ನವದೆಹಲಿ: ನಕಲಿ ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಶುಕ್ರವಾರ 40 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 16 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹಕ್ಕುಗಳು.
ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪಂಜಾಬ್‌ನ 14 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುದಾರರು ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಬೋಗಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು "ಸಿ" ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೋಸದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆ .
"ಈ ಮೋಸದ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಟಿಒ) ಅಶೋಕ್ ಸುಖಿಜಾ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನರೇಂದರ್ ರಂಗ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಚಂದ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ "ಸಿಂಡಿಕೇಟ್" ಸದಸ್ಯರ ಮೂರು ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬನ್ಸಾಲ್, ಪದಮ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಅಮಿತ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಮೋನಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ರಿಷಿ ಗುಪ್ತಾ, ಹರೀಶ್ ಬಿಯಾನಿ.
ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕುಗಳ ಸುಳ್ಳು ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬೋಗಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳು, ಡಿಎಂಎಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ 16.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ‘ಅಪರಾಧಿ’ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾರ್ಮ್ C ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಂಧೆಕೋರರು ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹರಿಯಾಣ ಮತ್ತು ನೆರೆಯ ಪಂಜಾಬ್‌ನ 14 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 9 ರಂದು ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು 2020 ರಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣ ಪೊಲೀಸರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ (ಐಟಿಸಿ) ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕುದಾರರು ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಕೋಟಿಗಳಷ್ಟು ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಬೋಗಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಮಾರಾಟವನ್ನು "ಸಿ" ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ತೆರಿಗೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸುಳ್ಳು ಇನ್‌ಪುಟ್ ತೆರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ನ ಕ್ಲೈಮ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮೋಸದ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖೆ .
"ಈ ಮೋಸದ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಮಾಜಿ ಅಬಕಾರಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ (ಇಟಿಒ) ಅಶೋಕ್ ಸುಖಿಜಾ, ಮಾಜಿ ಉಪ ಅಬಕಾರಿ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರಾದ ನರೇಂದರ್ ರಂಗ ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ಚಂದ್ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ "ಸಿಂಡಿಕೇಟ್" ಸದಸ್ಯರ ಮೂರು ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಬನ್ಸಾಲ್, ಪದಮ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಅಮಿತ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ಮೋನಿಲ್ ಬನ್ಸಾಲ್, ರಿಷಿ ಗುಪ್ತಾ, ಹರೀಶ್ ಬಿಯಾನಿ.
ಈ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಸರಕುಗಳ ಯಾವುದೇ ಚಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಬಹುದಾದ ಸರಕುಗಳ ಸುಳ್ಳು ಅಂತರ-ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲು ಬೋಗಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು, 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್‌ಗಳು, ಡಿಎಂಎಟಿ ಖಾತೆಗಳು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ 16.38 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ನಗದು ಸೇರಿದಂತೆ ‘ಅಪರಾಧಿ’ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಜ್ಯದ ಹೊರಗೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟದ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಯಾಣ ಸರ್ಕಾರವು ಫಾರ್ಮ್ C ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಘಟಕವು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದಂಧೆಕೋರರು ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
