ನವದೆಹಲಿ: 24,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ನಿಧಿಯನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಸಹಾರಾ ಸಮೂಹದ ವಿರುದ್ಧ ಶೋಧ ನಡೆಸಿ ಸುಮಾರು 3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಗದನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಗುರುವಾರ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೋಟಿ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ "ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ" ಸೇರಿದಂತೆ "ದೋಷಪೂರಿತ" ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
‘‘ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
"ತರುವಾಯ, ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರವೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸೊಸೈಟಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಸಮಾಜದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಆಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಹಾರಾ ಸಮೂಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ "ವರ್ಗಾವಣೆ" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿರುದ್ಧ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಹುಡುಕಾಟಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಖಾತೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಹಾರಾ ಗ್ರೂಪ್ ಘಟಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 2.98 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ "ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ" ಸೇರಿದಂತೆ "ದೋಷಪೂರಿತ" ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
ಹುಮಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಸಹಾರಾ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರೂಪ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಒಡಿಶಾ, ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ಪೊಲೀಸರು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.
‘‘ಒಂದು ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಂದ 24,000 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ಸೊಸೈಟಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.
"ತರುವಾಯ, ಅಂತಿಮ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರವೂ ಮುಕ್ತಾಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ಸೊಸೈಟಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಸಮಾಜದಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾದ ಹಣವನ್ನು ಆಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿಟಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸಹಾರಾ ಸಮೂಹ ಘಟಕಗಳಿಗೆ "ವರ್ಗಾವಣೆ" ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.
