ന്യൂഡൽഹി: കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നടൻ ശിൽപ ഷെട്ടിയുടെയും ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയുടെയും പൂനെയിലെ ഒരു ബംഗ്ലാവും ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളും ഉൾപ്പെടെ 98 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടിയതായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വ്യാഴാഴ്ച അറിയിച്ചു.

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് വഞ്ചിച്ചതാണ് കേസ്.

അറ്റാച്ചുചെയ്ത സ്വത്തുക്കളിൽ നിലവിൽ ഷെട്ടിയുടെ പേരിലുള്ള ജുഹുവിലെ (മുംബൈ) റെസിഡൻഷ്യൽ ഫ്ലാറ്റും പൂനെയിലെ റെസിഡൻഷ്യൽ ബംഗ്ലാവും കുന്ദ്രയുടെ പേരിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഫെഡറൽ ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിൻ്റെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം 97.79 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടാൻ താൽക്കാലിക അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു.

വേരിയബിൾ ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി, അന്തരിച്ച അമിത് ഭരദ്വാജ്, അജ ഭരദ്വാജ്, വിവേക് ​​ഭരദ്വാജ്, സിമ്പി ഭരദ്വാജ്, മഹേന്ദർ ഭരദ്വാജ്, ഓ ഏജൻ്റുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര പോലീസിൻ്റെയും ഡൽഹി പോലീസിൻ്റെയും എഫ്ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉണ്ടായത്. ബിറ്റ്‌കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ പ്രതിമാസം 10 ശതമാനം റിട്ടേൺ നൽകാമെന്ന തെറ്റായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നൽകി വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിറ്റ്‌കോയിനുകളുടെ രൂപത്തിൽ (2017 ൽ 6,600 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന) വലിയ തുക ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചു.

പ്രൊമോട്ടർമാർ നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിക്കുകയും മോശമായ ഓൺലൈൻ വാലറ്റുകളിൽ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ മറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു, ED ആരോപിച്ചു.

ഉക്രെയ്നിലെ ബിറ്റ്കോയിൻ മൈനിംഗ് ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി കുന്ദ്രയ്ക്ക് സൂത്രധാരനും പ്രമോട്ടറുമായ അമിത് ഭരദ്വാജിൽ നിന്ന് 285 ബിറ്റ്കോയിനുകൾ ലഭിച്ചതായി അവകാശപ്പെട്ടു.

കുന്ദ്രയുടെ കൈവശം ഇപ്പോഴും 285 ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു.