న్యూఢిల్లీ, ఢిల్లీ వక్ఫ్ బోర్డ్ రిక్రూట్‌మెంట్‌లో జరిగిన అవకతవకలకు సంబంధించి మనీలాండరింగ్ కేసులో అరెస్టయిన ఇద్దరు వ్యక్తులకు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి ఢిల్లీ హైకోర్టు నిరాకరించింది, ఇందులో ఆప్ ఎమ్మెల్యే అమానతుల్లా ఖాన్ కూడా ఉన్నారు.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద బెయిల్ మంజూరుపై బార్‌ను ఆకర్షించడానికి తగిన మెటీరియల్ ఉందని పేర్కొంటూ నిందితులు జీషన్ హైదర్ మరియు దౌద్ నాసిర్‌ల బెయిల్ పిటిషన్‌లను జస్టిస్ స్వరణ కాంత శర్మ తోసిపుచ్చారు.
నిందితులిద్దరినీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నవంబర్ 2023లో అరెస్టు చేసింది.
జూలై 1న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో, జస్టిస్ శర్మ ఆరోపించినట్లుగా, "బినామీదార్లు", హైదర్ మరియు నసీర్ పేరుతో స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేశారని, వారి వాస్తవ విలువను అణిచివేసి, విక్రేతకు నగదు రూపంలో చెల్లించిన మొత్తాలను చురుకుగా దాచిపెట్టారని జస్టిస్ శర్మ గమనించారు. .
"డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ దర్యాప్తు సమయంలో సేకరించిన భౌతిక సాక్ష్యం ప్రకారం, అమానతుల్లా ఖాన్ తన సన్నిహితులు అంటే ప్రస్తుత దరఖాస్తుదారులు/నిందితులు మరియు ఇతరులతో కలిసి నేరపూరిత కుట్ర పన్నారని మరియు దాని ప్రకారం, అతను తన అనారోగ్యాన్ని పెట్టుబడి పెట్టాడని వెల్లడిస్తుంది. జీషన్ హైదర్, దౌద్ నాసిర్ మరియు ఇతరుల ద్వారా అతని సహచరుల ద్వారా స్థిరాస్తుల్లో సంపాదించిన డబ్బు అంటే నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం” అని కోర్టు పేర్కొంది.
ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించి నగదు రూపంలోనూ, బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారానూ దాదాపు రూ.36 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయని కోర్టు పేర్కొంది.
"అందువలన, ఈ దశలో ఈ కోర్టు ముందు సమర్పించిన అంశాలు, దరఖాస్తుదారులిద్దరిపై PMLA సెక్షన్ 45 కింద బార్‌ను ఆకర్షించడానికి సరిపోతాయి. పైన పేర్కొన్న వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ కోర్టు వారికి సాధారణ బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి తగిన కేసుగా భావించలేదు. ప్రస్తుత దరఖాస్తుదారులు అంటే జీషన్ హైదర్ మరియు దౌద్ నాసిర్" అని కోర్టు ముగించింది.
ఖాన్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) FIR మరియు మూడు ఢిల్లీ పోలీసుల ఫిర్యాదుల నుండి వచ్చింది.
ఏజెన్సీ తన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులో (ED యొక్క ఛార్జ్ షీట్‌కి సమానం) ఐదుగురు వ్యక్తులను పేర్కొంది, ఇందులో ఖాన్ యొక్క ముగ్గురు సహచరులు -- జీషన్ హైదర్, దౌద్ నాసిర్ మరియు జావేద్ ఇమామ్ సిద్ధిఖీ ఉన్నారు.
ఢిల్లీ వక్ఫ్ బోర్డ్‌లో అక్రమంగా సిబ్బందిని నియమించడం ద్వారా ఖాన్ "అపారమైన నేరాలను" నగదు రూపంలో సంపాదించాడని మరియు అతని సహచరుల పేరిట స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి పెట్టుబడి పెట్టాడని గతంలో శాసనసభ్యుని ఆవరణలో దాడులు నిర్వహించిన ED పేర్కొంది. .
2018-2022 మధ్య కాలంలో ఖాన్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్‌పర్సన్‌గా ఉన్న సమయంలో అక్రమంగా సిబ్బందిని నియమించుకోవడం, అక్రమంగా వ్యక్తిగత లాభాలు పొందడం వంటి కేసుల్లో ఈ సోదాలు జరిగాయని ఈడీ తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ నేరంలో ఖాన్ ప్రమేయాన్ని సూచిస్తూ, దాడుల సమయంలో భౌతిక మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాధారాల రూపంలో అనేక "నిందిత" పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయని ED తెలిపింది.
మార్చిలో, పబ్లిక్ వ్యక్తులు దర్యాప్తు సంస్థల సమన్లను పదేపదే ఎగవేసడాన్ని తిరస్కరించిన హైకోర్టు, ఈ కేసులో ఆప్ ఎమ్మెల్యేకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి నిరాకరించింది.
మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం కింద బెయిల్ మంజూరుపై బార్‌ను ఆకర్షించడానికి తగిన మెటీరియల్ ఉందని పేర్కొంటూ నిందితులు జీషన్ హైదర్ మరియు దౌద్ నాసిర్‌ల బెయిల్ పిటిషన్‌లను జస్టిస్ స్వరణ కాంత శర్మ తోసిపుచ్చారు.
నిందితులిద్దరినీ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) నవంబర్ 2023లో అరెస్టు చేసింది.
జూలై 1న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో, జస్టిస్ శర్మ ఆరోపించినట్లుగా, "బినామీదార్లు", హైదర్ మరియు నసీర్ పేరుతో స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేశారని, వారి వాస్తవ విలువను అణిచివేసి, విక్రేతకు నగదు రూపంలో చెల్లించిన మొత్తాలను చురుకుగా దాచిపెట్టారని జస్టిస్ శర్మ గమనించారు. .
"డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ దర్యాప్తు సమయంలో సేకరించిన భౌతిక సాక్ష్యం ప్రకారం, అమానతుల్లా ఖాన్ తన సన్నిహితులు అంటే ప్రస్తుత దరఖాస్తుదారులు/నిందితులు మరియు ఇతరులతో కలిసి నేరపూరిత కుట్ర పన్నారని మరియు దాని ప్రకారం, అతను తన అనారోగ్యాన్ని పెట్టుబడి పెట్టాడని వెల్లడిస్తుంది. జీషన్ హైదర్, దౌద్ నాసిర్ మరియు ఇతరుల ద్వారా అతని సహచరుల ద్వారా స్థిరాస్తుల్లో సంపాదించిన డబ్బు అంటే నేరాల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయం” అని కోర్టు పేర్కొంది.
ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించి నగదు రూపంలోనూ, బ్యాంకింగ్ మార్గాల ద్వారానూ దాదాపు రూ.36 కోట్ల లావాదేవీలు జరిగాయని కోర్టు పేర్కొంది.
"అందువలన, ఈ దశలో ఈ కోర్టు ముందు సమర్పించిన అంశాలు, దరఖాస్తుదారులిద్దరిపై PMLA సెక్షన్ 45 కింద బార్‌ను ఆకర్షించడానికి సరిపోతాయి. పైన పేర్కొన్న వాస్తవాలు మరియు పరిస్థితులను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, ఈ కోర్టు వారికి సాధారణ బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి తగిన కేసుగా భావించలేదు. ప్రస్తుత దరఖాస్తుదారులు అంటే జీషన్ హైదర్ మరియు దౌద్ నాసిర్" అని కోర్టు ముగించింది.
ఖాన్‌పై మనీలాండరింగ్ కేసు సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) FIR మరియు మూడు ఢిల్లీ పోలీసుల ఫిర్యాదుల నుండి వచ్చింది.
ఏజెన్సీ తన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులో (ED యొక్క ఛార్జ్ షీట్‌కి సమానం) ఐదుగురు వ్యక్తులను పేర్కొంది, ఇందులో ఖాన్ యొక్క ముగ్గురు సహచరులు -- జీషన్ హైదర్, దౌద్ నాసిర్ మరియు జావేద్ ఇమామ్ సిద్ధిఖీ ఉన్నారు.
ఢిల్లీ వక్ఫ్ బోర్డ్‌లో అక్రమంగా సిబ్బందిని నియమించడం ద్వారా ఖాన్ "అపారమైన నేరాలను" నగదు రూపంలో సంపాదించాడని మరియు అతని సహచరుల పేరిట స్థిరాస్తులను కొనుగోలు చేయడానికి పెట్టుబడి పెట్టాడని గతంలో శాసనసభ్యుని ఆవరణలో దాడులు నిర్వహించిన ED పేర్కొంది. .
2018-2022 మధ్య కాలంలో ఖాన్ వక్ఫ్ బోర్డ్ చైర్‌పర్సన్‌గా ఉన్న సమయంలో అక్రమంగా సిబ్బందిని నియమించుకోవడం, అక్రమంగా వ్యక్తిగత లాభాలు పొందడం వంటి కేసుల్లో ఈ సోదాలు జరిగాయని ఈడీ తెలిపింది.
మనీలాండరింగ్ నేరంలో ఖాన్ ప్రమేయాన్ని సూచిస్తూ, దాడుల సమయంలో భౌతిక మరియు డిజిటల్ సాక్ష్యాధారాల రూపంలో అనేక "నిందిత" పదార్థాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయని ED తెలిపింది.
మార్చిలో, పబ్లిక్ వ్యక్తులు దర్యాప్తు సంస్థల సమన్లను పదేపదే ఎగవేసడాన్ని తిరస్కరించిన హైకోర్టు, ఈ కేసులో ఆప్ ఎమ్మెల్యేకు ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేయడానికి నిరాకరించింది.
