ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಟ ಶಿಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತಿ ರಾಜ್ ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಸುಮಾರು 98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಆಪಾದಿತ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಪೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ.

ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ದಂಪತಿಗಳ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲು ಮೋನ್ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಆಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುದಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಫ್ಲಾಟ್, ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಲೆ ಮತ್ತು ಓ ಕುಂದ್ರಾ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರುಗಳು ಸೇರಿವೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ 97.79 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

ದಂಪತಿಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಯ್ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವೇರಿಯಬಲ್ ಟೆಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿ, ದಿವಂಗತ ಅಮಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಅಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ವಿವೇಕ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಸಿಂಪಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ಮಹೇಂದರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಬಹು ಹಂತದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿದ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣವು ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ (2017 ರಲ್ಲಿ ರೂ 6,600 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ) ಹಣವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ 10 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯದ "ಸುಳ್ಳು ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ" ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸ್ವತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ED ನಿಂದ ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅವರನ್ನು "ಮೋಸ" ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ" ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ನಾನು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. .

ಗೇನ್ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಪೊಂಜಿ "ಹಗರಣ"ದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಅಮಿತ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ "ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ" "ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್" ನಿಂದ 285 ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಂದ್ರಾ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಮೋಸಗಾರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ "ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ" ದಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

"ಒಪ್ಪಂದವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ, ಕುಂದ್ರಾ ಅವರು ಇನ್ನೂ 285 ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರೂ 150 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕುಂದ್ರಾ ಅವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಅವರು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಅವರ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

"ನಮಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಮುಂದೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ, ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.

ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ವಕೀಲ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಸಿಂಪಿ ಭಾರದ್ವಾಜ್, ನಿತಿನ್ ಗೌರ್ ಮತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅಜಯ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಂದರ್ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಇ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್‌ಶೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೊದಲನೆಯದು ಜೂನ್ 201 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ.