ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ച റെയ്ഡിൽ വീടുകൾ, ഓഫീസുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ എന്നിവയിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്ന ഇഡി സ്ലീത്തുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.
നിലവിൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന നാഗേന്ദ്രയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡോളർ കോളനിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.
നാഗേന്ദ്രയുടെ നാല് കൂട്ടാളികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബെല്ലാരി നഗരത്തിൽ നാഗേന്ദ്രയുടെ വസതിയിലും സ്വത്തുക്കളിലും റെയ്ഡ് തുടരുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഇഡി സ്ലൂത്തുകൾ നാഗേന്ദ്രയെ തുടർച്ചയായി ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രമുഖ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള പണം 200-ലധികം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.
ബാറുകൾ, ജ്വല്ലറികൾ, ഐടി കമ്പനികൾ എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം മാറ്റിയത്.
ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും 10 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്ന് ബെല്ലാരിയിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാഗേന്ദ്രയെ തീവ്രമായി ചോദ്യം ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ ദദ്ദാലിൻ്റെ വീട്ടിലും സ്വത്തുക്കളിലും ഇഡി റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്.
ബംഗളൂരു, റായ്ച്ചൂർ നഗരങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാദലിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
ദദ്ദാലും അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്നു.
അതേസമയം, 19 വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ സ്വത്ത് രേഖകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോർപ്പറേഷൻ്റെ സിസിടിവി ക്യാമറയുടെ ഡിവിആർ, വ്യാജ സീലുകൾ, കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലെഡ്ജർ ബുക്ക്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ, ബോർഡിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പത്മനാഭ, പരശുറാം എന്നിവർ ഒപ്പിട്ട രേഖകൾ എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.
കൂടാതെ, തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്ന എസ്ഐടി ഇതിനകം ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വസ്തു വാങ്ങിയതായി സംശയമുണ്ട്, പ്രതികളിൽ നിന്ന് വസ്തു രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കൊക്കെ പണം ലഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ബെല്ലാരി അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതായി സംശയമുണ്ട്. ജ്വല്ലറികളിലേക്കും മദ്യശാലകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇടനിലക്കാർ, നാഗേന്ദ്രയുടെയും ദാദലിൻ്റെയും കൂട്ടാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ്.
നാഗേന്ദ്രയുടെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഹരീഷിനെ ഇഡി ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. നാഗേന്ദ്രയും ദദ്ദാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇതുവരെ 35 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പണവും സ്വർണവും അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്ന നാഗേന്ദ്രയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ഡോളർ കോളനിയിലെ ഫ്ലാറ്റിലാണ് റെയ്ഡ് നടക്കുന്നത്.
നാഗേന്ദ്രയുടെ നാല് കൂട്ടാളികളെയും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബെല്ലാരി നഗരത്തിൽ നാഗേന്ദ്രയുടെ വസതിയിലും സ്വത്തുക്കളിലും റെയ്ഡ് തുടരുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഇഡി സ്ലൂത്തുകൾ നാഗേന്ദ്രയെ തുടർച്ചയായി ഗ്രിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വ്യാജ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ പ്രമുഖ ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതായി അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഫിനാൻസ് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള പണം 200-ലധികം അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു.
ബാറുകൾ, ജ്വല്ലറികൾ, ഐടി കമ്പനികൾ എന്നിവയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം മാറ്റിയത്.
ഓരോ അക്കൗണ്ടിനും 10 ലക്ഷം മുതൽ 20 ലക്ഷം രൂപ വരെ ട്രാൻസ്ഫർ ലഭിച്ചു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെയും തെലങ്കാനയിലെയും വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്ന് ബെല്ലാരിയിലേക്ക് പണം എത്തിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നാഗേന്ദ്രയെ തീവ്രമായി ചോദ്യം ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ ദദ്ദാലിൻ്റെ വീട്ടിലും സ്വത്തുക്കളിലും ഇഡി റെയ്ഡ് തുടരുകയാണ്.
ബംഗളൂരു, റായ്ച്ചൂർ നഗരങ്ങളിലെ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദാദലിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.
ദദ്ദാലും അറസ്റ്റ് ഭീഷണി നേരിടുന്നു.
അതേസമയം, 19 വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു, കൂടാതെ സ്വത്ത് രേഖകളും കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
കോർപ്പറേഷൻ്റെ സിസിടിവി ക്യാമറയുടെ ഡിവിആർ, വ്യാജ സീലുകൾ, കോർപ്പറേഷൻ്റെ ലെഡ്ജർ ബുക്ക്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്‌മെൻ്റുകൾ, ബോർഡിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരായ പത്മനാഭ, പരശുറാം എന്നിവർ ഒപ്പിട്ട രേഖകൾ എന്നിവ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പിടിച്ചെടുത്തു.
കൂടാതെ, തുടരന്വേഷണം നടത്തുന്ന എസ്ഐടി ഇതിനകം ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വസ്തു വാങ്ങിയതായി സംശയമുണ്ട്, പ്രതികളിൽ നിന്ന് വസ്തു രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
വാൽമീകി കോർപ്പറേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കൊക്കെ പണം ലഭിച്ചുവെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രേഖകളും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ബെല്ലാരി അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം കൈമാറിയതായി സംശയമുണ്ട്. ജ്വല്ലറികളിലേക്കും മദ്യശാലകളിലേക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഫണ്ട് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറവിടങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.
സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഇടനിലക്കാർ, നാഗേന്ദ്രയുടെയും ദാദലിൻ്റെയും കൂട്ടാളികൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെ 11 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈദരാബാദ് നഗരത്തിൽ നിന്നുമാണ് അറസ്റ്റ്.
നാഗേന്ദ്രയുടെ പേഴ്‌സണൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഹരീഷിനെ ഇഡി ബുധനാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. നാഗേന്ദ്രയും ദദ്ദാലും എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അറസ്റ്റിലാകുമെന്ന് വൃത്തങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ഇതുവരെ 35 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പണവും സ്വർണവും അധികൃതർ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
