റായ്പൂർ, ഛത്തീസ്ഗഢിലെ അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്യൂറോ (എസിബി)/സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്തെ മുതിർന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ഗെയിമിംഗ്, വാതുവയ്പ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അനധികൃത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അറിയിച്ചു.
അഴിമതിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആംഗിൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് 4 ന് സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഗോവയിൽ നിന്നും ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് നടന്നത്. ഒരു വർഷം.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി ഇതുവരെ ഒമ്പത് പേരെ വെവ്വേറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"(പ്രതി) രാഹുൽ വക്തെ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ (കൂട്ടുപ്രതി) റിതേഷ് യാദവിനെ ഗോവയിൽ കണ്ടെത്തി," ഒരു എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ബുധനാഴ്ച റായ്പൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇരുവരെയും ആറ് ദിവസത്തേക്ക് എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്ത് മുതൽ സംസ്ഥാന പോലീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ചന്ദ്രഭൂഷൺ വർമ്മയെ (ഇഡി) കുംഭകോണക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു മുതൽ ഇരുവരും ഒളിവിലായിരുന്നു, പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വക്‌തേ, ഹവൽ വഴി (ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിയമവിരുദ്ധ മാർഗം) വർമയ്ക്ക് പണം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. വക്തേയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിൻ്റെ (മഹാദേവ്) ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാനലായിരുന്നു യാദവ്. 43 ലക്ഷം രൂപ ഹവാല വഴി പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം വർമ്മയെയും മറ്റൊരു വ്യക്തി സതീഷ് ചന്ദ്രക്കറിനെയും സഹായിച്ചു," അതിൽ പറയുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ചന്ദ്രാകറിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
യാദവ് പൂനെയിൽ (മഹാരാഷ്ട്ര) മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് പാനൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. പൂനെ പോലീസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സംസ്ഥാന എസിബി അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് പാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവർക്കെതിരെ തുടർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൂനെ പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് അഴിമതിക്കേസിൽ എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു, അതിൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ, കോൺഗ്രസിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗെൽ, ആപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ രവി ഉപ്പൽ, സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ, ശുഭം സോണി, അനിൽ കുമാർ അഗ്രാവ എന്നിവരെയും മറ്റ് 14 പേരെയും പ്രതികളാക്കി. .
120ബി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 42 (വഞ്ചന), 471 (യഥാർത്ഥ വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ച്), ഐപിസിയിലെ മറ്റുള്ളവർ, അഴിമതി തടയൽ (ഭേദഗതി) ആക്ട്, 2018, എസിബിയുടെ സെക്ഷൻ 7, 11 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. /EOW നേരത്തെ പറഞ്ഞു.
മഹാദേവ് ബുക്ക് ആപ്പ് പ്രൊമോട്ടർമാരായ ഉപ്പൽ സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ, ശുഭം സോണി, അനിൽ അഗർവാൾ എന്നിവർ തത്സമയ ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പിനായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സൃഷ്ടിച്ച് വാട്‌സ്ആപ്പ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ടെലിഗ്രാം, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് എഫ്ഐആർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രൊമോട്ടർമാർ വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ/ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർ വഴി ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനം മുതൽ 8 ശതമാനം വരെ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ബാക്കി പണം ടി പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ / ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
2020-ൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം (കോവിഡ്-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്) ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിലൂടെ പ്രൊമോട്ടർമാരും പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരും പ്രതിമാസം 450 കോടി രൂപ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ (യുഎഇ) ആപ്പ് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അനധികൃത പണം കൈമാറി.
മഹാദേവ് ബുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരും സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പല സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ഇഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ജനുവരിയിൽ, 2023 ഡിസംബറിൽ അധികാരം നഷ്‌ടപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാഗേൽ, മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസിലെ ഇഡിയുടെ നടപടിയെ "രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഫെഡറൽ ഏജൻസി അതിൻ്റെ "രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരുടെ" നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതുവരെ ഒമ്പത് പേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അനധികൃത വാതുവയ്പ്പിൻ്റെയും ഗെയിമിംഗ് ആപ്പിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രധാന പ്രമോട്ടർമാരായ സൗരബ് ചന്ദ്രക്കറും രവി ഉപ്പലും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് ഇഡി ഇതുവരെ റായ്പൂർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ നിരവധി റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണക്ക്.
അഴിമതിയിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ ആംഗിൾ അന്വേഷിക്കുന്ന എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാർച്ച് 4 ന് സംസ്ഥാന അന്വേഷണ ഏജൻസി കേസെടുത്തതിന് പിന്നാലെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഗോവയിൽ നിന്നും ഇരുവരുടെയും അറസ്റ്റ് നടന്നത്. ഒരു വർഷം.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇഡി ഇതുവരെ ഒമ്പത് പേരെ വെവ്വേറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
"(പ്രതി) രാഹുൽ വക്തെ ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളപ്പോൾ (കൂട്ടുപ്രതി) റിതേഷ് യാദവിനെ ഗോവയിൽ കണ്ടെത്തി," ഒരു എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
ബുധനാഴ്ച റായ്പൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഇരുവരെയും ആറ് ദിവസത്തേക്ക് എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ആഗസ്ത് മുതൽ സംസ്ഥാന പോലീസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ചന്ദ്രഭൂഷൺ വർമ്മയെ (ഇഡി) കുംഭകോണക്കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതു മുതൽ ഇരുവരും ഒളിവിലായിരുന്നു, പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വക്‌തേ, ഹവൽ വഴി (ഫണ്ട് കൈമാറ്റത്തിനുള്ള നിയമവിരുദ്ധ മാർഗം) വർമയ്ക്ക് പണം എത്തിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നു. വക്തേയുടെ പേരിൽ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ വലിയ തുക നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിൻ്റെ (മഹാദേവ്) ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പാനലായിരുന്നു യാദവ്. 43 ലക്ഷം രൂപ ഹവാല വഴി പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം വർമ്മയെയും മറ്റൊരു വ്യക്തി സതീഷ് ചന്ദ്രക്കറിനെയും സഹായിച്ചു," അതിൽ പറയുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് ചന്ദ്രാകറിനെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
യാദവ് പൂനെയിൽ (മഹാരാഷ്ട്ര) മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് പാനൽ നടത്തിവരികയായിരുന്നു. പൂനെ പോലീസിൻ്റെ പിന്തുണയോടെ സംസ്ഥാന എസിബി അവിടെ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് പാനൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന എട്ട് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവർക്കെതിരെ തുടർ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പൂനെ പോലീസ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് അഴിമതിക്കേസിൽ എസിബി/ഇഒഡബ്ല്യു, അതിൻ്റെ എഫ്ഐആറിൽ, കോൺഗ്രസിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗെൽ, ആപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ രവി ഉപ്പൽ, സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ, ശുഭം സോണി, അനിൽ കുമാർ അഗ്രാവ എന്നിവരെയും മറ്റ് 14 പേരെയും പ്രതികളാക്കി. .
120ബി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 42 (വഞ്ചന), 471 (യഥാർത്ഥ വ്യാജരേഖ ഉപയോഗിച്ച്), ഐപിസിയിലെ മറ്റുള്ളവർ, അഴിമതി തടയൽ (ഭേദഗതി) ആക്ട്, 2018, എസിബിയുടെ സെക്ഷൻ 7, 11 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. /EOW നേരത്തെ പറഞ്ഞു.
മഹാദേവ് ബുക്ക് ആപ്പ് പ്രൊമോട്ടർമാരായ ഉപ്പൽ സൗരഭ് ചന്ദ്രകർ, ശുഭം സോണി, അനിൽ അഗർവാൾ എന്നിവർ തത്സമയ ഓൺലൈൻ വാതുവയ്പ്പിനായി ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോം സൃഷ്ടിച്ച് വാട്‌സ്ആപ്പ്, ഫെയ്‌സ്ബുക്ക്, ടെലിഗ്രാം, മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയിലൂടെ ചൂതാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ഇഡി റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് എഫ്ഐആർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
പ്രൊമോട്ടർമാർ വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ/ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർ വഴി ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. അനധികൃത സമ്പാദ്യത്തിൻ്റെ 70 ശതമാനം മുതൽ 8 ശതമാനം വരെ അവർ തങ്ങളുടെ പക്കൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ബാക്കി പണം ടി പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ / ബ്രാഞ്ച് ഓപ്പറേറ്റർമാർ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു, എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.
2020-ൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം (കോവിഡ്-19 പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന്) ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പിലൂടെ പ്രൊമോട്ടർമാരും പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരും പ്രതിമാസം 450 കോടി രൂപ നേടിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്‌സിലെ (യുഎഇ) ആപ്പ് പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് പാനൽ ഓപ്പറേറ്റർമാർ അനധികൃത പണം കൈമാറി.
മഹാദേവ് ബുക്ക് ആപ്പിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാരിൽ നിന്ന് നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർമാരും സ്വാധീനമുള്ള രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തികളും തങ്ങളുടെ സ്ഥാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പല സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെയും താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്‌മെൻ്റ് ഇഡി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞു.
ജനുവരിയിൽ, 2023 ഡിസംബറിൽ അധികാരം നഷ്‌ടപ്പെട്ട മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബാഗേൽ, മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസിലെ ഇഡിയുടെ നടപടിയെ "രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു, ഫെഡറൽ ഏജൻസി അതിൻ്റെ "രാഷ്ട്രീയ യജമാനന്മാരുടെ" നിർദ്ദേശപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ചു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഇതുവരെ ഒമ്പത് പേരെ ഇഡി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അനധികൃത വാതുവയ്പ്പിൻ്റെയും ഗെയിമിംഗ് ആപ്പിൻ്റെയും രണ്ട് പ്രധാന പ്രമോട്ടർമാരായ സൗരബ് ചന്ദ്രക്കറും രവി ഉപ്പലും ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് കുറ്റപത്രങ്ങളാണ് ഇഡി ഇതുവരെ റായ്പൂർ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. നേരത്തെ നിരവധി റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നു.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഏകദേശം 6,000 കോടി രൂപയോളം വരുമെന്നാണ് ഇഡിയുടെ കണക്ക്.
