ന്യൂഡൽഹി [ഇന്ത്യ], പഞ്ചാബ് ആൻ്റ് മഹാരാഷ്ട്ര കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൻ്റെ (പിഎംസി) ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സിന്ധുദുർഗിൽ ഏകദേശം 1,807 ഏക്കർ വരുന്ന 41 കൃഷിഭൂമി പാഴ്സലുകൾ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കണ്ടുകെട്ടി. 2010 മുതൽ 2013 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ 52.90 കോടി രൂപ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌ത മൂല്യമുണ്ടെന്നും കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനമായ 82.30 കോടി രൂപ ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി അറിയിച്ചു. താലൂക്ക് ദേവ്ഗഡ് ഏരിയ, സിന്ധുദുർഗ് ജില്ല, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിൻ്റെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം, 2002 ഇഡിയുടെ മുംബൈ സോണൽ ഓഫീസ്, ഐപിസിയുടെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം ഇഒഡബ്ല്യു, മുംബൈ പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 413 കൃഷിഭൂമി പാഴ്സലുകൾ അറ്റാച്ചുചെയ്തു. 1860-ൽ ജോയ് തോമസ്, വാര്യം സിംഗ് (പിഎംസി ബാങ്ക് ഡയറക്ടർമാർ) രാകേഷ് കുമാർ വാധവാൻ, സാരംഗ് വാധവാൻ, മറ്റ് അജ്ഞാതരായ ഹൗസിംഗ് ഡെവലപ്‌മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (എച്ച്‌ഡിഐഎൽ), അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർ, മറ്റ് കൂട്ടുപ്രതികളും കൂട്ടാളികളും എന്നിവർക്കെതിരെ 6,117 രൂപ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി തട്ടിപ്പ് നടത്തി. 2010-2013 കാലയളവിൽ എച്ച്‌ഡിഐഎൽ പ്രമോട്ടർമാരായ സാരംഗ് വാധവാനും രാകേഷ് വാധവാനും പഞ്ചാബിനെതിരെയുള്ള കോടികൾ (പ്രിൻസിപ്പൽ 2,540.92 കോടിയും പലിശ 3,577.01 കോടിയും) ഒരു മഹാരാഷ്ട്ര സഹകരണ ബാങ്കിൻ്റെ (പിഎംസി) ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റം മൊത്തം രൂപ. സിന്ധുദുർഗ് ജില്ലയിലെ വിജയദുർഗിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 39 കർഷകരുടെ സബ്‌സിഡിയർ കമ്പനികളായ പ്രിവിലേജ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ്, പ്രിവിലേജ് ഹൈ-ടെക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റഡ് എന്നിവ വഴി 82.30 കോടി രൂപ ലഭിച്ചു. കമ്മീഷനും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും പകരമായി എച്ച്‌ഡിഐഎൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റുക, ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനും 52.90 കോടി രൂപയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ മൂല്യമുള്ള ഭൂമിയുടെ രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്തിയതിനുശേഷവും പണത്തിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു. എച്ച്‌ഡിഐഎൽ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനിക്ക് അനുകൂലമായി അറ്റോർണി രേഖകൾ ലഭിച്ചു.തുറമുഖ വികസനത്തിനായി ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവ ഒരിക്കലും വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സാരംഗും റേക്ക്സ് വാധവാനും അവരുടെ അനുബന്ധ കമ്പനികളായ എച്ച്‌ഡിഐഎൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 82.30 കോടി രൂപയിലേക്ക് പിഒസി വകമാറ്റി. പിഎംസി ബാങ്ക് ഇരുട്ടിൽ തിരിക്കുന്ന കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 52.90 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം താൽകാലികമായി കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 2019 ഒക്‌ടോബർ 17-ന്, മുഖ്യപ്രതികളായ രാകേഷ് കുമാർ വാധവൻ, ഇയാളുടെ സാരംഗ് വാധവൻ എന്നിവരെ മോൺ ലോണ്ടറിംഗ് കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയതിന് ഒരു പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയും അവർക്കും മറ്റ് 36 വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എതിരെ രണ്ട് അനുബന്ധ പരാതികൾ ഇതിനകം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. . പിഎംഎൽഎ, 2002-ലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 719.11 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തി ഇഡി ഇതുവരെ കണ്ടുകെട്ടിയിട്ടുണ്ട്.