ನವದೆಹಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕವು ದೇಶದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 18.82 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಗುರುವಾರ "ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ" ವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
ಬಿನಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ FIU ನೊಂದಿಗೆ Binance ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ URL ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು FIU ನಿಂದ ಇತರ ಎಂಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ವಿನಿಮಯವು ಇನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
"ಬೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, FIU-IND, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, Binance ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
"ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 13 PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ 2024 ರ ಜೂನ್ 19 ನೇ ದಿನಾಂಕದ FIU-IND ವಿಡಿಯೊ ಆದೇಶವು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 18,82,00,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ...," ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು FIU ಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ PMLA ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
2005 ರ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ದಾಖಲೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿಯಮಗಳು) ಜೊತೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಅಧ್ಯಾಯ IV ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್‌ಐಯು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು" ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ."
ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಗುರುವಾರ "ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ" ವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ವಿನಿಮಯಕ್ಕೆ ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಅದರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಸ್ತಿ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕಾಯಿದೆ (PMLA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.
ಬಿನಾನ್ಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ನಂತರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಾರಾಂಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ FIU ನೊಂದಿಗೆ Binance ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ URL ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು FIU ನಿಂದ ಇತರ ಎಂಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆದೇಶದ ಕುರಿತು ವಿನಿಮಯವು ಇನ್ನೂ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
"ಬೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, FIU-IND, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, Binance ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
"ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 13 PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ 2024 ರ ಜೂನ್ 19 ನೇ ದಿನಾಂಕದ FIU-IND ವಿಡಿಯೊ ಆದೇಶವು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 18,82,00,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ...," ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು FIU ಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ PMLA ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
2005 ರ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ದಾಖಲೆ ನಿಯಮಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿಯಮಗಳು) ಜೊತೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗಾಗಿ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಅಧ್ಯಾಯ IV ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್‌ಐಯು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು" ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ."
