న్యూఢిల్లీ, ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం కోల్కతాకు చెందిన సహకార సంఘం మరియు సహారా గ్రూపుపై మనీలాండరింగ్ విచారణలో భాగంగా రూ. 24,000 విలువైన పెట్టుబడిదారుల నిధులను మోసగించిన ఆరోపణలపై సోదాలు నిర్వహించి సుమారు రూ.3 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది. కోటి.
కోల్కతా, లక్నో మరియు ముంబైలలో హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్పై దాడులు నిర్వహించినట్లు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ సోదాలు ఎప్పుడు చేశారో చెప్పలేదు.
ఈ ఆపరేషన్లో, ఖాతా పుస్తకాలు, హుమారా ఇండియా మరియు ఇతర సహారా గ్రూప్ సంస్థల డిజిటల్ పరికరాలు సహా నేరారోపణ పత్రాలు, రూ. 2.98 కోట్ల నగదు విలువైన “క్రైమ్ రాబడి” స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది.
హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, సహారా ఇండియా గ్రూప్ కంపెనీలు మరియు అనుబంధ వ్యక్తులపై ఒడిశా, బీహార్ మరియు రాజస్థాన్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు జరిగింది.
“కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారులు మరియు డిపాజిటర్లకు అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేయడం ద్వారా సొసైటీ రూ.24,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
"తదనంతరం, గడువు తేదీ తర్వాత కూడా మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో సొసైటీ విఫలమైంది" అని ED ఆరోపించింది.
ఆంబీ వ్యాలీ సిటీ లిమిటెడ్తో సహా అనేక సహారా గ్రూప్ సంస్థలకు సొసైటీ ద్వారా వచ్చిన నిధులు "బదిలీ" చేయబడ్డాయి.
ఈ క్రైమ్ ఆదాయాలను గుర్తించడం జరుగుతుందని పేర్కొంది.
కోల్కతా, లక్నో మరియు ముంబైలలో హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ లిమిటెడ్పై దాడులు నిర్వహించినట్లు ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ సోదాలు ఎప్పుడు చేశారో చెప్పలేదు.
ఈ ఆపరేషన్లో, ఖాతా పుస్తకాలు, హుమారా ఇండియా మరియు ఇతర సహారా గ్రూప్ సంస్థల డిజిటల్ పరికరాలు సహా నేరారోపణ పత్రాలు, రూ. 2.98 కోట్ల నగదు విలువైన “క్రైమ్ రాబడి” స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపింది.
హుమారా ఇండియా క్రెడిట్ కోఆపరేటివ్ సొసైటీ, సహారా ఇండియా గ్రూప్ కంపెనీలు మరియు అనుబంధ వ్యక్తులపై ఒడిశా, బీహార్ మరియు రాజస్థాన్ పోలీసులు నమోదు చేసిన ఎఫ్ఐఆర్ల ఆధారంగా మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తు జరిగింది.
“కోటి మందికి పైగా పెట్టుబడిదారులు మరియు డిపాజిటర్లకు అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేయడం ద్వారా సొసైటీ రూ.24,000 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది.
"తదనంతరం, గడువు తేదీ తర్వాత కూడా మెచ్యూరిటీ మొత్తాన్ని తిరిగి చెల్లించడంలో సొసైటీ విఫలమైంది" అని ED ఆరోపించింది.
ఆంబీ వ్యాలీ సిటీ లిమిటెడ్తో సహా అనేక సహారా గ్రూప్ సంస్థలకు సొసైటీ ద్వారా వచ్చిన నిధులు "బదిలీ" చేయబడ్డాయి.
ఈ క్రైమ్ ఆదాయాలను గుర్తించడం జరుగుతుందని పేర్కొంది.