న్యూఢిల్లీ, దేశంలోని మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టాన్ని ఉల్లంఘించినందుకుగాను ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రిప్టో ఎక్స్ఛేంజ్ బినాన్స్‌లో ఒకటైన ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ రూ.18.82 కోట్ల జరిమానా విధించింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కార్యకలాపాలతో, రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీగా ఎక్స్‌ఛేంజ్‌పై "డ్యూటీని నిర్లక్ష్యం చేయడం"తో ఫెడరల్ ఏజెన్సీ గురువారం ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
Binance భారతదేశంలో పని చేసి భారతీయ క్లయింట్‌లకు సేవలను అందించినందున గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌లో మొదటిసారిగా నోటీసు జారీ చేయబడిందని సారాంశ ఆర్డర్‌ని యాక్సెస్ చేశారు.
PMLA కింద అవసరమైన విధంగా Binance FIUతో రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీగా నమోదు చేసుకోలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో దాని URLలను నిషేధించిన తర్వాత మరియు FIU ద్వారా ఎనిమిది ఇతర క్రిప్టో సంస్థలతో పాటు నోటీసు జారీ చేసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం మేలో ఇది చేసినట్లు ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
పెనాల్టీ ఆర్డర్‌పై ఎక్స్ఛేంజ్ ఇంకా వ్యాఖ్యానించలేదు.
"బినాన్స్ యొక్క వ్రాతపూర్వక మరియు మౌఖిక సమర్పణలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, డైరెక్టర్, FIU-IND, రికార్డ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న మెటీరియల్ ఆధారంగా, బినాన్స్‌పై ఆరోపణలు రుజువు చేయబడినట్లు కనుగొన్నారు.
"తత్ఫలితంగా, సెక్షన్ 13 PMLA కింద అధికారాలను వినియోగించుకుంటూ జూన్ 19, 2024 నాటి డైరెక్టర్ FIU-IND వీడ్ ఆర్డర్, బినాన్స్‌పై మొత్తం రూ. 18,82,00,000 జరిమానా విధించింది...," అని ఆర్డర్ పేర్కొంది.
అన్ని లావాదేవీల రికార్డును నిర్వహించడానికి మరియు దానిని సకాలంలో FIUకి అందించడానికి రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీని తప్పనిసరి చేసే PMLA యొక్క సెక్షన్ 12 (1) ప్రకారం మార్పిడికి ఛార్జీ విధించబడింది.
మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడానికి 2005 నాటి PMLA మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ రూల్స్ (PMLA రూల్స్)తో కలిపి, PMLA యొక్క IV అధ్యాయంలో వివరించిన బాధ్యతలను శ్రద్ధగా పాటించడం కోసం FIU "నిర్దిష్ట ఆదేశాలు" కూడా Binanceకి జారీ చేసిందని ఆర్డర్ పేర్కొంది. కార్యకలాపాలు మరియు ఉగ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్‌పై పోరాటం."
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద వర్చువల్ డిజిటల్ అసెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ కార్యకలాపాలతో, రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీగా ఎక్స్‌ఛేంజ్‌పై "డ్యూటీని నిర్లక్ష్యం చేయడం"తో ఫెడరల్ ఏజెన్సీ గురువారం ఒక ఉత్తర్వును జారీ చేసింది.
Binance భారతదేశంలో పని చేసి భారతీయ క్లయింట్‌లకు సేవలను అందించినందున గత సంవత్సరం డిసెంబర్‌లో మొదటిసారిగా నోటీసు జారీ చేయబడిందని సారాంశ ఆర్డర్‌ని యాక్సెస్ చేశారు.
PMLA కింద అవసరమైన విధంగా Binance FIUతో రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీగా నమోదు చేసుకోలేదు. కేంద్ర ప్రభుత్వం భారతదేశంలో దాని URLలను నిషేధించిన తర్వాత మరియు FIU ద్వారా ఎనిమిది ఇతర క్రిప్టో సంస్థలతో పాటు నోటీసు జారీ చేసిన తర్వాత ఈ సంవత్సరం మేలో ఇది చేసినట్లు ఒక సీనియర్ అధికారి తెలిపారు.
పెనాల్టీ ఆర్డర్‌పై ఎక్స్ఛేంజ్ ఇంకా వ్యాఖ్యానించలేదు.
"బినాన్స్ యొక్క వ్రాతపూర్వక మరియు మౌఖిక సమర్పణలను పరిగణనలోకి తీసుకున్న తర్వాత, డైరెక్టర్, FIU-IND, రికార్డ్‌లో అందుబాటులో ఉన్న మెటీరియల్ ఆధారంగా, బినాన్స్‌పై ఆరోపణలు రుజువు చేయబడినట్లు కనుగొన్నారు.
"తత్ఫలితంగా, సెక్షన్ 13 PMLA కింద అధికారాలను వినియోగించుకుంటూ జూన్ 19, 2024 నాటి డైరెక్టర్ FIU-IND వీడ్ ఆర్డర్, బినాన్స్‌పై మొత్తం రూ. 18,82,00,000 జరిమానా విధించింది...," అని ఆర్డర్ పేర్కొంది.
అన్ని లావాదేవీల రికార్డును నిర్వహించడానికి మరియు దానిని సకాలంలో FIUకి అందించడానికి రిపోర్టింగ్ ఎంటిటీని తప్పనిసరి చేసే PMLA యొక్క సెక్షన్ 12 (1) ప్రకారం మార్పిడికి ఛార్జీ విధించబడింది.
మనీ లాండరింగ్‌ను నిరోధించడానికి 2005 నాటి PMLA మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ రికార్డ్ రూల్స్ (PMLA రూల్స్)తో కలిపి, PMLA యొక్క IV అధ్యాయంలో వివరించిన బాధ్యతలను శ్రద్ధగా పాటించడం కోసం FIU "నిర్దిష్ట ఆదేశాలు" కూడా Binanceకి జారీ చేసిందని ఆర్డర్ పేర్కొంది. కార్యకలాపాలు మరియు ఉగ్రవాదానికి ఫైనాన్సింగ్‌పై పోరాటం."
