న్యూఢిల్లీ, మనీలాండరిన్ విచారణలో భాగంగా నటి శిల్పాశెట్టి, ఆమె భర్త రాజ్ కుంద్రాలకు చెందిన పూణెలోని బంగ్లా, ఈక్విటీ షేర్లతో సహా రూ.98 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను జప్తు చేసినట్లు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం వెల్లడించింది.
బిట్కాయిన్ల వినియోగం ద్వారా ఇన్వెస్టర్ ఫండ్స్ను మోసం చేయడం కేసుకు సంబంధించినది.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ప్రస్తుతం జుహు (ముంబై)లోని రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ మరియు పూణేలోని రెసిడెన్షియల్ బంగ్లా మరియు కుంద్రా పేరు మీద ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయని ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
97.79 కోట్ల విలువైన ఈ ఆస్తులను అటాచ్ చేసేందుకు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) నిబంధనల ప్రకారం తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ జారీ చేయబడింది.
వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజా భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ మరియు నంబర్ ఓ ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు మరియు ఢిల్లీ పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. బిట్కాయిన్ల రూపంలో నెలకు 10 శాతం రిటర్న్ ఇస్తానన్న తప్పుడు వాగ్దానాలను మోసగించే ప్రజల నుండి బిట్కాయిన్ల రూపంలో (2017లో రూ. 6,600 కోట్లు) భారీ మొత్తంలో నిధులు సేకరించారు.
ప్రమోటర్లు పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారు మరియు అస్పష్టమైన ఆన్లైన్ వాలెట్లలో చెడుగా సంపాదించిన బిట్కాయిన్లను దాచిపెడుతున్నారని ED ఆరోపించింది.
ఉక్రెయిన్లో బిట్కాయిన్ మైనింగ్ ఫారమ్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు గాను బిట్కాయిన్ పోంజీ అమిత్ భరద్వాజ్ మాస్టర్ మైండ్ మరియు ప్రమోటర్ నుండి 285 బిట్కాయిన్లను అందుకున్నారని కుంద్రా పేర్కొంది.
కుంద్రా వద్ద ఇప్పటికీ 285 బిట్కాయిన్లు ఉన్నాయని, వాటి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉందని ED తెలిపింది.
బిట్కాయిన్ల వినియోగం ద్వారా ఇన్వెస్టర్ ఫండ్స్ను మోసం చేయడం కేసుకు సంబంధించినది.
అటాచ్ చేసిన ఆస్తులలో ప్రస్తుతం జుహు (ముంబై)లోని రెసిడెన్షియల్ ఫ్లాట్ మరియు పూణేలోని రెసిడెన్షియల్ బంగ్లా మరియు కుంద్రా పేరు మీద ఈక్విటీ షేర్లు ఉన్నాయని ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
97.79 కోట్ల విలువైన ఈ ఆస్తులను అటాచ్ చేసేందుకు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్ఎ) నిబంధనల ప్రకారం తాత్కాలిక అటాచ్మెంట్ ఆర్డర్ జారీ చేయబడింది.
వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజా భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపీ భరద్వాజ్, మహేందర్ భరద్వాజ్ మరియు నంబర్ ఓ ఏజెంట్లపై మహారాష్ట్ర పోలీసులు మరియు ఢిల్లీ పోలీసుల ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ కేసు వచ్చింది. బిట్కాయిన్ల రూపంలో నెలకు 10 శాతం రిటర్న్ ఇస్తానన్న తప్పుడు వాగ్దానాలను మోసగించే ప్రజల నుండి బిట్కాయిన్ల రూపంలో (2017లో రూ. 6,600 కోట్లు) భారీ మొత్తంలో నిధులు సేకరించారు.
ప్రమోటర్లు పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారు మరియు అస్పష్టమైన ఆన్లైన్ వాలెట్లలో చెడుగా సంపాదించిన బిట్కాయిన్లను దాచిపెడుతున్నారని ED ఆరోపించింది.
ఉక్రెయిన్లో బిట్కాయిన్ మైనింగ్ ఫారమ్ను ఏర్పాటు చేసినందుకు గాను బిట్కాయిన్ పోంజీ అమిత్ భరద్వాజ్ మాస్టర్ మైండ్ మరియు ప్రమోటర్ నుండి 285 బిట్కాయిన్లను అందుకున్నారని కుంద్రా పేర్కొంది.
కుంద్రా వద్ద ఇప్పటికీ 285 బిట్కాయిన్లు ఉన్నాయని, వాటి విలువ ప్రస్తుతం రూ. 150 కోట్ల కంటే ఎక్కువగా ఉందని ED తెలిపింది.