ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ) [ಭಾರತ], ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ಕಾರಣ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ದೇಶದಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮುಂಬೈನ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ವ್ಯೋಮೇಶ್ ಶಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೇ 29 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ.ಜಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, "ಎಲ್‌ಡಿ. ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಅವರು ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಷಿ, ಮುಂತಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ವಾದವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಆದರೂ ಇಡಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಇಡಿ ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರನು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ವಾದಗಳ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ 19 PML ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಗರ್ಬ್.
"ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು, ಹಾರಾಟದ ಅಪಾಯ, POC ಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ED ಸ್ಕಾಟ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದವು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಡಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪದೇ ಪದೇ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಾ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ.
ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ-ಮೋದಿ ಜೋಡಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, PNB ಜನವರಿ 25, 2018 ರಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಗೆ ವಂಚನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ.
PNB ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚೋಕ್ಸಿ 2018 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ) ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
9,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ವ್ಯೋಮೇಶ್ ಶಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ಮೇ 29 ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಎಂ.ಜಿ.ದೇಶಪಾಂಡೆ, "ಎಲ್‌ಡಿ. ಎಸ್‌ಪಿಪಿ ಶ್ರೀ ಸುನೀಲ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಅವರು ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೀರವ್ ಮೋದಿ, ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ, ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಷಿ, ಮುಂತಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕಟುವಾಗಿ ವಾದಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ವಾದವನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸದಿರುವ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾ ಅವರ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿತು, ಆದರೂ ಇಡಿ ಅದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿತು, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೃಪೆ ತೋರಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಇಡಿ ವಾದಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿದರೆ, ಅರ್ಜಿದಾರನು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಲಭ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮರೆಮಾಚಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ತಿರುಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ವಾದಗಳ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ಆದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಗಮನಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇಡಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದಾಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ 19 PML ಆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡದಿರುವಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಗರ್ಬ್.
"ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು, ಹಾರಾಟದ ಅಪಾಯ, POC ಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆತಂಕ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ED ಸ್ಕಾಟ್-ಫ್ರೀ ಆಗಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾದಾಗ ಅಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆದವು, ಆದ್ದರಿಂದ, ಇಡಿ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದದ್ದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಪದೇ ಪದೇ ದೃಢವಾದ ನಿಲುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಶಾ ಅವರ ಮನವಿಯನ್ನು ಆಲಿಸುವಾಗ.
ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಒಬ್ಬ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪೌರತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಪಿಎನ್‌ಬಿ) ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೋದರಳಿಯ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಚೋಕ್ಸಿ-ಮೋದಿ ಜೋಡಿಯು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, PNB ಜನವರಿ 25, 2018 ರಂದು ಹಗರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಜನವರಿ 29 ರಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಗೆ ವಂಚನೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ತರುವಾಯ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಚೋಕ್ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಧನ ವಾರಂಟ್ ಹೊರಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆಸ್ತಿಯ ವಿತರಣೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನಂಬಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ.
PNB ಹಗರಣ ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಚೋಕ್ಸಿ 2018 ರ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಿಂದ ಆಂಟಿಗುವಾ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬುಡಾಕ್ಕೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು.
ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಕೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಸ್ತಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ವಿದೇಶಾಂಗ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ (ಎಂಇಎ) ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲ್ ಚೋಕ್ಸಿ ಇಬ್ಬರ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.
9,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ ಸುಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಮದ್ಯದ ದೊರೆ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಯುಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
