ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് 673.35 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ, ആംടെക് ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികൾക്കെതിരായ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനിടെ, കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇഡിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ധാം, മറ്റൊരു കമ്പനി ഡയറക്ടർ ഗൗതം മൽഹോത്ര തുടങ്ങിയവരുടെയും ഡൽഹി-എൻസിആർ, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
15 ലധികം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത 25,000 കോടി രൂപയിലധികം വായ്‌പയെടുത്താണ് ആംടെക് ഗ്രൂപ്പ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
ആംടെക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളായ എആർജി ലിമിറ്റഡ്, എസിഐഎൽ ലിമിറ്റഡ്, ആംടെക് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ്, മെറ്റാലിക് ഫോർജിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, കാസ്റ്റക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളും പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. , സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
പ്യൂൺ, ഡ്രൈവർമാർ, ഫീൽഡ് ബോയ്‌സ് തുടങ്ങിയ ആംടെക് ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാർ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഡയറക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്പനികളിലെ നിരവധി ബിനാമി സ്വത്തുക്കളുടെ "ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ"യാണ് ധാം എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു.
പ്രയോജനകരമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അത്തരം സ്വത്തുക്കൾ അയാൾ തുടർന്നും കൈവശം വച്ചിരുന്നു, അത് ബാങ്കുകൾക്കോ കടക്കാരോടോ "ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല", ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
ആംടെക് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടറും ഡയറക്ടർമാരിൽ ഒരാളുമായ അരവിന്ദ് ധാമിനെ ചൊവ്വാഴ്ച (ജൂലൈ 9) കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ഡൽഹിയിലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രത്യേക കോടതി ബുധനാഴ്ച ഹാജരാക്കിയ ശേഷം ഏഴു ദിവസത്തെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഐഡിബിഐ ബാങ്കിൻ്റെയും ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും രേഖാമൂലമുള്ള പരാതികളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സിബിഐ എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കമ്പനിക്കും ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
വഞ്ചന, വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന എന്നിവയിലൂടെ വായ്പകൾ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടു, ഇത് ബാങ്കുകൾക്ക് 673.35 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരിയിൽ, ആംടെക് ഓട്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനികൾക്കെതിരായ പൊതുതാൽപ്പര്യ ഹർജി തീർപ്പാക്കുന്നതിനിടെ, കേസ് അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി ഇഡിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ധാം, മറ്റൊരു കമ്പനി ഡയറക്ടർ ഗൗതം മൽഹോത്ര തുടങ്ങിയവരുടെയും ഡൽഹി-എൻസിആർ, മുംബൈ, നാഗ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു.
15 ലധികം ബാങ്കുകളിൽ നിന്നെടുത്ത 25,000 കോടി രൂപയിലധികം വായ്‌പയെടുത്താണ് ആംടെക് ഗ്രൂപ്പ് കുടിശ്ശിക വരുത്തിയതെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.
ആംടെക് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളായ എആർജി ലിമിറ്റഡ്, എസിഐഎൽ ലിമിറ്റഡ്, ആംടെക് ഓട്ടോ ലിമിറ്റഡ്, മെറ്റാലിക് ഫോർജിംഗ് ലിമിറ്റഡ്, കാസ്റ്റക്സ് ടെക്നോളജീസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയും മറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളും പാപ്പരത്തത്തിലേക്ക് നീങ്ങി. , സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
പ്യൂൺ, ഡ്രൈവർമാർ, ഫീൽഡ് ബോയ്‌സ് തുടങ്ങിയ ആംടെക് ഗ്രൂപ്പിലെ ജീവനക്കാർ, ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഡയറക്ടർമാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിവിധ കമ്പനികളിലെ നിരവധി ബിനാമി സ്വത്തുക്കളുടെ "ഗുണഭോക്താവായ ഉടമ"യാണ് ധാം എന്ന് ആരോപിക്കുന്നു.
പ്രയോജനകരമായി കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അത്തരം സ്വത്തുക്കൾ അയാൾ തുടർന്നും കൈവശം വച്ചിരുന്നു, അത് ബാങ്കുകൾക്കോ കടക്കാരോടോ "ഒരിക്കലും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല", ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
