ನವದೆಹಲಿ [ಭಾರತ], ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (FATF) ನಡೆಸಿದ 2023-24 ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು "ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ" ವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ಜೂನ್ 28 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಪ್ಲೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು ಭಾರತವನ್ನು 'ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತು, ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಜಿ 20 ದೇಶಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (ಎಂಎಲ್) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (ಟಿಎಫ್) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ML ಮತ್ತು TF ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ FATF ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ನಗದು-ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ML/TF ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು JAM (ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್) ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ML/TF ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
FATF ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್‌ನ ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ML/TF ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2014 ರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಎಲ್, ಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಜಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹು-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಪ್ತಚರ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿ ಜಾಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು (DoR) ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ FATF ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ (NSCS), ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಈ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ (ಆಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಹೋರಾಟ) AML/CFT ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ FATF ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸದಸ್ಯ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ AML/CFT ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (FATF) 1989 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 2010 ರಲ್ಲಿ FATF ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
ಜೂನ್ 26 ರಿಂದ ಜೂನ್ 28 ರವರೆಗೆ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್ ಪ್ಲೀನರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾದ ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವರದಿಯು ಭಾರತವನ್ನು 'ನಿಯಮಿತ ಅನುಸರಣೆ' ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿತು, ಇದು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಇತರ ಜಿ 20 ದೇಶಗಳು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ (ಎಂಎಲ್) ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು (ಟಿಎಫ್) ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ML ಮತ್ತು TF ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವಲ್ಲಿ FATF ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇದು ನಗದು-ಆಧಾರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ML/TF ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು JAM (ಜನ್ ಧನ್, ಆಧಾರ್, ಮೊಬೈಲ್) ಟ್ರಿನಿಟಿಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ನಿಯಮಗಳು, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ML/TF ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು.
FATF ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ದೇಶದ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅದರ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟಿಂಗ್‌ಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ವೇಗದ ಪಾವತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಯುನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (UPI) ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಫ್‌ಎಟಿಎಫ್‌ನ ಈ ಮನ್ನಣೆಯು ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ML/TF ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೇಟಿಂಗ್ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
2014 ರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಎಂಎಲ್, ಟಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಶಾಸಕಾಂಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸರಣಿ ಮತ್ತು ವರ್ಧಿತ ಜಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಹು-ಹಂತದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವು ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗುಪ್ತಚರ ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿ ಜಾಲವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ನಿಧಿ, ಕಪ್ಪು ಹಣ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿವೆ.
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯು (DoR) ಪರಸ್ಪರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ FATF ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ (NSCS), ರಾಜ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಂಗ, ಹಣಕಾಸು ವಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಕರು, ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ, ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ತಂಡದ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು. ಈ ಸಹಯೋಗದ ಪ್ರಯತ್ನವು ಭಾರತದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ (ಆಂಟಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸು ಹೋರಾಟ) AML/CFT ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.
ಈಗಾಗಲೇ FATF ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಸದಸ್ಯ, ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ಗುಂಪಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ತನ್ನ AML/CFT ಫ್ರೇಮ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ (FATF) 1989 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಅಂತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು 2010 ರಲ್ಲಿ FATF ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.
