ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയും പഞ്ചാബും ഭരിക്കുന്ന ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് എഫ്‌സിആർഎയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി ഏഴ് കോടിയിലധികം വിദേശ ഫണ്ട് ലഭിച്ചതായി ആരോപിച്ച് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
മുൻ പഞ്ചാബ് എഎപി എംഎൽഎ സുഖ്പാൽ സിംഗ് ഖൈറയ്ക്കും മറ്റ് ചിലർക്കുമെതിരെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിനിടെ ചില രേഖകളും ഇമെയിലുകളും വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ആശയവിനിമയം അയച്ചത്.
2021-ൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഖൈറയെ ആ വർഷം തന്നെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എച്ച് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ്.
ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടോ റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെയും (എഫ്‌സിആർഎ) ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെയും ലംഘനമായി ഈ സംഭവങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് എഎപി ആരോപിച്ച ലംഘനങ്ങൾക്ക് അടിവരയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇഡി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് വിശദമായ ആശയവിനിമയം അയച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഈ കേസിൽ ED അടുത്തിടെ ചില പുതിയ ഇൻപുട്ടുകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് (എംഎച്ച്എ) പങ്കുവച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.
എഎപിക്ക് ഇതുവരെ ഏകദേശം 7.0 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ സംഭാവനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് ചില വിശദാംശങ്ങൾ കൂടാതെ വിദേശ ദാതാക്കളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയും ദേശീയതയും അവർ തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൃത്രിമം കാണിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ദാതാക്കളുടെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച പേരുകൾ, അവരുടെ ദേശീയത, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പറുകൾ, സംഭാവന ചെയ്ത തുക, സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതി, സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബില്ലിംഗ് പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ സമയം, സംഭാവന തീയതി എന്നിവയും ഏജൻസി എംഎച്ച്എയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേയ്‌മെൻ്റ് ഗേറ്റ്‌വേ ഉപയോഗിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
2015 നും 2016 നും ഇടയിൽ യുഎസ്എയിലെയും കാനഡയിലെയും വിദേശ വോളൻ്റിയർമാർ വഴി എഎപി നടത്തിയ ചില ധനസമാഹരണ പരിപാടികൾ എഫ്‌സിആർഎയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏജൻസി മന്ത്രാലയത്തോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച്, കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചില ആളുകളുടെ പേരുകളും അവരുടെ പൗരത്വങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ പാർട്ടിക്ക് നൽകുന്ന വിദേശ സംഭാവന "മറയ്ക്കാൻ" മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി എംഎച്ച്എയെ അറിയിച്ചു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.
എഫ്‌സിആർഎ ലംഘനങ്ങളുടെ കേസുകൾ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇഡി ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തെഴുതാമെന്നും ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
മുൻ പഞ്ചാബ് എഎപി എംഎൽഎ സുഖ്പാൽ സിംഗ് ഖൈറയ്ക്കും മറ്റ് ചിലർക്കുമെതിരെ മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിനിടെ ചില രേഖകളും ഇമെയിലുകളും വീണ്ടെടുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഫെഡറൽ അന്വേഷണ ഏജൻസി ആശയവിനിമയം അയച്ചത്.
2021-ൽ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും ഖൈറയെ ആ വർഷം തന്നെ ED അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. എച്ച് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കൊപ്പമാണ്.
ഫോറിൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ടോ റെഗുലേഷൻ ആക്ടിൻ്റെയും (എഫ്‌സിആർഎ) ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൻ്റെയും ലംഘനമായി ഈ സംഭവങ്ങളെ തരംതിരിച്ച് എഎപി ആരോപിച്ച ലംഘനങ്ങൾക്ക് അടിവരയിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ ഇഡി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് വിശദമായ ആശയവിനിമയം അയച്ചതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ഈ കേസിൽ ED അടുത്തിടെ ചില പുതിയ ഇൻപുട്ടുകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് (എംഎച്ച്എ) പങ്കുവച്ചതായി മനസ്സിലാക്കുന്നു.
എഎപിക്ക് ഇതുവരെ ഏകദേശം 7.0 കോടി രൂപയുടെ വിദേശ സംഭാവനകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റ് ചില വിശദാംശങ്ങൾ കൂടാതെ വിദേശ ദാതാക്കളുടെ ഐഡൻ്റിറ്റിയും ദേശീയതയും അവർ തെറ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കൃത്രിമം കാണിക്കുകയും ചെയ്തതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
ദാതാക്കളുടെ പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ച പേരുകൾ, അവരുടെ ദേശീയത, പാസ്‌പോർട്ട് നമ്പറുകൾ, സംഭാവന ചെയ്ത തുക, സംഭാവന ചെയ്യുന്ന രീതി, സ്വീകരിക്കുന്നയാളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബില്ലിംഗ് പേര്, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പറുകൾ, ഇമെയിൽ സമയം, സംഭാവന തീയതി എന്നിവയും ഏജൻസി എംഎച്ച്എയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പേയ്‌മെൻ്റ് ഗേറ്റ്‌വേ ഉപയോഗിച്ചതായി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.
2015 നും 2016 നും ഇടയിൽ യുഎസ്എയിലെയും കാനഡയിലെയും വിദേശ വോളൻ്റിയർമാർ വഴി എഎപി നടത്തിയ ചില ധനസമാഹരണ പരിപാടികൾ എഫ്‌സിആർഎയുടെ ലംഘനമാണെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഏജൻസി മന്ത്രാലയത്തോട് പറഞ്ഞു.
ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ലംഘനങ്ങൾ ആരോപിച്ച്, കാനഡ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചില ആളുകളുടെ പേരുകളും അവരുടെ പൗരത്വങ്ങളും പാർട്ടിയുടെ സാമ്പത്തിക രേഖകളിൽ പാർട്ടിക്ക് നൽകുന്ന വിദേശ സംഭാവന "മറയ്ക്കാൻ" മറച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇഡി എംഎച്ച്എയെ അറിയിച്ചു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്.
എഫ്‌സിആർഎ ലംഘനങ്ങളുടെ കേസുകൾ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇഡി ഉന്നയിച്ച ഈ ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തെഴുതാമെന്നും ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
