న్యూఢిల్లీ, మనీలాండరిన్ కేసుకు సంబంధించి నటి షిపా శెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్‌కుంద్రాకు చెందిన సుమారు రూ.98 కోట్ల విలువైన ఈక్విటీ షేర్లు కాకుండా బంగ్లా, ఫ్లాట్‌ను జప్తు చేసినట్లు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) గురువారం వెల్లడించింది. ఆరోపించిన క్రిప్టో ఆస్తులు Ponzi పథకం.
ఈ జంట ఆస్తులను అటాచ్ చేసేందుకు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద తాత్కాలిక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
బిట్‌కాయిన్‌ల వంటి క్రిప్ట్ కరెన్సీని ఉపయోగించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను మోసగించినట్లు ఆరోపించిన కేసు.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో ముంబైలోని జుహులో నివాసం ఉండే ఫ్లాట్, ప్రస్తుతం శెట్టి పేరు మీద, పూణేలోని బంగ్లా, ఓ కుంద్రా పేరిట ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయని ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ ఆస్తుల విలువ రూ.97.79 కోట్లుగా పేర్కొంది.
హాయ్ క్లయింట్‌లపై ఎలాంటి ప్రాథమిక కేసు నమోదు చేయలేదని, తాము అధికారులకు సహకరిస్తామని దంపతుల తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు.
వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ, దివంగత అమీ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ మరియు బహుళ స్థాయి మార్కెటింగ్ ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. ఓ బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో నెలవారీ 10 శాతం రాబడిని "తప్పుడు వాగ్దానం"తో ప్రజల నుండి బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో (2017లో రూ. 6,600 కోట్లు) హగ్ మొత్తాలను సేకరించినట్లు ఆరోపించింది.
బిట్‌కాయిన్‌లను మైనింగ్‌కు ఉపయోగించాల్సి ఉందని మరియు పెట్టుబడిదారులు క్రిప్టో ఆస్తులలో భారీ రాబడిని పొందాలని భావించారని ED ఆరోపించింది, అయితే ప్రమోటర్లు వాటిని "మోసం" చేశారు మరియు "అక్రమంగా సంపాదించిన" బిట్‌కాయిన్‌లను నేను అస్పష్టంగా ఉన్న ఆన్‌లైన్ వాలెట్‌లను దాచిపెట్టారు. .
"ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయ్ మైనింగ్ ఫారమ్‌ను ఏర్పాటు చేసినందుకు" గెయిన్ బిట్‌కాయిన్ పోంజీ "స్కామ్" ప్రమోటర్ అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి "మాస్టర్ మైండ్" నుండి 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నారని ఏజెన్సీ ఆరోపించిన కుంద్రా.
ఈ బిట్‌కాయిన్‌లు అమీ భరద్వాజ్ మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన "నేరాల ఆదాయం" నుండి సేకరించబడ్డాయి.
"డీల్ కార్యరూపం దాల్చనందున, ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కుంద్రా ఆధీనంలో ఉంచుకుని ఆనందిస్తున్నాడు" అని ఇ పేర్కొంది.
శెట్టి మరియు కుంద్రా తరపు న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, వారు విధి విధానాలను అనుసరిస్తారని మరియు PMLA క్రింద సూచించిన విధంగా, అతని క్లయింట్ల స్వేచ్ఛ మరియు ఆస్తిని రక్షించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు.
"గౌరవనీయమైన న్యాయవ్యవస్థపై మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. గౌరవప్రదమైన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు మేము న్యాయమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందించినప్పుడు, దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా మాకు న్యాయం చేయగలవని నేను నమ్ముతున్నాను.
న్యాయమైన విచారణపై మాకు నమ్మకం ఉంది అని న్యాయవాది ప్రశాంత్ పాటిల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ కేసులో సింపీ భరద్వాజ్, నితిన్ గౌర్, నిఖిల్ మహాజన్‌లను ఈడీ గతేడాది అరెస్టు చేసింది. వారు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీ కింద జైలులో ఉన్నారు.
ప్రధాన నిందితులు అజయ్ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ పరారీలో ఉన్నారని, గతంలో ఈ కేసులో రూ.69 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారని ఇ తెలిపారు.
ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రెండు ఛార్జిషీట్లు దాఖలయ్యాయి, మొదటిది జూన్ 201లో మరియు రెండవది ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో.
ఈ జంట ఆస్తులను అటాచ్ చేసేందుకు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద తాత్కాలిక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
బిట్‌కాయిన్‌ల వంటి క్రిప్ట్ కరెన్సీని ఉపయోగించడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులను మోసగించినట్లు ఆరోపించిన కేసు.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తుల్లో ముంబైలోని జుహులో నివాసం ఉండే ఫ్లాట్, ప్రస్తుతం శెట్టి పేరు మీద, పూణేలోని బంగ్లా, ఓ కుంద్రా పేరిట ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయని ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
ఈ ఆస్తుల విలువ రూ.97.79 కోట్లుగా పేర్కొంది.
హాయ్ క్లయింట్‌లపై ఎలాంటి ప్రాథమిక కేసు నమోదు చేయలేదని, తాము అధికారులకు సహకరిస్తామని దంపతుల తరఫు న్యాయవాది తెలిపారు.
వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ, దివంగత అమీ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ మరియు బహుళ స్థాయి మార్కెటింగ్ ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు ఢిల్లీ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. ఓ బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో నెలవారీ 10 శాతం రాబడిని "తప్పుడు వాగ్దానం"తో ప్రజల నుండి బిట్‌కాయిన్‌ల రూపంలో (2017లో రూ. 6,600 కోట్లు) హగ్ మొత్తాలను సేకరించినట్లు ఆరోపించింది.
బిట్‌కాయిన్‌లను మైనింగ్‌కు ఉపయోగించాల్సి ఉందని మరియు పెట్టుబడిదారులు క్రిప్టో ఆస్తులలో భారీ రాబడిని పొందాలని భావించారని ED ఆరోపించింది, అయితే ప్రమోటర్లు వాటిని "మోసం" చేశారు మరియు "అక్రమంగా సంపాదించిన" బిట్‌కాయిన్‌లను నేను అస్పష్టంగా ఉన్న ఆన్‌లైన్ వాలెట్‌లను దాచిపెట్టారు. .
"ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయ్ మైనింగ్ ఫారమ్‌ను ఏర్పాటు చేసినందుకు" గెయిన్ బిట్‌కాయిన్ పోంజీ "స్కామ్" ప్రమోటర్ అమిత్ భరద్వాజ్ నుండి "మాస్టర్ మైండ్" నుండి 285 బిట్‌కాయిన్‌లను అందుకున్నారని ఏజెన్సీ ఆరోపించిన కుంద్రా.
ఈ బిట్‌కాయిన్‌లు అమీ భరద్వాజ్ మోసపూరిత పెట్టుబడిదారుల నుండి సేకరించిన "నేరాల ఆదాయం" నుండి సేకరించబడ్డాయి.
"డీల్ కార్యరూపం దాల్చనందున, ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువ విలువైన 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కుంద్రా ఆధీనంలో ఉంచుకుని ఆనందిస్తున్నాడు" అని ఇ పేర్కొంది.
శెట్టి మరియు కుంద్రా తరపు న్యాయవాది మాట్లాడుతూ, వారు విధి విధానాలను అనుసరిస్తారని మరియు PMLA క్రింద సూచించిన విధంగా, అతని క్లయింట్ల స్వేచ్ఛ మరియు ఆస్తిని రక్షించడానికి అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటారని చెప్పారు.
"గౌరవనీయమైన న్యాయవ్యవస్థపై మాకు పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. గౌరవప్రదమైన ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ ముందు మేము న్యాయమైన ప్రాతినిధ్యాన్ని అందించినప్పుడు, దర్యాప్తు సంస్థలు కూడా మాకు న్యాయం చేయగలవని నేను నమ్ముతున్నాను.
న్యాయమైన విచారణపై మాకు నమ్మకం ఉంది అని న్యాయవాది ప్రశాంత్ పాటిల్ ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు.
ఈ కేసులో సింపీ భరద్వాజ్, నితిన్ గౌర్, నిఖిల్ మహాజన్‌లను ఈడీ గతేడాది అరెస్టు చేసింది. వారు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీ కింద జైలులో ఉన్నారు.
ప్రధాన నిందితులు అజయ్ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ పరారీలో ఉన్నారని, గతంలో ఈ కేసులో రూ.69 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను అటాచ్ చేశారని ఇ తెలిపారు.
ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు రెండు ఛార్జిషీట్లు దాఖలయ్యాయి, మొదటిది జూన్ 201లో మరియు రెండవది ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో.
