ന്യൂഡൽഹി [ഇന്ത്യ], എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിൻ്റെ (പിഎംഎൽഎ) വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കൊൽക്കത്തയിലും ജയ്പൂരിലുമായി 11 വ്യത്യസ്‌ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 41 ലക്ഷം രൂപയും മറ്റ് കുറ്റകരമായ രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു. 2002, ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രൈം പൾസ് ലിമിറ്റഡിനും മറ്റുള്ളവർക്കും എതിരെ, ED വെള്ളിയാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
പ്രൈം പൾസ് ലിമിറ്റഡിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകളുടെ (എഫ്ഐആർ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ 29 ന് ഇഡിയുടെ കൊൽക്കത്ത സോണൽ ഓഫീസ് ഈ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.
നിരവധി സ്വത്ത് രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക കുറ്റാരോപണ രേഖകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷൻ നയിച്ചു, "കൂടാതെ, തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ, ധാരാളം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും നിരവധി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു" എന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു. "
ഈ കേസിൽ മൊത്തം 10 കുറ്റപത്രങ്ങളും ഒരു അനുബന്ധ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിവിധ ബാങ്കുകൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി മൊത്തം 447.44 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.
പ്രൈം പൾസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും മറ്റുള്ളവരും കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വിവിധ സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ED അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
"2002 ലെ സർഫാഇസി ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് നിലകളുള്ള വാണിജ്യ പണയ വസ്തു അതാത് ബാങ്ക് വിറ്റതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം/കമ്പനി മുഖേന കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം വട്ടംകറക്കിയാണ് ഈ വസ്തു വാങ്ങിയത്. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം 20 കോടി രൂപയോളം വരും," ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"പ്രമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ സംശയാസ്പദമായ മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപാടുകൾ നടത്തി. താമസ എൻട്രികൾ നൽകുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പണമിടപാടുകൾക്കെതിരെ വ്യാജ വാങ്ങലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു," ED കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രൈം പൾസ് ലിമിറ്റഡിനും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകളുടെ (എഫ്ഐആർ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജൂൺ 29 ന് ഇഡിയുടെ കൊൽക്കത്ത സോണൽ ഓഫീസ് ഈ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.
നിരവധി സ്വത്ത് രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ രേഖകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക കുറ്റാരോപണ രേഖകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിലേക്ക് തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷൻ നയിച്ചു, "കൂടാതെ, തിരച്ചിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ, ധാരാളം ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും നിരവധി കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രേഖകളും പിടിച്ചെടുത്തു" എന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു. "
ഈ കേസിൽ മൊത്തം 10 കുറ്റപത്രങ്ങളും ഒരു അനുബന്ധ കുറ്റപത്രവും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് വിവിധ ബാങ്കുകൾക്കും ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമായി മൊത്തം 447.44 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു.
പ്രൈം പൾസ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാരും മറ്റുള്ളവരും കമ്പനിയുടെ ജീവനക്കാരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെയും പേരിൽ ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വഴി പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് വിവിധ സാങ്കൽപ്പിക സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി ED അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
"2002 ലെ സർഫാഇസി ആക്ട് പ്രകാരം രണ്ട് നിലകളുള്ള വാണിജ്യ പണയ വസ്തു അതാത് ബാങ്ക് വിറ്റതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. കുറ്റാരോപിതരായ വ്യക്തികൾ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനം/കമ്പനി മുഖേന കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം വട്ടംകറക്കിയാണ് ഈ വസ്തു വാങ്ങിയത്. ഈ വസ്തുവിൻ്റെ മൂല്യം 20 കോടി രൂപയോളം വരും," ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
"പ്രമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ സംശയാസ്പദമായ മൂന്നാം കക്ഷി ഇടപാടുകൾ നടത്തി. താമസ എൻട്രികൾ നൽകുന്ന വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പണമിടപാടുകൾക്കെതിരെ വ്യാജ വാങ്ങലുകൾ ബുക്ക് ചെയ്തു," ED കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
