ನವದೆಹಲಿ: ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗ್ರಹ ದಳ (ಎಸಿಬಿ) ಗುರುವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಎಸಿಬಿ) ಮಧುರ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಒ, ಮೂವರು ವಕೀಲರು, ಇಬ್ಬರು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ, GST ಇಲಾಖೆ (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸಿಬಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ವಂಚನೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಕಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನೇರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 718 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು 500 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ವಿಶಾಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
"ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ (ಎಸಿಬಿ) ಮಧುರ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲ ಹಂತದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಎಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಬ್ಬ ಜಿಎಸ್‌ಟಿಒ, ಮೂವರು ವಕೀಲರು, ಇಬ್ಬರು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಒಬ್ಬ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 12 ರಂದು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021 ರಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ ಅನ್ನು ಶಂಕಿಸಿ, GST ಇಲಾಖೆ (ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್) ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಭೌತಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ತಂಡವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿತು. ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ವಿಚಾರಣೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿವರವಾದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸಿಬಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್‌ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ವಂಚನೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ, ಇದು ನಕಲಿ ಮರುಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನೇರ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಪಾದಿತ ಅಪರಾಧದಲ್ಲಿ, ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 54 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಂಚನೆಯ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 718 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತದ ನಕಲಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಮಾರು 500 ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಕಲಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಸ್ತುಗಳ ರಫ್ತು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸಿಬಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರರ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದರು.
