న్యూఢిల్లీ, మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తుకు సంబంధించి శివసేన (యుబిటి) ఎంపి సంజా రౌత్‌కు సన్నిహితుడు ప్రవీణ్ రౌత్ మరియు మరికొందరికి చెందిన రూ. 73 కోట్ల విలువైన ల్యాండ్ పార్సెల్‌లను అటాచ్ చేసినట్లు ఇడి బుధవారం తెలిపింది. ముంబైలోని పత్రా చాల్ పునరాభివృద్ధిలో అవకతవకలు జరిగాయని ఆరోపించారు.
ప్రవీణ్ రౌత్ మరియు అతనికి తెలిసిన మరికొంత మంది స్థిరాస్తులు పాల్ఘర్, దపోలీ, రాయ్‌గఢ్ మరియు థానే మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి మరియు వాటిపై దాడి చేయడానికి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద తాత్కాలిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. ప్రకటన.
ఈ ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ.73.62 కోట్లు.
ఈ కేసులో సంజయ్ రౌత్, ప్రవీణ్ రౌత్‌లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెన్‌ డైరెక్టరేట్‌ అరెస్టు చేసి ప్రస్తుతం బెయిల్‌పై బయట ఉన్నారు.
మనీలాండరింగ్ కేసు ముంబై పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ విన్ (EOW) FIR నుండి వచ్చింది.
గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ. ప్రవీణ్ రావు డైరెక్టర్‌గా ఉన్న లిమిటెడ్ (GACPL), 67 మంది అద్దెదారుల పునరావాసం కోసం మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని గోరేగావ్ ప్రాంతంలో ఉన్న పత్ర చాల్‌ను తిరిగి అభివృద్ధి చేయడానికి పనిని అప్పగించారు.
రీ డెవలప్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టేటప్పుడు "గణనీయమైన ఆర్థిక అవకతవకలు" జరిగినట్లు ED తెలిపింది.
సొసైటీ, మహారాష్ట్ర హౌసింగ్ యాన్ ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (MHADA) మరియు GACPL మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది, ఇందులో డెవలపర్ (GACPL) 672 మంది అద్దెదారులకు ఫ్లాట్‌లను అందించాలి, MHADA కోసం ఫ్లాట్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి, ఆ తర్వాత మిగిలిన భూమిని విక్రయించాలి, ఏజెన్సీ అన్నారు.
అయినప్పటికీ, GACPL యొక్క డైరెక్టర్లు MHADAని "తప్పుదోవ పట్టించారు" మరియు ఫ్లో స్పేస్ ఇండెక్స్ (FSI)ని తొమ్మిది మంది డెవలపర్‌లకు మోసపూరితంగా విక్రయించారు, MHADA కోసం 67 మంది స్థానభ్రంశం చెందిన అద్దెదారులు మరియు ఫ్లాట్‌ల కోసం పునరావాస భాగాన్ని నిర్మించకుండా R 901.79 కోట్ల మొత్తాన్ని సేకరించారు.
95 కోట్ల నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ప్రవీణ్ రౌత్ తన వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలకు మళ్లించారని ఆరోపించింది.
ఈ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని రైతులు లేదా భూమి అగ్రిగేటర్ల నుండి నేరుగా అతని (ప్రవీణ్ రౌత్) స్వంత పేరు లేదా నేను అతని సంస్థ ప్రథమేష్ డెవలపర్స్ పేరుతో వివిధ భూభాగాల సేకరణకు ఉపయోగించినట్లు పేర్కొంది.
అలాగే, నేరం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని అతను అసోసియేట్ వ్యక్తులతో పార్క్ చేశాడు, అయితే ప్రవీణ్ రౌత్ సంపాదించిన కొన్ని ఆస్తులను అతని కుటుంబ సభ్యులకు హాయ్ ద్వారా బహుమతిగా ఇచ్చాడు.
ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ఈడీ రెండు ఛార్జిషీట్లు కూడా దాఖలు చేసింది.
ప్రవీణ్ రౌత్ మరియు అతనికి తెలిసిన మరికొంత మంది స్థిరాస్తులు పాల్ఘర్, దపోలీ, రాయ్‌గఢ్ మరియు థానే మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఉన్నాయి మరియు వాటిపై దాడి చేయడానికి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద తాత్కాలిక ఉత్తర్వులు జారీ చేయబడ్డాయి. ప్రకటన.
ఈ ఆస్తుల మొత్తం విలువ రూ.73.62 కోట్లు.
ఈ కేసులో సంజయ్ రౌత్, ప్రవీణ్ రౌత్‌లను ఎన్‌ఫోర్స్‌మెన్‌ డైరెక్టరేట్‌ అరెస్టు చేసి ప్రస్తుతం బెయిల్‌పై బయట ఉన్నారు.
మనీలాండరింగ్ కేసు ముంబై పోలీస్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ విన్ (EOW) FIR నుండి వచ్చింది.
గురు ఆశిష్ కన్‌స్ట్రక్షన్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ. ప్రవీణ్ రావు డైరెక్టర్‌గా ఉన్న లిమిటెడ్ (GACPL), 67 మంది అద్దెదారుల పునరావాసం కోసం మహారాష్ట్ర రాజధాని ముంబైలోని గోరేగావ్ ప్రాంతంలో ఉన్న పత్ర చాల్‌ను తిరిగి అభివృద్ధి చేయడానికి పనిని అప్పగించారు.
రీ డెవలప్‌మెంట్ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టేటప్పుడు "గణనీయమైన ఆర్థిక అవకతవకలు" జరిగినట్లు ED తెలిపింది.
సొసైటీ, మహారాష్ట్ర హౌసింగ్ యాన్ ఏరియా డెవలప్‌మెంట్ అథారిటీ (MHADA) మరియు GACPL మధ్య త్రైపాక్షిక ఒప్పందం కుదిరింది, ఇందులో డెవలపర్ (GACPL) 672 మంది అద్దెదారులకు ఫ్లాట్‌లను అందించాలి, MHADA కోసం ఫ్లాట్‌లను అభివృద్ధి చేయాలి, ఆ తర్వాత మిగిలిన భూమిని విక్రయించాలి, ఏజెన్సీ అన్నారు.
అయినప్పటికీ, GACPL యొక్క డైరెక్టర్లు MHADAని "తప్పుదోవ పట్టించారు" మరియు ఫ్లో స్పేస్ ఇండెక్స్ (FSI)ని తొమ్మిది మంది డెవలపర్‌లకు మోసపూరితంగా విక్రయించారు, MHADA కోసం 67 మంది స్థానభ్రంశం చెందిన అద్దెదారులు మరియు ఫ్లాట్‌ల కోసం పునరావాస భాగాన్ని నిర్మించకుండా R 901.79 కోట్ల మొత్తాన్ని సేకరించారు.
95 కోట్ల నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని ప్రవీణ్ రౌత్ తన వ్యక్తిగత బ్యాంకు ఖాతాలకు మళ్లించారని ఆరోపించింది.
ఈ ఆదాయంలో కొంత భాగాన్ని రైతులు లేదా భూమి అగ్రిగేటర్ల నుండి నేరుగా అతని (ప్రవీణ్ రౌత్) స్వంత పేరు లేదా నేను అతని సంస్థ ప్రథమేష్ డెవలపర్స్ పేరుతో వివిధ భూభాగాల సేకరణకు ఉపయోగించినట్లు పేర్కొంది.
అలాగే, నేరం ద్వారా వచ్చిన డబ్బులో కొంత భాగాన్ని అతను అసోసియేట్ వ్యక్తులతో పార్క్ చేశాడు, అయితే ప్రవీణ్ రౌత్ సంపాదించిన కొన్ని ఆస్తులను అతని కుటుంబ సభ్యులకు హాయ్ ద్వారా బహుమతిగా ఇచ్చాడు.
ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు ఈడీ రెండు ఛార్జిషీట్లు కూడా దాఖలు చేసింది.
