ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ വ്യാപാര നികുതി വകുപ്പിൽ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി അഴിമതി വിരുദ്ധ ബ്രാഞ്ച് (എസിബി) അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
പ്രതികളെ അക്കൗണ്ടൻ്റായ മനോജ് കുമാർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായ വിശാൽ കുമാർ എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
"അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ തേടുന്നതിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണെന്നും" ജോയിൻ്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ (എസിബി) മധുർ വർമ്മ പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജിഎസ്ടിഒ, മൂന്ന് അഭിഭാഷകർ, രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ഉടമ എന്നിവരെ ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് എസിബി ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
2021 സെപ്തംബറിൽ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുന്നതിൽ കള്ളക്കളികൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച്, ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് (വിജിലൻസ്) ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയച്ചു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിലവിലില്ലാത്തതും പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി വർമ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി എസിബിക്ക് കൈമാറി.
ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ ജിഎസ്ടി ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വ്യാജ റീഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നിർണായക ഉപകരണമാണ്, ഇത് സർക്കാർ ഖജനാവിന് നേരിട്ട് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ആരോപണവിധേയമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 54 കോടി രൂപയുടെ വഞ്ചനാപരമായ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചുവെന്നും 718 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി നിലവിലില്ലാത്ത 500 സ്ഥാപനങ്ങൾ കടലാസുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഇനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ മൊത്തം ഒമ്പത് പ്രതികളെ എസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഉടമസ്ഥർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ എന്നിവരുടെ പങ്കും കുറ്റവും കണ്ടെത്താനുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതികളെ അക്കൗണ്ടൻ്റായ മനോജ് കുമാർ, ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായ വിശാൽ കുമാർ എന്നിവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
"അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകളിൽ നിന്ന് വലിയ തുകകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരാണെന്നും വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ തേടുന്നതിൽ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണെന്നും" ജോയിൻ്റ് പോലീസ് കമ്മീഷണർ (എസിബി) മധുർ വർമ്മ പറഞ്ഞു.
അറസ്റ്റിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ജിഎസ്ടിഒ, മൂന്ന് അഭിഭാഷകർ, രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഒരു ഉടമ എന്നിവരെ ഓഗസ്റ്റ് 12 ന് എസിബി ഇതിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
2021 സെപ്തംബറിൽ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് നൽകുന്നതിൽ കള്ളക്കളികൾ ഉണ്ടെന്ന് സംശയിച്ച്, ജിഎസ്ടി വകുപ്പ് (വിജിലൻസ്) ഈ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ വെരിഫിക്കേഷനായി ഒരു പ്രത്യേക സംഘത്തെ അയച്ചു. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നിലവിലില്ലാത്തതും പ്രവർത്തനരഹിതവുമാണെന്ന് പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി വർമ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഷയം വിശദമായ അന്വേഷണത്തിനായി എസിബിക്ക് കൈമാറി.
ഇൻപുട്ട് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ ജിഎസ്ടി ഓഫീസർ അംഗീകരിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇത് വ്യാജ റീഫണ്ടുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുള്ള നിർണായക ഉപകരണമാണ്, ഇത് സർക്കാർ ഖജനാവിന് നേരിട്ട് നഷ്ടമുണ്ടാക്കി, ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ആരോപണവിധേയമായ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ, വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 54 കോടി രൂപയുടെ വഞ്ചനാപരമായ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ അനുവദിച്ചുവെന്നും 718 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ഇൻവോയ്സുകൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വ്യാജ ജിഎസ്ടി റീഫണ്ടുകൾ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതിനായി നിലവിലില്ലാത്ത 500 സ്ഥാപനങ്ങൾ കടലാസുകളിൽ മെഡിക്കൽ ഇനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിസിനസ്സ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇതുവരെ മൊത്തം ഒമ്പത് പ്രതികളെ എസിബി അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മറ്റ് ജിഎസ്ടി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ഉടമസ്ഥർ, ട്രാൻസ്പോർട്ടർമാർ എന്നിവരുടെ പങ്കും കുറ്റവും കണ്ടെത്താനുള്ള കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
