న్యూఢిల్లీ [భారతదేశం], ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) నిర్వహించిన 2023-24 పరస్పర మూల్యాంకనంలో భారతదేశం "అత్యద్భుతమైన ఫలితాన్ని" సాధించింది.
జూన్ 26 నుండి జూన్ 28 వరకు సింగపూర్‌లో జరిగిన FATF ప్లీనరీ సందర్భంగా స్వీకరించబడిన పరస్పర మూల్యాంకన నివేదిక, భారతదేశాన్ని 'రెగ్యులర్ ఫాలో-అప్' విభాగంలో ఉంచింది, ఇది కేవలం నాలుగు ఇతర G20 దేశాలు మాత్రమే పంచుకున్న తేడా. మనీలాండరింగ్ (ఎంఎల్) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ (టిఎఫ్)ని ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది.
అవినీతి, మోసం మరియు వ్యవస్థీకృత నేరాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడంతో సహా ML మరియు TF నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నష్టాలను తగ్గించడంలో భారతదేశం యొక్క సమగ్ర చర్యలను FATF గుర్తించిందని విడుదల తెలిపింది.
ఇది నగదు ఆధారితం నుండి డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మారడానికి సమర్థవంతమైన చర్యలు, ML/TF నష్టాలను తగ్గించడం మరియు JAM (జన్ ధన్, ఆధార్, మొబైల్) ట్రినిటీని అమలు చేయడం మరియు నగదు లావాదేవీలపై కఠినమైన నిబంధనలు, గణనీయంగా పెరుగుతున్న ఆర్థిక చేరికలు మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలు, లావాదేవీలను మరింత గుర్తించదగినదిగా చేయడం మరియు ML/TF నష్టాలను తగ్గించడం.
FATF మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్‌లో భారతదేశం యొక్క పనితీరు దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థిరత్వం మరియు సమగ్రతను హైలైట్ చేస్తున్నందున దేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.
మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, అధిక రేటింగ్‌లు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్‌లు మరియు సంస్థలకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరుస్తాయి, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి మరియు భారతదేశం యొక్క వేగవంతమైన చెల్లింపు వ్యవస్థ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్ (UPI) యొక్క ప్రపంచ విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తాయి.
FATF నుండి వచ్చిన ఈ గుర్తింపు ML/TF బెదిరింపుల నుండి దాని ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడానికి గత దశాబ్దంలో భారతదేశం అమలు చేసిన కఠినమైన మరియు సమర్థవంతమైన చర్యలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌పై అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర దేశాలకు ఇది ఒక బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్ చేస్తుంది.
భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైన రేటింగ్ సరిహద్దు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ మరియు మనీ లాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో ప్రపంచ ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహించే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
2014 నుండి, భారత ప్రభుత్వం ML, TF మరియు నల్లధనాన్ని పరిష్కరించడానికి అనేక శాసన మార్పులు మరియు మెరుగైన అమలు ప్రయత్నాలను అమలు చేసింది. ఈ బహుముఖ వ్యూహం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ చర్యలను తీసుకువచ్చింది మరియు ప్రభావవంతంగా నిరూపించబడింది.
చర్య తీసుకోగల ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్‌పుట్‌లను ఉపయోగించి ఉగ్రవాద నిధుల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వీర్యం చేయడంలో భారత అధికారులు విజయం సాధించారు. ఈ కార్యకలాపాలు తీరప్రాంతం వెంబడి కూడా తీవ్రవాద నిధులు, నల్లధనం మరియు మాదక ద్రవ్యాల ప్రవాహాన్ని నిరోధించాయి.
రెండు సంవత్సరాలలో, పరస్పర మూల్యాంకన ప్రక్రియలో FATFతో భారతదేశ నిశ్చితార్థానికి డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ (DoR) నాయకత్వం వహించిందని విడుదల తెలిపింది. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, జాతీయ భద్రతా మండలి సెక్రటేరియట్ (NSCS), రాష్ట్ర అధికారులు, న్యాయవ్యవస్థ, ఆర్థిక రంగ నియంత్రణ సంస్థలు, స్వీయ నియంత్రణ సంస్థలు, ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రతినిధులతో కూడిన విభిన్న, బహుళ-క్రమశిక్షణా బృందం నుండి అసాధారణమైన ప్రయత్నాలు మరియు సహకారంతో ఈ విజయం నడపబడింది. మరియు వ్యాపారాలు. ఈ సహకార ప్రయత్నం భారతదేశం యొక్క ప్రభావవంతమైన (మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక మరియు తీవ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం) AML/CFT ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ప్రదర్శించింది.
ఇప్పటికే FATF స్టీరింగ్ గ్రూప్‌లో సభ్యుడు, భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత పనితీరు సమూహం యొక్క మొత్తం పనితీరుకు గణనీయంగా దోహదపడే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశం తన AML/CFT ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో సహకారాన్ని కొనసాగించడానికి కట్టుబడి ఉంది మరియు అందరికీ సురక్షితమైన మరియు పారదర్శకమైన ఆర్థిక వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడానికి దాని విజయాన్ని నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉంది.
ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) అనేది మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ మరియు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సమగ్రతకు సంబంధించిన ఇతర సంబంధిత బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ వాచ్‌డాగ్‌గా 1989లో స్థాపించబడిన ఇంటర్‌గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. భారతదేశం 2010లో FATFలో సభ్యత్వం పొందింది.
జూన్ 26 నుండి జూన్ 28 వరకు సింగపూర్‌లో జరిగిన FATF ప్లీనరీ సందర్భంగా స్వీకరించబడిన పరస్పర మూల్యాంకన నివేదిక, భారతదేశాన్ని 'రెగ్యులర్ ఫాలో-అప్' విభాగంలో ఉంచింది, ఇది కేవలం నాలుగు ఇతర G20 దేశాలు మాత్రమే పంచుకున్న తేడా. మనీలాండరింగ్ (ఎంఎల్) మరియు టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ (టిఎఫ్)ని ఎదుర్కోవడానికి భారతదేశం చేస్తున్న ప్రయత్నాలలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని సూచిస్తుంది, ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ విడుదల చేసింది.
అవినీతి, మోసం మరియు వ్యవస్థీకృత నేరాల నుండి వచ్చే ఆదాయాన్ని లాండరింగ్ చేయడంతో సహా ML మరియు TF నుండి ఉత్పన్నమయ్యే నష్టాలను తగ్గించడంలో భారతదేశం యొక్క సమగ్ర చర్యలను FATF గుర్తించిందని విడుదల తెలిపింది.
ఇది నగదు ఆధారితం నుండి డిజిటల్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు మారడానికి సమర్థవంతమైన చర్యలు, ML/TF నష్టాలను తగ్గించడం మరియు JAM (జన్ ధన్, ఆధార్, మొబైల్) ట్రినిటీని అమలు చేయడం మరియు నగదు లావాదేవీలపై కఠినమైన నిబంధనలు, గణనీయంగా పెరుగుతున్న ఆర్థిక చేరికలు మరియు డిజిటల్ లావాదేవీలు, లావాదేవీలను మరింత గుర్తించదగినదిగా చేయడం మరియు ML/TF నష్టాలను తగ్గించడం.
FATF మ్యూచువల్ ఎవాల్యుయేషన్‌లో భారతదేశం యొక్క పనితీరు దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థిరత్వం మరియు సమగ్రతను హైలైట్ చేస్తున్నందున దేశం యొక్క అభివృద్ధి చెందుతున్న ఆర్థిక వ్యవస్థకు గణనీయమైన ప్రయోజనాలను తెస్తుంది.
మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, అధిక రేటింగ్‌లు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్‌లు మరియు సంస్థలకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరుస్తాయి, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని పెంచుతాయి మరియు భారతదేశం యొక్క వేగవంతమైన చెల్లింపు వ్యవస్థ యూనిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్‌ఫేస్ (UPI) యొక్క ప్రపంచ విస్తరణకు మద్దతు ఇస్తాయి.
FATF నుండి వచ్చిన ఈ గుర్తింపు ML/TF బెదిరింపుల నుండి దాని ఆర్థిక వ్యవస్థను రక్షించడానికి గత దశాబ్దంలో భారతదేశం అమలు చేసిన కఠినమైన మరియు సమర్థవంతమైన చర్యలను హైలైట్ చేస్తుంది. ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్‌పై అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలను సమర్థవంతంగా అమలు చేయడానికి ఈ ప్రాంతంలోని ఇతర దేశాలకు ఇది ఒక బెంచ్‌మార్క్‌ను సెట్ చేస్తుంది.
భారతదేశం యొక్క అద్భుతమైన రేటింగ్ సరిహద్దు ఉగ్రవాద ఫైనాన్సింగ్ మరియు మనీ లాండరింగ్‌ను ఎదుర్కోవడంలో ప్రపంచ ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహించే సామర్థ్యాన్ని పెంచుతుంది.
2014 నుండి, భారత ప్రభుత్వం ML, TF మరియు నల్లధనాన్ని పరిష్కరించడానికి అనేక శాసన మార్పులు మరియు మెరుగైన అమలు ప్రయత్నాలను అమలు చేసింది. ఈ బహుముఖ వ్యూహం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఈ చర్యలను తీసుకువచ్చింది మరియు ప్రభావవంతంగా నిరూపించబడింది.
చర్య తీసుకోగల ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్‌పుట్‌లను ఉపయోగించి ఉగ్రవాద నిధుల నెట్‌వర్క్‌ను నిర్వీర్యం చేయడంలో భారత అధికారులు విజయం సాధించారు. ఈ కార్యకలాపాలు తీరప్రాంతం వెంబడి కూడా తీవ్రవాద నిధులు, నల్లధనం మరియు మాదక ద్రవ్యాల ప్రవాహాన్ని నిరోధించాయి.
రెండు సంవత్సరాలలో, పరస్పర మూల్యాంకన ప్రక్రియలో FATFతో భారతదేశ నిశ్చితార్థానికి డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ (DoR) నాయకత్వం వహించిందని విడుదల తెలిపింది. వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలు, జాతీయ భద్రతా మండలి సెక్రటేరియట్ (NSCS), రాష్ట్ర అధికారులు, న్యాయవ్యవస్థ, ఆర్థిక రంగ నియంత్రణ సంస్థలు, స్వీయ నియంత్రణ సంస్థలు, ఆర్థిక సంస్థలు, ప్రతినిధులతో కూడిన విభిన్న, బహుళ-క్రమశిక్షణా బృందం నుండి అసాధారణమైన ప్రయత్నాలు మరియు సహకారంతో ఈ విజయం నడపబడింది. మరియు వ్యాపారాలు. ఈ సహకార ప్రయత్నం భారతదేశం యొక్క ప్రభావవంతమైన (మనీలాండరింగ్ వ్యతిరేక మరియు తీవ్రవాదానికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం) AML/CFT ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ప్రదర్శించింది.
ఇప్పటికే FATF స్టీరింగ్ గ్రూప్‌లో సభ్యుడు, భారతదేశం యొక్క ప్రస్తుత పనితీరు సమూహం యొక్క మొత్తం పనితీరుకు గణనీయంగా దోహదపడే అవకాశాన్ని అందిస్తుంది. భారతదేశం తన AML/CFT ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను మరింత బలోపేతం చేయడానికి మరియు ఆర్థిక నేరాలను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ భాగస్వాములతో సహకారాన్ని కొనసాగించడానికి కట్టుబడి ఉంది మరియు అందరికీ సురక్షితమైన మరియు పారదర్శకమైన ఆర్థిక వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడానికి దాని విజయాన్ని నిర్మించడానికి కట్టుబడి ఉంది.
ఫైనాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ (FATF) అనేది మనీ లాండరింగ్, టెర్రరిస్ట్ ఫైనాన్సింగ్ మరియు అంతర్జాతీయ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క సమగ్రతకు సంబంధించిన ఇతర సంబంధిత బెదిరింపులను ఎదుర్కోవడానికి అంతర్జాతీయ వాచ్‌డాగ్‌గా 1989లో స్థాపించబడిన ఇంటర్‌గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్. భారతదేశం 2010లో FATFలో సభ్యత్వం పొందింది.
