മുംബൈ (മഹാരാഷ്ട്ര) [ഇന്ത്യ], ഡയറക്‌ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് (ഇഡി), മുംബൈ സോണ ഓഫീസ്, 100 കോടി രൂപയുടെ സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ താൽക്കാലികമായി കണ്ടുകെട്ടി. 2002ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിൻ്റെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം എം/എസ് മോണാർക്ക് യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നവി മുംബൈയിൽ 52.73 കോടി രൂപ കണ്ടെത്തിയതായി ED ഒരു പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. 1860-ൽ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഫ്‌ളാറ്റുകൾ വിറ്റതിനും അത് അവരുടെ പേരിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തതിനും ഇ.ഡി നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഗോപാൽ അമർലാൽ താക്കൂർ നിക്ഷേപകരുടെ ഭീമമായ തുക വിവിധ സഹോദര സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വകമാറ്റി പണം തട്ടിയെന്നും പണമിടപാടുകളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ വഴികളിലൂടെ ഗണ്യമായ വരുമാനം നിർത്തിയതായും ഇ.ഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. നവി മുംബൈയിലെ വിവിധ നിർമ്മാതാക്കൾ, അതായത് എം/എസ് ബാബ ഹോംസ് ബിൽഡേഴ്‌സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്‌സ് എം/എസ് ലഖാനി ബിൽഡേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്. Ltd, M/s Monarch Solitaire LLP ഉം മറ്റുള്ളവരും മോണാർക്ക് ഗ്രൂപ്പും അതിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും ഒന്നിലധികം ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് സാം ഫ്ലാറ്റുകൾ വിറ്റതായി ED അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയാതെ ഇതിനകം വിറ്റുപോയ ഫ്ലാറ്റുകൾ പണയപ്പെടുത്തി അവർ എൻബിഎഫ്‌സിയിൽ നിന്ന് വായ്പയെടുത്തു. തൽഫലമായി, ഗോപ അമർലാൽ താക്കൂറിനെ 2021 ജൂലൈ 1 ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്. ഈ കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി 2021 ഓഗസ്റ്റ് 26-ന് സമർപ്പിച്ചു, അതിൻ്റെ അംഗീകാരം ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രത്യേക പിഎംഎൽ കോടതി ഇതിനകം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2000 രൂപ വിലമതിക്കുന്ന പി.ഒ.സി. 2024 മെയ് 10 ലെ പ്രൊവിഷണൽ അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ഓർഡർ വഴി ഈ ബിൽഡർമാർക്ക് യാത്ര ചെയ്ത 52.73 കോടി രൂപ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാജ് മഹൽ ജ്വല്ലേഴ്‌സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (SRMJPL), ജിന്നി ഗോൾഡ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (GGPL), അശോക് ഗോയൽ, പ്രദീപ് ഗോൾ, പ്രവീൺ കുമാ ഗുപ്ത [പ്രൊമോട്ടർമാർ/ഡയറക്ടർമാർ] എന്നിവരും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഷെൽ കമ്പനികളും. നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ 10000000000 രൂപ 20.50 ലക്ഷം, 5 ഉയർന്ന ആഡംബര കാറുകൾ [Mercedes/ BMW] ഏകദേശം ഏറ്റെടുക്കൽ മൂല്യമുണ്ട്. രൂപ. ഡമ്മി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ കൈവശം വച്ചിരുന്ന 1 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 2 കോടി എഫ്‌ഡികൾ, പ്രമോട്ടർമാർ വിവിധ ഷെൽ കമ്പനികൾ വഴിയുള്ള ആസ്തികൾ/ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തുകയും കണ്ടുകെട്ടുകയും ചെയ്തു.