ന്യൂഡൽഹി: എൻസിഎൽടിയിൽ നിന്ന് പാപ്പരായ കമ്പനിയുടെ നിയന്ത്രണം വീണ്ടെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റും റെസലൂഷൻ പ്രൊഫഷണലും ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇഡി ബുധനാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് (സിഎ) രാകേഷ് കുമാർ ഗുലാത്തി, റസല്യൂഷൻ അപേക്ഷക സ്ഥാപനമായ ഉമൈസ ഇൻഫ്രാകോൺ എൽഎൽപിയുടെ അജയ് യാദവ്, പരംജീത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നിവരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) ഗുരുഗ്രാം സോണൽ ഓഫീസ് ജൂലൈ ഒന്നിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രത്യേക പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് (പിഎംഎൽഎ) കോടതി ഇവരെ ജൂലൈ 9 വരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സൺസ്റ്റാർ ഓവർസീസ് ലിമിറ്റഡ് (എസ്ഒഎൽ), അതിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാരായ രാകേഷ് അഗർവാൾ, രോഹിത് അഗർവാൾ, മണിക് അഗർവാൾ, സുമിത് അഗർവാൾ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ദുരുപയോഗം, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, വഞ്ചന, കൺസോർഷ്യത്തിന് 950 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ മുൻ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും എതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്. ഒമ്പത് വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകളുടെ.
കമ്പനിയുടെ മുൻ പ്രമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, പ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്നിവർ പരസ്പരം ഒത്തൊരുമിച്ചും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടതും ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് വ്യാജ വ്യാപാര ഇടപാടുകളിലൂടെയും സാങ്കൽപ്പിക കടക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചും വായ്പാ ഫണ്ടുകൾ "നിയമവിരുദ്ധമായി വകമാറ്റി", ഇഡി ആരോപിച്ചു.
SOL നെതിരായ മൊത്തം ക്ലെയിമുകൾ 1,274.14 കോടി രൂപയായിരുന്നു, കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസ് (CIRP) നടപടികളിലൂടെ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തത് 196 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു റെസല്യൂഷൻ അപേക്ഷകനായ ഉമൈസ ഇൻഫ്രാകോൺ LLP (അജയ് യാദവിൻ്റെ) ഒരു "ഷെൽ" (ഡമ്മി) ആണ്. ) സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി ഫണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
"പ്രസ്തുത ഷെൽ എൻ്റിറ്റിക്കുള്ള ഫണ്ട്, SOL-ൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുൻ ബന്ധപ്പെട്ട/ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പനികൾ വഴിയും സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും മറ്റ് വ്യക്തികൾ വഴിയും വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മുൻ ഡയറക്ടർമാരുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും (എസ്ഒഎൽ) അതിൻ്റെ സിഎ രാകേഷ് ഗുലാത്തിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചതാണ്.
"NCLT ഓർഡറിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, SOL ഒരു മുൻനിര കമ്പനിയായ ശിവകൃതി അഗ്രോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (SAPL) ഏറ്റെടുത്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ SOL-ൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ/പ്രമോട്ടർമാർ ഒരു വ്യാജ സൗകര്യ കരാറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു," ED പറഞ്ഞു.
ശിവകൃതി അഗ്രോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് SOL-ൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാരും പ്രൊമോട്ടർമാരും പരംജീത് വഴിയും അതിലെ മറ്റ് മുൻ ജീവനക്കാർ വഴിയും നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"ദേശീയ കമ്പനി നിയമ ട്രിബ്യൂണലിൽ (NCLT) നിന്ന് ഒരു പാപ്പരായ കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണവും ബിസിനസും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പാ ഫണ്ടുകളുടെ ഗൂഢാലോചനയിലും വഴിതിരിച്ചുവിടലിലും SOL, SAPL എന്നിവയുടെ പൊതു CA രാകേഷ് ഗുലാത്തിയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ഇഡി ആരോപിച്ചു.
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ് (സിഎ) രാകേഷ് കുമാർ ഗുലാത്തി, റസല്യൂഷൻ അപേക്ഷക സ്ഥാപനമായ ഉമൈസ ഇൻഫ്രാകോൺ എൽഎൽപിയുടെ അജയ് യാദവ്, പരംജീത് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്നിവരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിൻ്റെ (ഇഡി) ഗുരുഗ്രാം സോണൽ ഓഫീസ് ജൂലൈ ഒന്നിന് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
പ്രത്യേക പ്രിവൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ട് (പിഎംഎൽഎ) കോടതി ഇവരെ ജൂലൈ 9 വരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടതായി ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
സൺസ്റ്റാർ ഓവർസീസ് ലിമിറ്റഡ് (എസ്ഒഎൽ), അതിൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാരായ രാകേഷ് അഗർവാൾ, രോഹിത് അഗർവാൾ, മണിക് അഗർവാൾ, സുമിത് അഗർവാൾ തുടങ്ങിയവർക്കെതിരെയാണ് കേസ്.
വഞ്ചന, ക്രിമിനൽ ദുരുപയോഗം, ക്രിമിനൽ വിശ്വാസവഞ്ചന, വഞ്ചന, കൺസോർഷ്യത്തിന് 950 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി കമ്പനിക്കും അതിൻ്റെ മുൻ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും എതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്ഐആറിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്. ഒമ്പത് വായ്പ നൽകുന്ന ബാങ്കുകളുടെ.
കമ്പനിയുടെ മുൻ പ്രമോട്ടർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, പ്രധാന വ്യക്തികൾ എന്നിവർ പരസ്പരം ഒത്തൊരുമിച്ചും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ടതും ബന്ധമില്ലാത്തതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ഒത്തുചേർന്ന് വ്യാജ വ്യാപാര ഇടപാടുകളിലൂടെയും സാങ്കൽപ്പിക കടക്കാരെ സൃഷ്ടിച്ചും വായ്പാ ഫണ്ടുകൾ "നിയമവിരുദ്ധമായി വകമാറ്റി", ഇഡി ആരോപിച്ചു.
SOL നെതിരായ മൊത്തം ക്ലെയിമുകൾ 1,274.14 കോടി രൂപയായിരുന്നു, കൂടാതെ കോർപ്പറേറ്റ് ഇൻസോൾവൻസി റെസല്യൂഷൻ പ്രോസസ് (CIRP) നടപടികളിലൂടെ സ്ഥാപനം ഏറ്റെടുത്തത് 196 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഒരു റെസല്യൂഷൻ അപേക്ഷകനായ ഉമൈസ ഇൻഫ്രാകോൺ LLP (അജയ് യാദവിൻ്റെ) ഒരു "ഷെൽ" (ഡമ്മി) ആണ്. ) സ്ഥാപനത്തിന് സ്വന്തമായി ഫണ്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
"പ്രസ്തുത ഷെൽ എൻ്റിറ്റിക്കുള്ള ഫണ്ട്, SOL-ൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുൻ ബന്ധപ്പെട്ട/ബന്ധമില്ലാത്ത കമ്പനികൾ വഴിയും സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയും മറ്റ് വ്യക്തികൾ വഴിയും വഴിതിരിച്ചുവിട്ട ഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് മുൻ ഡയറക്ടർമാരുടെയും പ്രൊമോട്ടർമാരുടെയും (എസ്ഒഎൽ) അതിൻ്റെ സിഎ രാകേഷ് ഗുലാത്തിയുടെയും നിർദ്ദേശപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചതാണ്.
"NCLT ഓർഡറിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, SOL ഒരു മുൻനിര കമ്പനിയായ ശിവകൃതി അഗ്രോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (SAPL) ഏറ്റെടുത്തു, യഥാർത്ഥത്തിൽ SOL-ൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാർ/പ്രമോട്ടർമാർ ഒരു വ്യാജ സൗകര്യ കരാറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു," ED പറഞ്ഞു.
ശിവകൃതി അഗ്രോ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് SOL-ൻ്റെ മുൻ ഡയറക്ടർമാരും പ്രൊമോട്ടർമാരും പരംജീത് വഴിയും അതിലെ മറ്റ് മുൻ ജീവനക്കാർ വഴിയും നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
"ദേശീയ കമ്പനി നിയമ ട്രിബ്യൂണലിൽ (NCLT) നിന്ന് ഒരു പാപ്പരായ കമ്പനിയുടെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണവും ബിസിനസും വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള വായ്പാ ഫണ്ടുകളുടെ ഗൂഢാലോചനയിലും വഴിതിരിച്ചുവിടലിലും SOL, SAPL എന്നിവയുടെ പൊതു CA രാകേഷ് ഗുലാത്തിയും ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. ഇഡി ആരോപിച്ചു.
