ராய்பூர், சத்தீஸ்கரின் ஊழல் தடுப்பு பணியகம் (ஏசிபி)/பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) புதன்கிழமையன்று, மகாதேவ் ஆன்லைன் கேமிங் மற்றும் பந்தய விண்ணப்பத்தின் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக இரண்டு பேரை கைது செய்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
புது தில்லி மற்றும் கோவாவில் இருந்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர், இந்த ஊழலில் பணமோசடி கோணத்தை விசாரித்து வரும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் மாநில புலனாய்வு முகமை மார்ச் 4 அன்று வழக்கு பதிவு செய்தது. ஒரு வருடம்.
ED தனது விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இதுவரை ஒன்பது பேரை தனித்தனியாக கைது செய்துள்ளது.
"(குற்றம் சாட்டப்பட்ட) ராகுல் வக்தே டெல்லியில் இருந்தபோது, (இணை குற்றவாளி) ரித்தேஷ் யாதவ் கோவாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ACB/EOW அறிக்கை கூறியது.
இருவரும் புதன்கிழமை ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர், அவர்கள் ஆறு நாட்களுக்கு ACB / EOW இன் காவலில் வைக்கப்பட்டனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மாநில காவல்துறையின் உதவி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரபூஷன் வர்மா, ஊழல் குற்றச்சாட்டில் (ED) கைது செய்யப்பட்டபோது இருவரும் தலைமறைவாக இருந்தனர் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
"வக்தே ஹவால் (நிதி பரிமாற்றத்திற்கான சட்டவிரோத சேனல்) மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை வர்மாவுக்கு வழங்குவதில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. வக்தேவின் பெயரில் மூன்று நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன, அதில் பெரும் தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டது. யாதவ் ஆன்லைன் பந்தய செயலியின் (மஹாதேவ்) இயக்க குழுவாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். 43 லட்சம் ஹவாலா மூலம் பணம் பெற்ற பிறகு, வர்மா மற்றும் சதீஷ் சந்திரகர் ஆகியோருக்கு உதவினார்.
பணமோசடி வழக்கில் சந்திராகர் கடந்த ஆண்டு அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.
யாதவ் புனேவில் (மகாராஷ்டிரா) மகாதேவ் பந்தய செயலி குழுவை இயக்கி வந்தார். புனே போலீசாரின் ஆதரவுடன் மாநில ஏசிபி அதிகாரிகள் அங்கு சோதனை நடத்தி பந்தய ஆப் பேனல் இயக்கத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேரை கைது செய்தனர். அவர்கள் மீது புனே போலீசார் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மஹாதேவ் சூதாட்ட செயலி ஊழலில் பதிவு செய்யப்பட்ட ACB/EOW, அதன் எஃப்ஐஆரில், காங்கிரஸின் முன்னாள் முதல்வர் பூபேஷ் பாகேல் மற்றும் செயலியின் விளம்பரதாரர் ரவி உப்பல், சவுரப் சந்திரகர், ஷுபம் சோனி மற்றும் அனில் குமார் அக்ராவா மற்றும் 14 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். .
120பி (குற்றச் சதி), 42 (ஏமாற்றுதல்), 471 (உண்மையான போலி ஆவணமாகப் பயன்படுத்துதல்) மற்றும் ஐபிசியின் பிற பிரிவுகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு (திருத்தம்) சட்டம், 2018, வது ஏசிபி பிரிவுகள் 7 மற்றும் 11 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. /EOW முன்பு கூறியது.
மகாதேவ் புத்தக செயலியின் விளம்பரதாரர்களான உப்பல் சௌரப் சந்திரகர், ஷுபம் சோனி மற்றும் அனில் அகர்வால் ஆகியோர் ஆன்லைன் பந்தயத்தில் நேரடி ஆன்லைன் பந்தயத்தை உருவாக்கி வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக், தந்தி மற்றும் பிற சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக ED அறிக்கையை மேற்கோள்காட்டி FIR கூறியது.
விளம்பரதாரர்கள் வெவ்வேறு தளங்களை உருவாக்கி, பேனல் ஆபரேட்டர்கள்/கிளை ஆபரேட்டர்கள் மூலம் ஆன்லைனில் பந்தயம் கட்டும் சட்டவிரோத செயல்களை நடத்தினர். அவர்கள் 70 சதவிகிதம் முதல் 8 சதவிகிதம் வரை சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த பணத்தைத் தங்களிடம் வைத்துக் கொண்டு மீதிப் பணத்தை டி பேனல் ஆபரேட்டர்கள்/ கிளை ஆபரேட்டர்களுக்கு விநியோகித்ததாக எஃப்ஐஆர் கூறியுள்ளது.
2020 ஆம் ஆண்டில் பூட்டப்பட்ட பிறகு (COVID-19 வெடிப்பைத் தொடர்ந்து) ஆன்லைன் பந்தய செயலி மூலம் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் குழு ஆபரேட்டர்கள் மாதத்திற்கு சுமார் 450 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்துள்ளனர்.
குழு ஆபரேட்டர்கள் பல்வேறு வங்கி கணக்குகள் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (யுஏஇ) செயலி விளம்பரதாரர்களுக்கு சட்டவிரோத பணத்தை மாற்றியுள்ளனர்.
பல போலீஸ் அதிகாரிகள், நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க அரசியல் பிரமுகர்கள் தங்கள் பதவிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, மகாதேவ் புக் செயலியின் விளம்பரதாரர்களிடமிருந்து பாதுகாப்புப் பணமாக சட்டவிரோத சொத்துகளைப் பெற்றுள்ளனர்.
பல அசையா சொத்துக்களை தற்காலிக இணைப்பு ED ஆல் செய்யப்பட்டுள்ளது, நான் சொன்னேன்.
ஜனவரி மாதம், 2023 டிசம்பரில் ஆட்சியை இழந்த முன்னாள் முதல்வர் பாகேல், மகாதேவ் பந்தய செயலி வழக்கில் ED இன் நடவடிக்கையை "அரசியல் சதி" என்று குறிப்பிட்டார், மேலும் கூட்டாட்சி நிறுவனம் அதன் "அரசியல் எஜமானர்களின்" உத்தரவின் பேரில் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
பணமோசடி தொடர்பான வழக்கில் இதுவரை 9 பேரை ED கைது செய்துள்ளது.
சட்டவிரோத பந்தயம் மற்றும் கேமிங் செயலியின் இரண்டு முக்கிய விளம்பரதாரர்களான சௌரப் சந்திரகர் மற்றும் ரவி உப்பல் உட்பட ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் ED இதுவரை இரண்டு குற்றப்பத்திரிகைகளை தாக்கல் செய்துள்ளது. இதற்கு முன்பும் பல சோதனைகளை நடத்தியது.
ED படி, பணமோசடி வழக்கில் குற்றத்தின் திட்டமிடப்பட்ட வருமானம் சுமார் 6,000 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
புது தில்லி மற்றும் கோவாவில் இருந்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனர், இந்த ஊழலில் பணமோசடி கோணத்தை விசாரித்து வரும் அமலாக்க இயக்குநரகம் (ED) சமர்ப்பித்த அறிக்கையின் அடிப்படையில் மாநில புலனாய்வு முகமை மார்ச் 4 அன்று வழக்கு பதிவு செய்தது. ஒரு வருடம்.
ED தனது விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இதுவரை ஒன்பது பேரை தனித்தனியாக கைது செய்துள்ளது.
"(குற்றம் சாட்டப்பட்ட) ராகுல் வக்தே டெல்லியில் இருந்தபோது, (இணை குற்றவாளி) ரித்தேஷ் யாதவ் கோவாவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதாக ACB/EOW அறிக்கை கூறியது.
இருவரும் புதன்கிழமை ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டனர், அவர்கள் ஆறு நாட்களுக்கு ACB / EOW இன் காவலில் வைக்கப்பட்டனர் என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் மாநில காவல்துறையின் உதவி சப்-இன்ஸ்பெக்டர் சந்திரபூஷன் வர்மா, ஊழல் குற்றச்சாட்டில் (ED) கைது செய்யப்பட்டபோது இருவரும் தலைமறைவாக இருந்தனர் என்று அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
"வக்தே ஹவால் (நிதி பரிமாற்றத்திற்கான சட்டவிரோத சேனல்) மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை வர்மாவுக்கு வழங்குவதில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. வக்தேவின் பெயரில் மூன்று நிறுவனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன, அதில் பெரும் தொகை டெபாசிட் செய்யப்பட்டது. யாதவ் ஆன்லைன் பந்தய செயலியின் (மஹாதேவ்) இயக்க குழுவாகக் குற்றம் சாட்டப்பட்டார். 43 லட்சம் ஹவாலா மூலம் பணம் பெற்ற பிறகு, வர்மா மற்றும் சதீஷ் சந்திரகர் ஆகியோருக்கு உதவினார்.
பணமோசடி வழக்கில் சந்திராகர் கடந்த ஆண்டு அமலாக்கத்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார்.
யாதவ் புனேவில் (மகாராஷ்டிரா) மகாதேவ் பந்தய செயலி குழுவை இயக்கி வந்தார். புனே போலீசாரின் ஆதரவுடன் மாநில ஏசிபி அதிகாரிகள் அங்கு சோதனை நடத்தி பந்தய ஆப் பேனல் இயக்கத்தில் ஈடுபட்ட 8 பேரை கைது செய்தனர். அவர்கள் மீது புனே போலீசார் மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுத்து வருவதாக அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
மஹாதேவ் சூதாட்ட செயலி ஊழலில் பதிவு செய்யப்பட்ட ACB/EOW, அதன் எஃப்ஐஆரில், காங்கிரஸின் முன்னாள் முதல்வர் பூபேஷ் பாகேல் மற்றும் செயலியின் விளம்பரதாரர் ரவி உப்பல், சவுரப் சந்திரகர், ஷுபம் சோனி மற்றும் அனில் குமார் அக்ராவா மற்றும் 14 பேர் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளனர். .
120பி (குற்றச் சதி), 42 (ஏமாற்றுதல்), 471 (உண்மையான போலி ஆவணமாகப் பயன்படுத்துதல்) மற்றும் ஐபிசியின் பிற பிரிவுகள் மற்றும் ஊழல் தடுப்பு (திருத்தம்) சட்டம், 2018, வது ஏசிபி பிரிவுகள் 7 மற்றும் 11 ஆகியவற்றின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. /EOW முன்பு கூறியது.
மகாதேவ் புத்தக செயலியின் விளம்பரதாரர்களான உப்பல் சௌரப் சந்திரகர், ஷுபம் சோனி மற்றும் அனில் அகர்வால் ஆகியோர் ஆன்லைன் பந்தயத்தில் நேரடி ஆன்லைன் பந்தயத்தை உருவாக்கி வாட்ஸ்அப், பேஸ்புக், தந்தி மற்றும் பிற சமூக ஊடக தளங்கள் மூலம் சூதாட்டத்தில் ஈடுபட்டதாக ED அறிக்கையை மேற்கோள்காட்டி FIR கூறியது.
விளம்பரதாரர்கள் வெவ்வேறு தளங்களை உருவாக்கி, பேனல் ஆபரேட்டர்கள்/கிளை ஆபரேட்டர்கள் மூலம் ஆன்லைனில் பந்தயம் கட்டும் சட்டவிரோத செயல்களை நடத்தினர். அவர்கள் 70 சதவிகிதம் முதல் 8 சதவிகிதம் வரை சட்டவிரோதமாக சம்பாதித்த பணத்தைத் தங்களிடம் வைத்துக் கொண்டு மீதிப் பணத்தை டி பேனல் ஆபரேட்டர்கள்/ கிளை ஆபரேட்டர்களுக்கு விநியோகித்ததாக எஃப்ஐஆர் கூறியுள்ளது.
2020 ஆம் ஆண்டில் பூட்டப்பட்ட பிறகு (COVID-19 வெடிப்பைத் தொடர்ந்து) ஆன்லைன் பந்தய செயலி மூலம் விளம்பரதாரர்கள் மற்றும் குழு ஆபரேட்டர்கள் மாதத்திற்கு சுமார் 450 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்துள்ளனர்.
குழு ஆபரேட்டர்கள் பல்வேறு வங்கி கணக்குகள் மூலம் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸில் (யுஏஇ) செயலி விளம்பரதாரர்களுக்கு சட்டவிரோத பணத்தை மாற்றியுள்ளனர்.
பல போலீஸ் அதிகாரிகள், நிர்வாக அதிகாரிகள் மற்றும் செல்வாக்கு மிக்க அரசியல் பிரமுகர்கள் தங்கள் பதவிகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தி, மகாதேவ் புக் செயலியின் விளம்பரதாரர்களிடமிருந்து பாதுகாப்புப் பணமாக சட்டவிரோத சொத்துகளைப் பெற்றுள்ளனர்.
பல அசையா சொத்துக்களை தற்காலிக இணைப்பு ED ஆல் செய்யப்பட்டுள்ளது, நான் சொன்னேன்.
ஜனவரி மாதம், 2023 டிசம்பரில் ஆட்சியை இழந்த முன்னாள் முதல்வர் பாகேல், மகாதேவ் பந்தய செயலி வழக்கில் ED இன் நடவடிக்கையை "அரசியல் சதி" என்று குறிப்பிட்டார், மேலும் கூட்டாட்சி நிறுவனம் அதன் "அரசியல் எஜமானர்களின்" உத்தரவின் பேரில் செயல்படுவதாக குற்றம் சாட்டினார்.
பணமோசடி தொடர்பான வழக்கில் இதுவரை 9 பேரை ED கைது செய்துள்ளது.
சட்டவிரோத பந்தயம் மற்றும் கேமிங் செயலியின் இரண்டு முக்கிய விளம்பரதாரர்களான சௌரப் சந்திரகர் மற்றும் ரவி உப்பல் உட்பட ராய்ப்பூர் நீதிமன்றத்தில் ED இதுவரை இரண்டு குற்றப்பத்திரிகைகளை தாக்கல் செய்துள்ளது. இதற்கு முன்பும் பல சோதனைகளை நடத்தியது.
ED படி, பணமோசடி வழக்கில் குற்றத்தின் திட்டமிடப்பட்ட வருமானம் சுமார் 6,000 கோடி ரூபாய் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
