പിഎംഎൽഎ കേസ്: ഇഡി അനുബന്ധ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ വിവോയുടെ ആക്ടിംഗ് സിഇഒയെ കോടതി വിളിച്ചുവരുത്തി

ന്യൂഡൽഹി [ഇന്ത്യ], ഡൽഹിയിലെ പട്യാല ഹൗസ് കോടതി അടുത്തിടെ വിവോ ഇൻഡി ആക്ടിംഗ് സിഇഒ ഹോങ് സുക്വാൻ എന്ന ടെറിയെയും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യ ഓഫീസറും (സിഎഫ്ഒ) ഒരു ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റും ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കും സമൻസ് അയച്ചു. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുമെതിരെ അനുബന്ധ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി (ചാർജ് ഷീറ്റ്) ഫയൽ ചെയ്തു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് 20241 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ചാണ് ഈ കേസ് സിഎഫ്ഒ ഹരിന്ദേ ദാഹിയ, ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റ് ഹേമന്ത് കുമാർ, ഹോങ് സുക്വാൻ എന്ന ടെറി, അഡ്വെസെഫോക്സ് ഇൻഡി എൽഎൽപി, റെയാൻഷ് കൺസൾട്ടിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി നൽകിയത്. 2023. അവർ അറസ്റ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും 2023 ഡിസംബർ 30-ന് വിചാരണക്കോടതി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. ഹൈക്കോടതി പ്രത്യേക ജഡ്ജി കിരൺ ഗുപ്ത എല്ലാ പ്രതികൾക്കും സമൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ഓഗസ്റ്റ് 28 ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്ത ഉത്തരവിനെ ED ചോദ്യം ചെയ്തു. "ഇതിനകം 48 പ്രതികളെ വിളിച്ചുവരുത്തിയതിനു പുറമേ, അനുബന്ധ പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ പേരുള്ള പ്രതികളുടെ പേരിലുള്ള കേസിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മതിയായ വിവരങ്ങൾ രേഖകളിൽ ലഭ്യമാണെന്നും അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നിലവിലുണ്ടെന്നും" മെയ് 20ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ കോടതി പറഞ്ഞു. 2023 ഡിസംബർ 20 ന് പ്രധാന പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു, ഈ പ്രതികളും 2023 ഡിസംബർ 20 ന് ഇതിനകം സമൻസ് അയച്ച മറ്റ് കൂട്ടുപ്രതികളും നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചതായി സപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് 20,241 കോടി രൂപയുടെ ക്രൈം ഓഫ് ക്രൈം (പിഒസി) ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ പ്രതിയായ ടെറി വിവോ ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ സിഇഒയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും നോക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇഡി പറഞ്ഞു. വിവോ ഇന്ത്യ ആക്ടിംഗ് സിഇഒ. വിവോ ചൈനയുടെ വിവോ ഇന്ത്യയുടെയും എസ്‌ഡിസിയുടെയും യഥാർത്ഥ പ്രയോജനകരമായ ഉടമസ്ഥാവകാശം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് പിഒസി തുടർച്ചയായി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു, "വിവോ ഇന്ത്യയെയും വിവോ ചൈനയെയും ഏറ്റെടുക്കൽ, കൈവശം വയ്ക്കൽ, കൈമാറ്റം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അദ്ദേഹം സജീവമായി സഹായിച്ചു. പിഎംഎൽഎയുടെ സെക്ഷൻ 70-നൊപ്പം സെക്ഷൻ 3 പ്രകാരം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള കളങ്കമില്ലാത്ത വസ്തുവാണ് പിഒസിയുടെ പ്രൊജക്ഷൻ," ഇഡി ആരോപിച്ചു, കുറ്റാരോപിതനായ ഹേമന്ത് കുമാർ മുഞ്ജാൾ ടാക്സ് കൺസൾട്ടൻ്റാണെന്നും വിവോ ചൈനയാണ് വിവോയുടെ ആത്യന്തിക ഉടമയെന്ന് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നെന്നും ഇഡി ആരോപിച്ചു. Advisefox Indi LLP, Reyansh Consulting Investment Group എന്നിവയുടെ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയാണ് മുഞ്ജൽ എന്നും ഈ കമ്പനികൾ വഴി M/S Vigor Mobil India Pvt. ലിമിറ്റഡ് (ഇതിനകം പിസിയിൽ കുറ്റാരോപിതനാണ്) ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് പിഒസി ചോർത്താൻ വിവ് ഇന്ത്യയെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്രതിയായ ഹരീന്ദർ ദഹിയ, 2020 മുതൽ വിവോ ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറായി ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തുടർച്ചയായ ഏറ്റെടുക്കലിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഏജൻസി വ്യക്തമാക്കി. 2021 മാർച്ച് 31 വരെ 20,241 കോടി രൂപയാണ് കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനം.