ഐസ്വാൾ: മിസോറാമിലെ ഒരു സ്വകാര്യ നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനിയുടെ 150 കോടി രൂപ വഞ്ചിച്ച കേസിൽ 11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സായ് വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞു.
അഞ്ച് പ്രാദേശിക കാർ ഡീലർമാർ ഉൾപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് നാല് വർഷമായി നടത്തിയെന്ന് മിസോറാം ഡിജിപി അനിൽ ശുക്ല പറഞ്ഞു.
മാർച്ച് 20 ന് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എംഎംഎഫ്എസ്എൽ) ഐസ്വാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് മിസോറാം ഏരിയ ബിസിനസ് മാനേജർ അസമിലെ തേജ്പൂർ സ്വദേശി ജാക്കീർ ഹുസൈൻ (41) വഞ്ചനാപരമായ വാഹന വായ്പ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായി. വിതരണങ്ങൾ.
കമ്പനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് 29 ന് ക്രൈം ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് കുറ്റാന്വേഷണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ, ഹുസൈനും ഏതാനും ബ്രാഞ്ച് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് 2020 ൽ മിസോറം റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ (എംആർബി) ഖട്ടൽ ശാഖയിൽ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പണം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
150 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ജാക്കീർ ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൂത്രധാരനായ ഹുസൈൻ സാങ്കൽപ്പിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചു, വാഹനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ അവ കിഴിവ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.
സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ കൃത്യസമയത്ത് EMI പേയ്മെൻ്റുകൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഉറപ്പാക്കി, അതേസമയം തട്ടിപ്പ് ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിനിടെ ഒരു കൂട്ടാളിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റി.
കൂടാതെ, 2.5 കോടി രൂപയുടെ 26 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു, അഞ്ച് പ്രതികൾ പോലീസ് റിമാൻഡിലും മറ്റുള്ളവർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുമാണ്.
അഞ്ച് പ്രാദേശിക കാർ ഡീലർമാർ ഉൾപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ് നാല് വർഷമായി നടത്തിയെന്ന് മിസോറാം ഡിജിപി അനിൽ ശുക്ല പറഞ്ഞു.
മാർച്ച് 20 ന് മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻഷ്യ സർവീസസ് ലിമിറ്റഡ് (എംഎംഎഫ്എസ്എൽ) ഐസ്വാൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയതിനെത്തുടർന്ന് മിസോറാം ഏരിയ ബിസിനസ് മാനേജർ അസമിലെ തേജ്പൂർ സ്വദേശി ജാക്കീർ ഹുസൈൻ (41) വഞ്ചനാപരമായ വാഹന വായ്പ സംഘടിപ്പിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് തട്ടിപ്പ് പുറത്തായി. വിതരണങ്ങൾ.
കമ്പനി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് 29 ന് ക്രൈം ആൻഡ് ഇക്കണോമിക്സ് കുറ്റാന്വേഷണ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മറ്റൊരു കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
അന്വേഷണത്തിൽ, ഹുസൈനും ഏതാനും ബ്രാഞ്ച് ജീവനക്കാരും ചേർന്ന് 2020 ൽ മിസോറം റൂറൽ ബാങ്കിൻ്റെ (എംആർബി) ഖട്ടൽ ശാഖയിൽ മഹീന്ദ്ര ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ രേഖകൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ പണം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിച്ചതായി കണ്ടെത്തി.
150 കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഖ്യ സൂത്രധാരൻ ജാക്കീർ ഹുസൈൻ ഉൾപ്പെടെ 11 പേരെ ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സൂത്രധാരനായ ഹുസൈൻ സാങ്കൽപ്പിക ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വായ്പ അനുവദിച്ചു, വാഹനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തില്ല, എന്നാൽ അവ കിഴിവ് വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നു, ഓഫീസർ പറഞ്ഞു.
സംശയം തോന്നാതിരിക്കാൻ കൃത്യസമയത്ത് EMI പേയ്മെൻ്റുകൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ഉറപ്പാക്കി, അതേസമയം തട്ടിപ്പ് ഫയലുകൾ ഓഡിറ്റിങ്ങിനിടെ ഒരു കൂട്ടാളിയുടെ വസതിയിലേക്ക് മാറ്റി.
കൂടാതെ, 2.5 കോടി രൂപയുടെ 26 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ മരവിപ്പിച്ചു, അഞ്ച് പ്രതികൾ പോലീസ് റിമാൻഡിലും മറ്റുള്ളവർ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലുമാണ്.