ന്യൂഡൽഹി [ഇന്ത്യ], ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (FATF) നടത്തിയ 2023-24 മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷനിൽ ഇന്ത്യ ഒരു "മികച്ച ഫലം" കൈവരിച്ചു.
ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂൺ 28 വരെ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന എഫ്എടിഎഫ് പ്ലീനറിയിൽ അംഗീകരിച്ച പരസ്പര മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട്, ഇന്ത്യയെ 'റെഗുലർ ഫോളോ-അപ്പ്' വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, മറ്റ് നാല് ജി 20 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കിടുന്ന വ്യത്യാസമാണിത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ), തീവ്രവാദ ധനസഹായം (ടിഎഫ്) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അഴിമതി, വഞ്ചന, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ML, TF എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ നടപടികൾ FATF അംഗീകരിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ, ML/TF അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കൽ, JAM (ജൻ ധൻ, ആധാർ, മൊബൈൽ) ട്രിനിറ്റി നടപ്പിലാക്കൽ, പണമിടപാടുകളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാക്കുകയും ML/TF അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
FATF മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷനിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം രാജ്യത്തിൻ്റെ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു, കാരണം അത് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതയും സമഗ്രതയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുകൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനമായ യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ (യുപിഐ) ആഗോള വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
FATF-ൽ നിന്നുള്ള ഈ അംഗീകാരം, ML/TF ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ കർശനവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. തീവ്രവാദ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ ധനസഹായവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
2014 മുതൽ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് എംഎൽ, ടിഎഫ്, കള്ളപ്പണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി നിയമനിർമ്മാണ മാറ്റങ്ങളും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ശ്രമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബഹുമുഖ തന്ത്രം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായി ഈ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരുകയും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് ശൃംഖല തകർക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ വിജയിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരദേശത്ത് പോലും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, കള്ളപ്പണം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞു.
രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി, പരസ്പര മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയിൽ എഫ്എടിഎഫുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇടപഴകലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് റവന്യൂ വകുപ്പ് (DoR) ആണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് (എൻഎസ്‌സിഎസ്), സംസ്ഥാന അധികാരികൾ, ജുഡീഷ്യറി, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റെഗുലേറ്റർമാർ, സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന, മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിൽ നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ പരിശ്രമങ്ങളും സംഭാവനകളും ഈ വിജയത്തിന് കാരണമായി. ബിസിനസ്സുകളും. ഈ സഹകരിച്ചുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഫലപ്രദമായ (പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധവും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും) AML/CFT ചട്ടക്കൂട് പ്രകടമാക്കി.
എഫ്എടിഎഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനകം അംഗമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ പ്രകടനം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. AML/CFT ചട്ടക്കൂട് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കുമായി സുരക്ഷിതവും സുതാര്യവുമായ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ വിജയത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണം തുടരുന്നതിനും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രതയ്‌ക്കെതിരായ മറ്റ് അനുബന്ധ ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് 1989-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാവൽക്കാരനായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്തർ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. 2010ലാണ് ഇന്ത്യ എഫ്എടിഎഫിൽ അംഗമായത്.
ജൂൺ 26 മുതൽ ജൂൺ 28 വരെ സിംഗപ്പൂരിൽ നടന്ന എഫ്എടിഎഫ് പ്ലീനറിയിൽ അംഗീകരിച്ച പരസ്പര മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട്, ഇന്ത്യയെ 'റെഗുലർ ഫോളോ-അപ്പ്' വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി, മറ്റ് നാല് ജി 20 രാജ്യങ്ങൾ മാത്രം പങ്കിടുന്ന വ്യത്യാസമാണിത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ (എംഎൽ), തീവ്രവാദ ധനസഹായം (ടിഎഫ്) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ശ്രമങ്ങളിലെ സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ധനമന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
അഴിമതി, വഞ്ചന, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വെളുപ്പിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ ML, TF എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്രമായ നടപടികൾ FATF അംഗീകരിച്ചതായി പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
പണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നതിനുള്ള ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ, ML/TF അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കൽ, JAM (ജൻ ധൻ, ആധാർ, മൊബൈൽ) ട്രിനിറ്റി നടപ്പിലാക്കൽ, പണമിടപാടുകളിൽ കർശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഉൾപ്പെടുത്തലും ഡിജിറ്റൽ ഇടപാടുകളും ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ഇടപാടുകൾ കൂടുതൽ കണ്ടെത്താവുന്നതാക്കുകയും ML/TF അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
FATF മ്യൂച്വൽ ഇവാലുവേഷനിലെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകടനം രാജ്യത്തിൻ്റെ വളരുന്ന സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകുന്നു, കാരണം അത് അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സ്ഥിരതയും സമഗ്രതയും എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
മന്ത്രാലയം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉയർന്ന റേറ്റിംഗുകൾ ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പ്രവേശനം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും നിക്ഷേപകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ ഫാസ്റ്റ് പേയ്‌മെൻ്റ് സംവിധാനമായ യൂണിഫൈഡ് പേയ്‌മെൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ (യുപിഐ) ആഗോള വിപുലീകരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.
FATF-ൽ നിന്നുള്ള ഈ അംഗീകാരം, ML/TF ഭീഷണികളിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യ നടപ്പിലാക്കിയ കർശനവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികളെ എടുത്തുകാണിക്കുന്നു. തീവ്രവാദ ധനസഹായം സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് മേഖലയിലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒരു മാനദണ്ഡം സ്ഥാപിക്കുന്നു.
അതിർത്തി കടന്നുള്ള തീവ്രവാദ ധനസഹായവും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലും തടയുന്നതിനുള്ള ആഗോള ശ്രമങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകാനുള്ള ഇന്ത്യയുടെ മികച്ച റേറ്റിംഗ് അതിൻ്റെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
2014 മുതൽ, ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻ്റ് എംഎൽ, ടിഎഫ്, കള്ളപ്പണം എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി നിരവധി നിയമനിർമ്മാണ മാറ്റങ്ങളും എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ശ്രമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബഹുമുഖ തന്ത്രം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിന് അനുസൃതമായി ഈ നടപടികൾ കൊണ്ടുവരുകയും ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഇൻ്റലിജൻസ് ഇൻപുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ് ശൃംഖല തകർക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ അധികാരികൾ വിജയിച്ചു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തീരദേശത്ത് പോലും തീവ്രവാദ ഫണ്ടിംഗ്, കള്ളപ്പണം, മയക്കുമരുന്ന് എന്നിവയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടഞ്ഞു.
രണ്ട് വർഷത്തിലേറെയായി, പരസ്പര മൂല്യനിർണ്ണയ പ്രക്രിയയിൽ എഫ്എടിഎഫുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഇടപഴകലിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് റവന്യൂ വകുപ്പ് (DoR) ആണെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങൾ, നാഷണൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് (എൻഎസ്‌സിഎസ്), സംസ്ഥാന അധികാരികൾ, ജുഡീഷ്യറി, ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടർ റെഗുലേറ്റർമാർ, സെൽഫ് റെഗുലേറ്ററി ഓർഗനൈസേഷനുകൾ, ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ അടങ്ങുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന, മൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി ടീമിൽ നിന്നുള്ള അസാധാരണമായ പരിശ്രമങ്ങളും സംഭാവനകളും ഈ വിജയത്തിന് കാരണമായി. ബിസിനസ്സുകളും. ഈ സഹകരിച്ചുള്ള ശ്രമം ഇന്ത്യയുടെ ഫലപ്രദമായ (പണം വെളുപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധവും തീവ്രവാദത്തിന് ധനസഹായം നൽകലും) AML/CFT ചട്ടക്കൂട് പ്രകടമാക്കി.
എഫ്എടിഎഫ് സ്റ്റിയറിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനകം അംഗമാണ്, ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ പ്രകടനം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ഗണ്യമായ സംഭാവന നൽകാനുള്ള അവസരം നൽകുന്നു. AML/CFT ചട്ടക്കൂട് കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിനും എല്ലാവർക്കുമായി സുരക്ഷിതവും സുതാര്യവുമായ സാമ്പത്തിക അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി അതിൻ്റെ വിജയത്തെ പടുത്തുയർത്തുന്നതിന് അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളികളുമായുള്ള സഹകരണം തുടരുന്നതിനും ഇന്ത്യ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്.
ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ഷൻ ടാസ്‌ക് ഫോഴ്‌സ് (എഫ്എടിഎഫ്) കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം, അന്താരാഷ്ട്ര സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയുടെ സമഗ്രതയ്‌ക്കെതിരായ മറ്റ് അനുബന്ധ ഭീഷണികൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ പോരാടുന്നതിന് 1989-ൽ അന്താരാഷ്ട്ര കാവൽക്കാരനായി സ്ഥാപിതമായ ഒരു അന്തർ സർക്കാർ സ്ഥാപനമാണ്. 2010ലാണ് ഇന്ത്യ എഫ്എടിഎഫിൽ അംഗമായത്.
