DLF ಹಂತ-II ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 471, 468, 467, 420, 409 ಮತ್ತು 120-B ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಎಫ್ಐಆರ್, ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದ ಅದೇ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. IREO ನೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೆಹಲಿ NCR ಐಷಾರಾಮಿ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ.
ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಗೋಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅನುಪಮ್ ನಾಗಲಿಯಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, IREO ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, IREO ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್, Oberoi Realty Limited ನ CEO ಪಂಕಜ್ ದುಗ್ಗರ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೌಮಿಲ್ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಎನ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಐಆರ್‌ಇಒ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್-58, ಘಾಟಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17.224 ಎಕರೆ (ಸೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್) ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಕಮಾಂಡರ್ ರಿಯಲ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹರಿಯಾಣದ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
“ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಅನೇಕ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು/ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 124 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ರೂ. 400 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿವೆ,'' ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಓದಿ.
ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿಯ ಮುಂದೆ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಕೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು.ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು, IREO ಪರವಾಗಿ ಲಲಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ದುಗ್ಗರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AIPL) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2, 2021 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ (MOU) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು AIPL ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ IREO AIPL ಅನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು FIR ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, AIPL ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಸರಿಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಆದರೆ IREO ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.“ದೂರುದಾರನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು/ಒದಗಿಸಲು MOU ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ದೂರುದಾರನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ KNM ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೂರುದಾರರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರುದಾರರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಹಣ, ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಓದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, IREO ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
"ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ರೂಪಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತರ್-ಅಲಿಯಾಗಳಾಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು /ಎಂಒಯುನ ಷರತ್ತು 9 ರ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕರು. MOU ನ ಷರತ್ತು 6(h) ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, "ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಓದಿ.ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಇಒ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 58.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇತರವು ರೂ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಣ 1780 ಕೋಟಿ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ IREO ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಹು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. Ltd., ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಪಂಚಕುಲ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಗಳು, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು.
ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು / ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು / ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಮಾಯಕ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ, ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿ, ವಿಮೋಚನೆ, ಎಫ್‌ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು / ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಖರೀದಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು 1780 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ”ಇಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
ಒಬೆರಾಯ್ ಮತ್ತು ಗೋಯಲ್ ಜೊತೆಗೆ, ಪೊಲೀಸರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್, ಎಸ್.ಕೆ. ಅಗರ್ವಾಲ್, ಅನುಪಮ್ ನಾಗಲಿಯಾ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, IREO ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, IREO ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟೀಸ್, Oberoi Realty Limited ನ CEO ಪಂಕಜ್ ದುಗ್ಗರ್, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭಾಸ್ಕರ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ್, ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮೂಲಕ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಒಬೆರಾಯ್ ರಿಯಾಲ್ಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೌಮಿಲ್ ಅಶ್ವಿನ್ ದಾರು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಎಎನ್‌ಎಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನ ಪ್ರಕಾರ, ಐಆರ್‌ಇಒ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ಸೆಕ್ಟರ್-58, ಘಾಟಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 17.224 ಎಕರೆ (ಸೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್) ಅಳತೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.ಕಂಪನಿಯು ಕಮಾಂಡರ್ ರಿಯಲ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೇಳಿದೆ, ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಕಾಲೋನಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹರಿಯಾಣದ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
“ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ನಂತರ, ಕಂಪನಿಯು ಅನೇಕ ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳು/ಹೂಡಿಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ರೂ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ 124 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅವರು ಸುಮಾರು ರೂ. 400 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರ ಮೂಲಗಳು ಸೇರಿವೆ,'' ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಓದಿ.
ಈ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ವಿವರಿಸಿದೆ, ಇದು ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರಿಂದ ಅನೇಕ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಎನ್‌ಸಿಎಲ್‌ಟಿಯ ಮುಂದೆ ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ದಿವಾಳಿತನ ಕೋಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಗಳು.ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಲ್ಲಿ ದೂರುದಾರರು ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು, IREO ಪರವಾಗಿ ಲಲಿತ್ ಗೋಯಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಕಜ್ ದುಗ್ಗರ್ ಅವರು ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (AIPL) ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು.
ಮಾರ್ಚ್ 2, 2021 ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಪ್ಪಂದದ (MOU) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು AIPL ಗೆ ವಿನಂತಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾವೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಸ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ IREO AIPL ಅನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸಿದೆ ಎಂದು FIR ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, AIPL ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತು, ಸರಿಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಆದರೆ IREO ದಿವಾಳಿತನ ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ.“ದೂರುದಾರನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು/ಒದಗಿಸಲು MOU ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿ, ದೂರುದಾರನು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ KNM ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದೂರುದಾರರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಲು ತನ್ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಮೇಲಿನವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ದೂರುದಾರರು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ಹಣ, ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಓದಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, IREO ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಎಐಪಿಎಲ್‌ಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇತರ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿತು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
"ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಕೊರತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಂಪನಿಯು ರೂಪಿಸಿದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿಯ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತರ್-ಅಲಿಯಾಗಳಾಗಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ: ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದೊಂದಿಗೆ ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು /ಎಂಒಯುನ ಷರತ್ತು 9 ರ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಗ್ರಾಹಕರು. MOU ನ ಷರತ್ತು 6(h) ಪ್ರಕಾರ ಹಂಚಿಕೆಯ ಭದ್ರತಾ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ವಶದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಹಕ್ಕು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ, "ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ಓದಿ.ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಗುರುಗ್ರಾಮ್ ವಲಯ ಕಚೇರಿಯು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಐಆರ್‌ಇಒ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಹಣ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 58.93 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮತ್ತು ಇತರವು ರೂ. ಮನೆ ಖರೀದಿದಾರರ ಹಣ 1780 ಕೋಟಿ. ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಹಣಕಾಸು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿ IREO ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಬಹು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತ್ತು. Ltd., ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಪಂಚಕುಲ, ಲುಧಿಯಾನ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘಟಕಗಳು, ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು.
ಫ್ಲಾಟ್‌ಗಳು / ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳು / ವಾಣಿಜ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಮಾಯಕ ಖರೀದಿದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡಿ ತನಿಖೆಯು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ, ಆದರೆ, ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖರೀದಿದಾರನ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಿಲ್ಲ.ಬದಲಾಗಿ, ಅವರು ಅಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಷೇರುಗಳ ಮರುಖರೀದಿ, ವಿಮೋಚನೆ, ಎಫ್‌ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಘಟಕಗಳು / ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಮುಂಗಡಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಖರೀದಿದಾರರ ಹಣವನ್ನು ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಒಟ್ಟು ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು 1780 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು, ”ಇಡಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿತ್ತು.
