ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕ (ಎಫ್‌ಐಯು) ದೇಶದ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್ ಬೈನಾನ್ಸ್‌ಗೆ 18.82 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಗುರುವಾರ "ಕರ್ತವ್ಯಯದ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ" ವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಇದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PMLA) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕದ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ (VDASP) ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು VDASP ಗಳನ್ನು FIU ನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು FIU ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2023 ರಂದು ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಫ್‌ಐಯುನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ URL ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು FIU ನಿಂದ ಇತರ ಎಂಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
"ಬೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, FIU-IND, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, Binance ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
"ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 13 PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ 2024 ರ ಜೂನ್ 19 ನೇ ದಿನಾಂಕದ FIU-IND ವಿಡಿಯೊ ಆದೇಶವು ಬೈನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 18,82,00,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ...," ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ.
ವಿನಿಮಯವನ್ನು PMLA ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು FIU ಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ VDASP ವಿರುದ್ಧ FIU ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ದಂಡದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು PMLA ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ KuCoin ವಿರುದ್ಧ ರೂ 34.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
2005 ರ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಾಖಲೆ ನಿಯಮಗಳ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿಯಮಗಳು) ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಅಧ್ಯಾಯ IV ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್‌ಐಯು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು" ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು".
ಸೆಶೆಲ್ಸ್, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು www.binance.com ನಲ್ಲಿ Binance ಸೆಟಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಥರ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ Binance, ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿವಿಧ ತನಿಖೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತದ ಇತರ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆಯ ಅಡ್ಡ ಕೂದಲಿನಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯು ಗುರುವಾರ "ಕರ್ತವ್ಯಯದ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ" ವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿತು, ಇದು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ (PMLA) ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕದ ವರ್ಚುವಲ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ (VDASP) ವರ್ಗವಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನು VDASP ಗಳನ್ನು FIU ನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಕಾಲಿಕ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಹಿವಾಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು FIU ಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪರಾಧಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿನಾನ್ಸ್‌ನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸಾರಾಂಶ ಆದೇಶವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 28, 2023 ರಂದು ಮೊದಲು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ.
ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತೆ ಬೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಎಫ್‌ಐಯುನೊಂದಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ URL ಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು FIU ನಿಂದ ಇತರ ಎಂಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.
"ಬೈನಾನ್ಸ್‌ನ ಲಿಖಿತ ಮತ್ತು ಮೌಖಿಕ ಸಲ್ಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ, ನಿರ್ದೇಶಕರು, FIU-IND, ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, Binance ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳು ರುಜುವಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
"ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸೆಕ್ಷನ್ 13 PMLA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ 2024 ರ ಜೂನ್ 19 ನೇ ದಿನಾಂಕದ FIU-IND ವಿಡಿಯೊ ಆದೇಶವು ಬೈನಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು 18,82,00,000 ರೂ. ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ...," ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ.
ವಿನಿಮಯವನ್ನು PMLA ಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 12 (1) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು FIU ಗೆ ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ವರದಿ ಮಾಡುವ ಘಟಕವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ.
ಇದು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಅಥವಾ VDASP ವಿರುದ್ಧ FIU ಹೊರಡಿಸಿದ ಎರಡನೇ ದಂಡದ ಆದೇಶವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು PMLA ಯ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ KuCoin ವಿರುದ್ಧ ರೂ 34.50 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.
2005 ರ ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದಾಖಲೆ ನಿಯಮಗಳ (ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎ ನಿಯಮಗಳು) ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಪಿಎಂಎಲ್‌ಎಯ ಅಧ್ಯಾಯ IV ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಫ್‌ಐಯು ಬಿನಾನ್ಸ್‌ಗೆ "ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು" ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಆದೇಶವು ಹೇಳಿದೆ. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು".
ಸೆಶೆಲ್ಸ್, ಕೇಮನ್ ದ್ವೀಪಗಳು, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು www.binance.com ನಲ್ಲಿ Binance ಸೆಟಪ್ ವಿರುದ್ಧ ದಂಡದ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಟೆಥರ್‌ನಂತಹ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಜುಲೈ 2017 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ Binance, ವ್ಯಾಪಾರದ ಪರಿಮಾಣದ ಮೂಲಕ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವಿನಿಮಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
ವಿವಿಧ ತನಿಖೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ವಿನಿಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಣವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ-ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾರತದ ಇತರ ಫೆಡರಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ (ಇಡಿ) ತನಿಖೆಯ ಅಡ್ಡ ಕೂದಲಿನಲ್ಲೂ ಇದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
