DLF ఫేజ్-II పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెక్షన్ 471, 468, 467, 420, 409 మరియు 120-బి కింద నమోదైన ఎఫ్‌ఐఆర్, ఒబెరాయ్ రియాల్టీ లిమిటెడ్ ఇటీవల తన ప్రవేశాన్ని స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలకు తెలియజేసిన అదే ప్రాజెక్ట్‌కు సంబంధించినది. IREOతో జాయింట్ వెంచర్‌లోకి ప్రవేశించడం ద్వారా ఢిల్లీ NCR లగ్జరీ విభాగంలోకి.
ఒబెరాయ్ మరియు గోయల్‌తో పాటు, రాజేంద్ర కుమార్ యాదవ్, S. K. అగర్వాల్, అనుపమ్ నగాలియా, డైరెక్టర్లు, IREO రెసిడెన్సెస్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, IREO హాస్పిటాలిటీస్ యొక్క CEO, పంకజ్ దుగ్గర్, Oberoi Realty Limited దాని డైరెక్టర్లు, భాస్కర్ క్షీరసాగర్, కంపెనీ సెక్రటరీ ద్వారా పోలీసులు పేర్లు నమోదు చేశారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో నిందితులుగా ఒబెరాయ్ రియల్టీ లిమిటెడ్ మరియు ఒబెరాయ్ రియల్టీ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సౌమిల్ అశ్విన్ దారు ఉన్నారు.
IANS ద్వారా ప్రాప్తి చేయబడిన FIR ప్రకారం, IREO రెసిడెన్సెస్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురుగ్రామ్, సెక్టార్-58, గురుగ్రామ్ గ్రామం ఘటాలో సుమారు 17.224 ఎకరాల (చెప్పిన భూమి) భూమిలో నివాస కాలనీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టింది.హర్యానాలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ నుండి సదరు స్థలంలో రెసిడెన్షియల్ కాలనీ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఉన్న కమాండర్ రియల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే మరో కంపెనీ నుంచి కంపెనీ ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టిందని ఎఫ్‌ఐఆర్ పేర్కొంది.
“పైన పేర్కొన్న రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టిన తర్వాత, కంపెనీ అనేక ఇతర కంపెనీలు/పెట్టుబడిదారులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది, అలాగే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రూపంలో ప్రతిపాదిత కొనుగోలుదారుల నుండి డబ్బును వసూలు చేసింది. ఈ విధంగా, సంస్థ తన కార్యకర్తల ద్వారా రూ. కాబోయే గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి 124 కోట్లు మరియు మొత్తంగా, వారు దాదాపు రూ. 400 కోట్లను సేకరించగలిగారు, ఇతర మూలాధారాలను కూడా చేర్చారు,” అని FIR చదవండి.
ఈ వసూళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రాజెక్ట్‌ను సంతృప్తికరంగా అభివృద్ధి చేయడంలో కంపెనీ విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ, గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి అనేక చట్టపరమైన సవాళ్లకు దారితీసిందని FIR మరింత వివరించింది, వీటిలో ముఖ్యమైన కేసు మరియు NCLT ముందు ఇన్సాల్వెన్సీ మరియు దివాలా కోడ్ కింద పిటిషన్లు ఉన్నాయి.ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఫిర్యాదుదారుడు ఇంకా లిటిగేషన్‌లో చిక్కుకుని, ప్రాజెక్ట్‌ను కొనసాగించలేకపోయారని, IREO తరపున లలిత్ గోయల్ మరియు పంకజ్ దుగ్గర్, జూలై 2020లో అడ్వాన్స్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ (AIPL)ని సంప్రదించారు.
మార్చి 2, 2021న సంతకం చేసిన అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ప్రకారం గురుగ్రామ్‌లోని గ్రాండ్ హయత్ రెసిడెన్స్‌తో సహా రెండు సమస్యాత్మక ప్రాజెక్టులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని వారు AIPLని అభ్యర్థించారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరియు కొనసాగుతున్న వ్యాజ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, గ్రాండ్ హయత్ రెసిడెన్సెస్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఆచరణీయమైనదిగా ప్రదర్శించడం ద్వారా IREO AIPLని తప్పుదారి పట్టించిందని FIR ఆరోపించింది. ఈ ప్రాతినిధ్యాలపై చర్య తీసుకుంటూ, AIPL గణనీయమైన వనరులకు పాల్పడింది, సుమారు రూ. 1000 కోట్ల నష్టాలను చవిచూసింది, అయితే IREO దివాలా మరియు చట్టపరమైన పరిణామాలను నివారించడానికి పరిస్థితిని తారుమారు చేసిందని ఆరోపించారు.“ఫిర్యాదుదారుడు కాబోయే కొనుగోలుదారులకు ఆస్తిని చెల్లించడానికి/అందించడానికి MOU కింద బాధ్యత వహిస్తాడు, దానితో పాటు, ఫిర్యాదుదారుడు తగిన శ్రద్ధతో కూడిన ప్రక్రియను నిర్వహించడం కోసం ఒక ప్రసిద్ధ న్యాయ సంస్థ అయిన KNM భాగస్వాములను నిమగ్నం చేశాడు. ఫిర్యాదుదారు తన వనరులను ప్రాజెక్ట్‌ను క్రమబద్ధీకరించడానికి వెచ్చించాడు మరియు ఈ ప్రక్రియలో భారీ ఖర్చులు చేశాడు. పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు, ఫిర్యాదుదారు ప్రాజెక్ట్ కోసం వనరులు, డబ్బు, శ్రామిక శక్తి మరియు సమయం మరియు శక్తిని వెచ్చించారు” అని ఎఫ్‌ఐఆర్ చదవబడింది.
అంతేకాకుండా, ఎమ్‌ఓయు ద్వారా అవసరమైన శ్రద్ధను IREO సులభతరం చేయలేదని మరియు ఇతర డెవలపర్‌లతో చర్చలను కొనసాగించలేదని, ఒప్పందంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, AIPLకి గణనీయమైన ఆర్థిక మరియు ప్రతిష్టకు నష్టం కలిగించిందని FIR పేర్కొంది.
“కంపెనీ పన్నిన నేరపూరిత కుట్రను అనుసరించి వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా విరమించుకున్న వివిధ చర్యలు, తగిన శ్రద్ధను పూర్తి చేయడంలో సహకారం లేకపోవడంతో సహా, ఇక్కడ వివరించబడినవి: భిన్నాభిప్రాయాలతో పరిష్కారాలను సులభతరం చేయడం MOUలోని క్లాజ్ 9 ప్రకారం బాధిత కస్టమర్లు. MOUలోని క్లాజ్ 6(h) ప్రకారం షేర్డ్ సెక్యూరిటీ కస్టోడియన్ కస్టడీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ల్యాండ్‌కు సంబంధించిన వివిధ టైటిల్ డీడ్‌లను విడుదల చేయడం సులభతరం చేయడం” అని FIR చదవండి.ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) గురుగ్రామ్ జోనల్ కార్యాలయం మేలో ఐఆర్‌ఇఒ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలు మరియు ఇతరులకు చెందిన మనీ-లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) కింద రూ. 58.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసిన తర్వాత, రూ. గృహ కొనుగోలుదారుల సొమ్ము 1780 కోట్లు. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ల్యాండ్ పార్శిల్స్ మరియు బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ IREO ప్రైవేట్‌పై నమోదైన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. Ltd., గురుగ్రామ్, పంచకుల, లూథియానా మరియు ఢిల్లీ తదితర ప్రాంతాలలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో అనుబంధ సంస్థలు, దాని డైరెక్టర్లు, కీలక నిర్వాహకులు మరియు ఇతరులు.
ఫ్లాట్లు/ప్లాట్లు/కమర్షియల్ స్థలాలు తదితరాలను డెలివరీ చేస్తానని హామీ ఇచ్చి అమాయక కొనుగోలుదారులను మోసగించారని ED విచారణలో వెల్లడైంది, అయితే, వారు ప్రాజెక్ట్‌లను డెలివరీ చేయలేదు లేదా కొనుగోలుదారుల డబ్బును తిరిగి ఇవ్వలేదు.బదులుగా, వారు షేర్ల బై-బ్యాక్, రిడెంప్షన్‌లు, FCDలు మొదలైన వాటి రూపంలో అటువంటి డబ్బును భారతదేశం వెలుపల పంపారని మరియు సంబంధిత సంస్థలు/వ్యక్తులకు రుణాలు మరియు అడ్వాన్స్‌లు ఇవ్వడం, కీలకమైన నిర్వాహక వ్యక్తులకు అధిక ప్రోత్సాహకాలు మరియు అడ్వాన్సులు ఇవ్వడం వంటివి చేశారని పేర్కొంది.
“కొనుగోలుదారుల డబ్బు కూడా ఇతర కంపెనీలకు మళ్లించబడింది, ఇది దర్యాప్తులో గుర్తించబడింది. ఈ కేసులో గుర్తించిన మొత్తం క్రైమ్ ఆదాయం రూ.1780 కోట్లు” అని ఈడీ అధికారికంగా పేర్కొంది.
ఒబెరాయ్ మరియు గోయల్‌తో పాటు, రాజేంద్ర కుమార్ యాదవ్, S. K. అగర్వాల్, అనుపమ్ నగాలియా, డైరెక్టర్లు, IREO రెసిడెన్సెస్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, IREO హాస్పిటాలిటీస్ యొక్క CEO, పంకజ్ దుగ్గర్, Oberoi Realty Limited దాని డైరెక్టర్లు, భాస్కర్ క్షీరసాగర్, కంపెనీ సెక్రటరీ ద్వారా పోలీసులు పేర్లు నమోదు చేశారు. ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో నిందితులుగా ఒబెరాయ్ రియల్టీ లిమిటెడ్ మరియు ఒబెరాయ్ రియల్టీ లిమిటెడ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ సౌమిల్ అశ్విన్ దారు ఉన్నారు.
IANS ద్వారా ప్రాప్తి చేయబడిన FIR ప్రకారం, IREO రెసిడెన్సెస్ కంపెనీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ గురుగ్రామ్, సెక్టార్-58, గురుగ్రామ్ గ్రామం ఘటాలో సుమారు 17.224 ఎకరాల (చెప్పిన భూమి) భూమిలో నివాస కాలనీ అభివృద్ధి ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టింది.హర్యానాలోని డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ నుండి సదరు స్థలంలో రెసిడెన్షియల్ కాలనీ ఏర్పాటుకు అనుమతి ఉన్న కమాండర్ రియల్టర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే మరో కంపెనీ నుంచి కంపెనీ ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టిందని ఎఫ్‌ఐఆర్ పేర్కొంది.
“పైన పేర్కొన్న రెసిడెన్షియల్ ప్రాజెక్ట్‌ను చేపట్టిన తర్వాత, కంపెనీ అనేక ఇతర కంపెనీలు/పెట్టుబడిదారులతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుంది, అలాగే అడ్వాన్స్ బుకింగ్ రూపంలో ప్రతిపాదిత కొనుగోలుదారుల నుండి డబ్బును వసూలు చేసింది. ఈ విధంగా, సంస్థ తన కార్యకర్తల ద్వారా రూ. కాబోయే గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి 124 కోట్లు మరియు మొత్తంగా, వారు దాదాపు రూ. 400 కోట్లను సేకరించగలిగారు, ఇతర మూలాధారాలను కూడా చేర్చారు,” అని FIR చదవండి.
ఈ వసూళ్లు ఉన్నప్పటికీ, ప్రాజెక్ట్‌ను సంతృప్తికరంగా అభివృద్ధి చేయడంలో కంపెనీ విఫలమైందని ఆరోపిస్తూ, గృహ కొనుగోలుదారుల నుండి అనేక చట్టపరమైన సవాళ్లకు దారితీసిందని FIR మరింత వివరించింది, వీటిలో ముఖ్యమైన కేసు మరియు NCLT ముందు ఇన్సాల్వెన్సీ మరియు దివాలా కోడ్ కింద పిటిషన్లు ఉన్నాయి.ఎఫ్‌ఐఆర్‌లో ఫిర్యాదుదారుడు ఇంకా లిటిగేషన్‌లో చిక్కుకుని, ప్రాజెక్ట్‌ను కొనసాగించలేకపోయారని, IREO తరపున లలిత్ గోయల్ మరియు పంకజ్ దుగ్గర్, జూలై 2020లో అడ్వాన్స్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్స్ లిమిటెడ్ (AIPL)ని సంప్రదించారు.
మార్చి 2, 2021న సంతకం చేసిన అవగాహన ఒప్పందం (MOU) ప్రకారం గురుగ్రామ్‌లోని గ్రాండ్ హయత్ రెసిడెన్స్‌తో సహా రెండు సమస్యాత్మక ప్రాజెక్టులను స్వాధీనం చేసుకోవాలని వారు AIPLని అభ్యర్థించారు.
ఆర్థిక ఇబ్బందులు మరియు కొనసాగుతున్న వ్యాజ్యాలు ఉన్నప్పటికీ, గ్రాండ్ హయత్ రెసిడెన్సెస్ ప్రాజెక్ట్‌ను ఆచరణీయమైనదిగా ప్రదర్శించడం ద్వారా IREO AIPLని తప్పుదారి పట్టించిందని FIR ఆరోపించింది. ఈ ప్రాతినిధ్యాలపై చర్య తీసుకుంటూ, AIPL గణనీయమైన వనరులకు పాల్పడింది, సుమారు రూ. 1000 కోట్ల నష్టాలను చవిచూసింది, అయితే IREO దివాలా మరియు చట్టపరమైన పరిణామాలను నివారించడానికి పరిస్థితిని తారుమారు చేసిందని ఆరోపించారు.“ఫిర్యాదుదారుడు కాబోయే కొనుగోలుదారులకు ఆస్తిని చెల్లించడానికి/అందించడానికి MOU కింద బాధ్యత వహిస్తాడు, దానితో పాటు, ఫిర్యాదుదారుడు తగిన శ్రద్ధతో కూడిన ప్రక్రియను నిర్వహించడం కోసం ఒక ప్రసిద్ధ న్యాయ సంస్థ అయిన KNM భాగస్వాములను నిమగ్నం చేశాడు. ఫిర్యాదుదారు తన వనరులను ప్రాజెక్ట్‌ను క్రమబద్ధీకరించడానికి వెచ్చించాడు మరియు ఈ ప్రక్రియలో భారీ ఖర్చులు చేశాడు. పైన పేర్కొన్న వాటితో పాటు, ఫిర్యాదుదారు ప్రాజెక్ట్ కోసం వనరులు, డబ్బు, శ్రామిక శక్తి మరియు సమయం మరియు శక్తిని వెచ్చించారు” అని ఎఫ్‌ఐఆర్ చదవబడింది.
అంతేకాకుండా, ఎమ్‌ఓయు ద్వారా అవసరమైన శ్రద్ధను IREO సులభతరం చేయలేదని మరియు ఇతర డెవలపర్‌లతో చర్చలను కొనసాగించలేదని, ఒప్పందంలోని నిబంధనలను ఉల్లంఘించి, AIPLకి గణనీయమైన ఆర్థిక మరియు ప్రతిష్టకు నష్టం కలిగించిందని FIR పేర్కొంది.
“కంపెనీ పన్నిన నేరపూరిత కుట్రను అనుసరించి వారు ఉద్దేశపూర్వకంగా విరమించుకున్న వివిధ చర్యలు, తగిన శ్రద్ధను పూర్తి చేయడంలో సహకారం లేకపోవడంతో సహా, ఇక్కడ వివరించబడినవి: భిన్నాభిప్రాయాలతో పరిష్కారాలను సులభతరం చేయడం MOUలోని క్లాజ్ 9 ప్రకారం బాధిత కస్టమర్లు. MOUలోని క్లాజ్ 6(h) ప్రకారం షేర్డ్ సెక్యూరిటీ కస్టోడియన్ కస్టడీలో ఉన్న ప్రాజెక్ట్ ల్యాండ్‌కు సంబంధించిన వివిధ టైటిల్ డీడ్‌లను విడుదల చేయడం సులభతరం చేయడం” అని FIR చదవండి.ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఇడి) గురుగ్రామ్ జోనల్ కార్యాలయం మేలో ఐఆర్‌ఇఒ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీలు మరియు ఇతరులకు చెందిన మనీ-లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎమ్‌ఎల్‌ఎ) కింద రూ. 58.93 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసిన తర్వాత, రూ. గృహ కొనుగోలుదారుల సొమ్ము 1780 కోట్లు. అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ల్యాండ్ పార్శిల్స్ మరియు బ్యాంకు ఖాతాలు ఉన్నాయి.
రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీ IREO ప్రైవేట్‌పై నమోదైన బహుళ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా ఆర్థిక దర్యాప్తు సంస్థ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. Ltd., గురుగ్రామ్, పంచకుల, లూథియానా మరియు ఢిల్లీ తదితర ప్రాంతాలలోని వివిధ పోలీస్ స్టేషన్లలో అనుబంధ సంస్థలు, దాని డైరెక్టర్లు, కీలక నిర్వాహకులు మరియు ఇతరులు.
ఫ్లాట్లు/ప్లాట్లు/కమర్షియల్ స్థలాలు తదితరాలను డెలివరీ చేస్తానని హామీ ఇచ్చి అమాయక కొనుగోలుదారులను మోసగించారని ED విచారణలో వెల్లడైంది, అయితే, వారు ప్రాజెక్ట్‌లను డెలివరీ చేయలేదు లేదా కొనుగోలుదారుల డబ్బును తిరిగి ఇవ్వలేదు.బదులుగా, వారు షేర్ల బై-బ్యాక్, రిడెంప్షన్‌లు, FCDలు మొదలైన వాటి రూపంలో అటువంటి డబ్బును భారతదేశం వెలుపల పంపారని మరియు సంబంధిత సంస్థలు/వ్యక్తులకు రుణాలు మరియు అడ్వాన్స్‌లు ఇవ్వడం, కీలకమైన నిర్వాహక వ్యక్తులకు అధిక ప్రోత్సాహకాలు మరియు అడ్వాన్సులు ఇవ్వడం వంటివి చేశారని పేర్కొంది.
“కొనుగోలుదారుల డబ్బు కూడా ఇతర కంపెనీలకు మళ్లించబడింది, ఇది దర్యాప్తులో గుర్తించబడింది. ఈ కేసులో గుర్తించిన మొత్తం క్రైమ్ ఆదాయం రూ.1780 కోట్లు” అని ఈడీ అధికారికంగా పేర్కొంది.
