తిరువనంతపురం, త్రిస్సూర్‌కు చెందిన ప్రైవేట్ ఫైనాన్షియల్ సంస్థకు చెందిన వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక మోసానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపించిన కేసు దర్యాప్తును కేరళ ప్రభుత్వం సీబీఐకి అప్పగించింది.
హై రిచ్ ఆన్‌లైన్ షాప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న ఆరోపణ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్‌కు సంబంధించిన అన్ని కేసులను సీబీఐకి అప్పగించాలని ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేసిన త్రిసూర్ జిల్లాలోని చెర్పు పోలీసులను ఆదేశించినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తుల ప్రమేయం కారణంగానే సీబీఐ విచారణకు సిఫారసు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వారు తెలిపారు.
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం, హై రిచ్ ఆన్‌లైన్ షాప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్‌పై సీబీఐ విచారణకు రాష్ట్ర పోలీసు చీఫ్ సిఫారసు చేశారు.
అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేసే వ్యక్తుల నుండి రూ. 700 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రారంభ చెల్లింపును వసూలు చేసిన సంస్థ, దాని కార్యకలాపాల ద్వారా రూ. 75 కోట్లు సేకరించినట్లు అంచనా.
పోలీసుల ప్రకారం, ఈ పథకం భారతదేశం అంతటా పనిచేస్తుంది మరియు 1. కోటి మంది సభ్యులను కలిగి ఉంది.
పథకం యొక్క చట్టబద్ధత మరియు పారదర్శకత గురించి ఆందోళనలు లేవనెత్తడంతో పోలీసులు మరియు ఇతర కేంద్ర ఏజెన్సీల జోక్యాన్ని ప్రేరేపించినట్లు అధికారి తెలిపారు.
డిపాజిటర్లు, డిపాజిట్ టేకర్లు మరియు ఆస్తులు అనేక రాష్ట్రాలలో విస్తరించి ఉన్నందున, కేసును సిబిఐకి అప్పగించాలనే నిర్ణయం ఈ విషయం యొక్క సంక్లిష్టత నుండి ఉద్భవించిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అంతేకాకుండా, గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బు ప్రమేయం ఉన్నందున సమగ్ర దర్యాప్తు అవసరమని పేర్కొంది.
హై రిచ్ ఆన్‌లైన్ షాప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న ఆరోపణ మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్‌కు సంబంధించిన అన్ని కేసులను సీబీఐకి అప్పగించాలని ఈ విషయంపై దర్యాప్తు చేసిన త్రిసూర్ జిల్లాలోని చెర్పు పోలీసులను ఆదేశించినట్లు అధికార వర్గాలు తెలిపాయి.
ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తుల ప్రమేయం కారణంగానే సీబీఐ విచారణకు సిఫారసు చేయాలని నిర్ణయించినట్లు వారు తెలిపారు.
ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఉత్తర్వు ప్రకారం, హై రిచ్ ఆన్‌లైన్ షాప్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నిర్వహిస్తున్న మనీ సర్క్యులేషన్ స్కీమ్‌పై సీబీఐ విచారణకు రాష్ట్ర పోలీసు చీఫ్ సిఫారసు చేశారు.
అధిక రాబడిని వాగ్దానం చేసే వ్యక్తుల నుండి రూ. 700 మరియు అంతకంటే ఎక్కువ ప్రారంభ చెల్లింపును వసూలు చేసిన సంస్థ, దాని కార్యకలాపాల ద్వారా రూ. 75 కోట్లు సేకరించినట్లు అంచనా.
పోలీసుల ప్రకారం, ఈ పథకం భారతదేశం అంతటా పనిచేస్తుంది మరియు 1. కోటి మంది సభ్యులను కలిగి ఉంది.
పథకం యొక్క చట్టబద్ధత మరియు పారదర్శకత గురించి ఆందోళనలు లేవనెత్తడంతో పోలీసులు మరియు ఇతర కేంద్ర ఏజెన్సీల జోక్యాన్ని ప్రేరేపించినట్లు అధికారి తెలిపారు.
డిపాజిటర్లు, డిపాజిట్ టేకర్లు మరియు ఆస్తులు అనేక రాష్ట్రాలలో విస్తరించి ఉన్నందున, కేసును సిబిఐకి అప్పగించాలనే నిర్ణయం ఈ విషయం యొక్క సంక్లిష్టత నుండి ఉద్భవించిందని ప్రభుత్వం తెలిపింది.
అంతేకాకుండా, గణనీయమైన మొత్తంలో డబ్బు ప్రమేయం ఉన్నందున సమగ్ర దర్యాప్తు అవసరమని పేర్కొంది.
