അറ്റാച്ച് ചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെ പേരിൽ ജുഹുവിലെ ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലാറ്റ്, പൂനെയിലെ മറ്റൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ബംഗ്ലാവ്, രാ കുന്ദ്രയുടെ പേരിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വേരിയബിൾ ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അന്തരിച്ച അമിത് ഭരദ്വാജ്, അജയ് ഭരദ്വാജ്, വിവേക് ഭരദ്വാജ്, സിംപി ഭരദ്വാജ്, മഹേന്ദേ ഭരദ്വാജ് എന്നിവർക്കും നിരവധി എംഎൽഎം ഏജൻ്റുമാർക്കുമെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസും ഡൽഹി പോലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിമാസം 10 ശതമാനം റിട്ടേൺ നൽകാമെന്ന് വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ (2017 ൽ തന്നെ 6,600 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന) വൻതുക ഫണ്ട് പിരിച്ചെടുത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
ശേഖരിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ഖനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു നിക്ഷേപകർക്ക് ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളിൽ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
“എന്നാൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുകയും അവ്യക്തമായ ഓൺലൈൻ വാലറ്റുകളിൽ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗെയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ പോൺസ് അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരനും പ്രമോട്ടറുമായ അമിത് ഭരദ്വാജിൽ നിന്ന് ഉക്രെയ്‌നിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിംഗ് ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി രാജ് കുന്ദ്രിന് 285 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു,” ഇഡി സായി വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് അമി ഭരദ്വാജ് ശേഖരിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
“ഡീൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തതിനാൽ, കുന്ദ്ര ഇപ്പോഴും 285 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 150 കോടി,” ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ ഈ കേസിൽ ഒന്നിലധികം തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
"സിമ്പി ഭരദ്വാജ് 2023 ഡിസംബർ 17 നും നിതിൻ ഗൗറിനെ 2023 ഡിസംബർ 29 നും നിഖിൽ മഹാജൻ 2023 ജനുവരി 16 നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മുഖ്യപ്രതികളായ അജയ് ഭരദ്വാജും മഹേന്ദ്ര ഭരദ്വാജും ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.
നേരത്തെ 69 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി 2019 ജൂൺ 11 നും സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി 2024 ഫെബ്രുവരി 14 നും ഫയൽ ചെയ്തു.
“പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതി ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വേരിയബിൾ ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അന്തരിച്ച അമിത് ഭരദ്വാജ്, അജയ് ഭരദ്വാജ്, വിവേക് ഭരദ്വാജ്, സിംപി ഭരദ്വാജ്, മഹേന്ദേ ഭരദ്വാജ് എന്നിവർക്കും നിരവധി എംഎൽഎം ഏജൻ്റുമാർക്കുമെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസും ഡൽഹി പോലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒന്നിലധികം എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സാമ്പത്തിക അന്വേഷണ ഏജൻസി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരുന്നു.
ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിമാസം 10 ശതമാനം റിട്ടേൺ നൽകാമെന്ന് വ്യാജ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ (2017 ൽ തന്നെ 6,600 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന) വൻതുക ഫണ്ട് പിരിച്ചെടുത്തതായി ആരോപണമുണ്ട്.
ശേഖരിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ബിറ്റ്കോയിൻ ഖനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായിരുന്നു, ഒരു നിക്ഷേപകർക്ക് ക്രിപ്റ്റോ ആസ്തികളിൽ വലിയ വരുമാനം ലഭിക്കേണ്ടതായിരുന്നു.
“എന്നാൽ പ്രൊമോട്ടർമാർ നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിക്കുകയും അവ്യക്തമായ ഓൺലൈൻ വാലറ്റുകളിൽ അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകൾ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഗെയിൻ ബിറ്റ്കോയിൻ പോൺസ് അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരനും പ്രമോട്ടറുമായ അമിത് ഭരദ്വാജിൽ നിന്ന് ഉക്രെയ്‌നിൽ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിംഗ് ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി രാജ് കുന്ദ്രിന് 285 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു,” ഇഡി സായി വ്യാഴാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് അമി ഭരദ്വാജ് ശേഖരിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കണ്ടെത്തിയത്.
“ഡീൽ യാഥാർത്ഥ്യമാകാത്തതിനാൽ, കുന്ദ്ര ഇപ്പോഴും 285 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കൈവശം വയ്ക്കുകയും ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 150 കോടി,” ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ ഈ കേസിൽ ഒന്നിലധികം തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
"സിമ്പി ഭരദ്വാജ് 2023 ഡിസംബർ 17 നും നിതിൻ ഗൗറിനെ 2023 ഡിസംബർ 29 നും നിഖിൽ മഹാജൻ 2023 ജനുവരി 16 നും അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇവരെല്ലാം ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്," ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, മുഖ്യപ്രതികളായ അജയ് ഭരദ്വാജും മഹേന്ദ്ര ഭരദ്വാജും ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്.
നേരത്തെ 69 കോടിയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടിയിരുന്നു. ഇതിലെ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി 2019 ജൂൺ 11 നും സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി 2024 ഫെബ്രുവരി 14 നും ഫയൽ ചെയ്തു.
“പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതി ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
