న్యూఢిల్లీ, అణగారిన పిల్లలకు ఉచిత విద్య, భోజనాల పేరిట స్వదేశీ విరాళాల నుంచి పాక్షికంగా సేకరించిన దాదాపు రూ.300 కోట్ల విలువైన విదేశీ నిధులను ‘అనధికారిక’ ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించినట్లు తెలంగాణకు చెందిన స్వచ్ఛంద సంస్థపై జరిపిన సోదాల్లో తేలింది. మంగళవారం అన్నారు.
జూన్ 21-22 తేదీలలో హైదరాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఆపరేషన్ మొబిలైజేషన్ (OM) గ్రూప్ ఆఫ్ ఛారిటీస్ మరియు దాని ముఖ్య ఆఫీస్ బేరర్ల యొక్క 11 ప్రదేశాలలో దాడులు నిర్వహించినట్లు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ కేసు USA, కెనడా, UK, ఆస్ట్రేలియా, అర్జెంటీనా, డెన్మార్క్, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్‌లోని విదేశీ దాతల నుండి సుమారు 300 కోట్ల రూపాయల "గణనీయమైన" నిధులను స్వచ్ఛంద సంస్థ మరియు ఇతరులు సేకరించారని ఆరోపించిన రాష్ట్ర పోలీసు CID FIR నుండి వచ్చింది. , ఐర్లాండ్, మలేషియా, నార్వే, బ్రెజిల్, చెక్ రిపబ్లిక్, ఫ్రాన్స్, రొమేనియా, సింగపూర్, స్వీడన్ మరియు స్విట్జర్లాండ్‌లలో దళిత మరియు అణగారిన పిల్లలకు ఉచిత విద్య మరియు భోజనం అందిస్తున్నారు.
ఈ పిల్లలు, CID ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం, ఈ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న 100 కంటే ఎక్కువ గుడ్ షెపర్డ్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు, ఆ నిధులను ఆస్తుల సృష్టి మరియు ఇతర "అనధికారిక" ప్రయోజనాల కోసం "మళ్లించారని" ఆరోపించారు.
"విద్యార్థుల స్పాన్సర్‌షిప్ వాస్తవాన్ని అణిచివేసేందుకు, విద్యార్థుల నుండి నెలకు రూ. 1,000-రూ. 1,500 వరకు ట్యూషన్ మరియు ఇతర రుసుములు వసూలు చేయబడ్డాయి మరియు గణనీయమైన నిధులను ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లలోకి మరియు/లేదా ఇతర సంబంధిత సంస్థలకు మళ్లించారని CID దర్యాప్తులో తేలింది. సమూహం.
"విద్యా హక్కు చట్టం కింద ప్రభుత్వం నుండి నిధులు కూడా పొందబడ్డాయి, కానీ అదే విధంగా సరిగ్గా నమోదు చేయబడలేదు మరియు ఇతర ఆదాయాలు ఖాతాల పుస్తకాలలో చాలా తక్కువగా నివేదించబడ్డాయి" అని ED ఆరోపించింది.
తెలంగాణ, గోవా, కేరళ, కర్నాటక మరియు మహారాష్ట్రలో విస్తరించి ఉన్న OM గ్రూప్ స్వచ్ఛంద సంస్థల నిధులను మరియు గ్రూప్‌లోని ముఖ్య ఆఫీస్ బేరర్ల బహుళ స్థిరాస్తులను "మళ్లింపు" అని అనేక అనుమానాస్పద లావాదేవీలు సూచించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
"చాలా సమూహ సంస్థలకు FCRA రిజిస్ట్రేషన్‌లు పునరుద్ధరించబడలేదు మరియు దానిని దాటవేయడానికి, FCRA రిజిస్టర్డ్ 'O M బుక్స్ ఫౌండేషన్'లో స్వీకరించబడిన విదేశీ నిధులు ఇంకా తిరిగి చెల్లించాల్సిన రుణాలుగా ఇతర గ్రూప్ సంస్థలకు మళ్లించబడ్డాయి," అది పేర్కొంది.
గ్రూప్‌లోని ఆఫీస్ బేరర్లు గోవాలో విలీనం చేయబడిన షెల్ సంస్థలతో కన్సల్టెంట్‌లుగా నియమించబడ్డారు మరియు జీతాలు పొందుతున్నారని ED తెలిపింది.
ఈ సోదాల్లో నేరారోపణలు చేసే పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, రహస్య లావాదేవీల రికార్డులు, ఆస్తులు, బినామీ కంపెనీలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
జూన్ 21-22 తేదీలలో హైదరాబాద్ మరియు చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఆపరేషన్ మొబిలైజేషన్ (OM) గ్రూప్ ఆఫ్ ఛారిటీస్ మరియు దాని ముఖ్య ఆఫీస్ బేరర్ల యొక్క 11 ప్రదేశాలలో దాడులు నిర్వహించినట్లు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ కేసు USA, కెనడా, UK, ఆస్ట్రేలియా, అర్జెంటీనా, డెన్మార్క్, జర్మనీ, ఫిన్లాండ్‌లోని విదేశీ దాతల నుండి సుమారు 300 కోట్ల రూపాయల "గణనీయమైన" నిధులను స్వచ్ఛంద సంస్థ మరియు ఇతరులు సేకరించారని ఆరోపించిన రాష్ట్ర పోలీసు CID FIR నుండి వచ్చింది. , ఐర్లాండ్, మలేషియా, నార్వే, బ్రెజిల్, చెక్ రిపబ్లిక్, ఫ్రాన్స్, రొమేనియా, సింగపూర్, స్వీడన్ మరియు స్విట్జర్లాండ్‌లలో దళిత మరియు అణగారిన పిల్లలకు ఉచిత విద్య మరియు భోజనం అందిస్తున్నారు.
ఈ పిల్లలు, CID ఎఫ్‌ఐఆర్ ప్రకారం, ఈ గ్రూప్ నిర్వహిస్తున్న 100 కంటే ఎక్కువ గుడ్ షెపర్డ్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్నారు, ఆ నిధులను ఆస్తుల సృష్టి మరియు ఇతర "అనధికారిక" ప్రయోజనాల కోసం "మళ్లించారని" ఆరోపించారు.
"విద్యార్థుల స్పాన్సర్‌షిప్ వాస్తవాన్ని అణిచివేసేందుకు, విద్యార్థుల నుండి నెలకు రూ. 1,000-రూ. 1,500 వరకు ట్యూషన్ మరియు ఇతర రుసుములు వసూలు చేయబడ్డాయి మరియు గణనీయమైన నిధులను ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్లలోకి మరియు/లేదా ఇతర సంబంధిత సంస్థలకు మళ్లించారని CID దర్యాప్తులో తేలింది. సమూహం.
"విద్యా హక్కు చట్టం కింద ప్రభుత్వం నుండి నిధులు కూడా పొందబడ్డాయి, కానీ అదే విధంగా సరిగ్గా నమోదు చేయబడలేదు మరియు ఇతర ఆదాయాలు ఖాతాల పుస్తకాలలో చాలా తక్కువగా నివేదించబడ్డాయి" అని ED ఆరోపించింది.
తెలంగాణ, గోవా, కేరళ, కర్నాటక మరియు మహారాష్ట్రలో విస్తరించి ఉన్న OM గ్రూప్ స్వచ్ఛంద సంస్థల నిధులను మరియు గ్రూప్‌లోని ముఖ్య ఆఫీస్ బేరర్ల బహుళ స్థిరాస్తులను "మళ్లింపు" అని అనేక అనుమానాస్పద లావాదేవీలు సూచించినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
"చాలా సమూహ సంస్థలకు FCRA రిజిస్ట్రేషన్‌లు పునరుద్ధరించబడలేదు మరియు దానిని దాటవేయడానికి, FCRA రిజిస్టర్డ్ 'O M బుక్స్ ఫౌండేషన్'లో స్వీకరించబడిన విదేశీ నిధులు ఇంకా తిరిగి చెల్లించాల్సిన రుణాలుగా ఇతర గ్రూప్ సంస్థలకు మళ్లించబడ్డాయి," అది పేర్కొంది.
గ్రూప్‌లోని ఆఫీస్ బేరర్లు గోవాలో విలీనం చేయబడిన షెల్ సంస్థలతో కన్సల్టెంట్‌లుగా నియమించబడ్డారు మరియు జీతాలు పొందుతున్నారని ED తెలిపింది.
ఈ సోదాల్లో నేరారోపణలు చేసే పత్రాలు, డిజిటల్ పరికరాలు, రహస్య లావాదేవీల రికార్డులు, ఆస్తులు, బినామీ కంపెనీలను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది.
