ಐಜ್ವಾಲ್, ಮಿಜೋರಾಂನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 150 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕನಿಷ್ಠ 11 ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉನ್ನತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಾಯಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಜೋರಾಂ ಡಿಜಿಪಿ ಅನಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಐವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಗರಣವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MMFSL) ಐಜ್ವಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಜೋರಾಂ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (41), ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (41) ಮೋಸದ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವಿತರಣೆಗಳು.
ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (MRB) ನ ಖಟ್ಲ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
150 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹುಸೇನ್ ಎಂಬಾತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸದೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅನುಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಕಾಲಿಕ EMI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು, ಆದರೆ ವಂಚನೆಯ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಚರರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 26 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಐವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಜೋರಾಂ ಡಿಜಿಪಿ ಅನಿಲ್ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರು ಐವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಗರಣವು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 20 ರಂದು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮತ್ತು ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (MMFSL) ಐಜ್ವಾಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ ನಂತರ ವಂಚನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಿಜೋರಾಂ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (41), ಅಸ್ಸಾಂನ ತೇಜ್‌ಪುರದ ನಿವಾಸಿ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ (41) ಮೋಸದ ವಾಹನ ಸಾಲವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ವಿತರಣೆಗಳು.
ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿನ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 29 ರಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಖೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು 2020 ರಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂ ರೂರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (MRB) ನ ಖಟ್ಲ್ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಂಚಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಇಡಲು ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
150 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕಾಸು ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಸ್ಟರ್‌ಮೈಂಡ್ ಜಾಕೀರ್ ಹುಸೇನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಜನರನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಹುಸೇನ್ ಎಂಬಾತ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸದೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಅನುಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಕಾಲಿಕ EMI ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಿತು, ಆದರೆ ವಂಚನೆಯ ಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಚರರ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, 26 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು, ಒಟ್ಟು 2.5 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಐವರು ಶಂಕಿತರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
