இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் ஷில்பா ஷெட்டியின் பெயரில் உள்ள ஜூஹூவில் ஒரு குடியிருப்பு பிளாட், புனேவில் உள்ள மற்றொரு குடியிருப்பு பங்களா மற்றும் ரா குந்த்ராவின் பெயரில் உள்ள பங்குகள் ஆகியவை அடங்கும்.
வேரியபிள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் மறைந்த அமித் பரத்வாஜ், அஜய் பரத்வாஜ், விவேக் பரத்வாஜ், சிம்பி பரத்வாஜ், மஹேந்தே பரத்வாஜ் மற்றும் பல MLM முகவர்கள் மீது மகாராஷ்டிரா காவல்துறை மற்றும் டெல்லி காவல்துறை பதிவு செய்த பல FIR அடிப்படையில் நிதி விசாரணை நிறுவனம் விசாரணையைத் தொடங்கியது.
பிட்காயின்கள் வடிவில் மாதத்திற்கு 10 சதவீதம் வருமானம் தருவதாக பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து பொதுமக்களிடம் இருந்து பிட்காயின் (2017 ஆம் ஆண்டிலேயே ரூ. 6,600 கோடி மதிப்பு) பெரிய அளவில் நிதி வசூலித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சேகரிக்கப்பட்ட பிட்காயின்கள் பிட்காயின் சுரங்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களில் பெரும் வருமானத்தைப் பெறுவார்கள்.
"ஆனால் விளம்பரதாரர்கள் முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிவிட்டு, தவறான ஆன்லைன் வாலட்களில் பிட்காயின்களை மறைத்து வருகின்றனர். உக்ரைனில் பிட்காயின் சுரங்கப் பண்ணையை அமைப்பதற்காக கெய்ன் பிட்காயின் போன்ஸ் ஊழலின் மூளை மற்றும் விளம்பரதாரரான அமித் பரத்வாஜிடம் இருந்து ராஜ் குந்த்ர் 285 பிட்காயின்களைப் பெற்றுள்ளார் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது” என்று ED sai வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமி பரத்வாஜ் ஏமாற்றும் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட குற்றத்தின் வருமானத்தில் இருந்து இந்த பிட்காயின்கள் பெறப்பட்டன.
“ஒப்பந்தம் நிறைவேறாததால், குந்த்ரா இன்னும் 285 பிட்காயின்களை கைவசம் வைத்துள்ளார் மற்றும் தற்போது ரூ. ரூ. 150 கோடி” என்று ED அதிகாரி கூறினார்.
விசாரணையில், இந்த வழக்கில் பலமுறை தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
"சிம்பி பரத்வாஜ் டிசம்பர் 17, 2023 அன்றும், நிதின் கவுர் டிசம்பர் 29, 2023 அன்றும், நிகில் மகாஜன் ஜனவரி 16, 2023 அன்றும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் அனைவரும் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
இருப்பினும், முக்கிய குற்றவாளிகளான அஜய் பரத்வாஜ் மற்றும் மகேந்திர பரத்வாஜ் ஆகியோர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
இதற்கு முன், 69 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை ED பறிமுதல் செய்தது. இதில் அரசு தரப்பு புகார் ஜூன் 11, 2019 அன்றும், துணை அரசு தரப்பு புகார் பிப்ரவரி 14, 2024 அன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
“சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம் அதை கவனத்தில் எடுத்துள்ளது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது” என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
வேரியபிள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட் மறைந்த அமித் பரத்வாஜ், அஜய் பரத்வாஜ், விவேக் பரத்வாஜ், சிம்பி பரத்வாஜ், மஹேந்தே பரத்வாஜ் மற்றும் பல MLM முகவர்கள் மீது மகாராஷ்டிரா காவல்துறை மற்றும் டெல்லி காவல்துறை பதிவு செய்த பல FIR அடிப்படையில் நிதி விசாரணை நிறுவனம் விசாரணையைத் தொடங்கியது.
பிட்காயின்கள் வடிவில் மாதத்திற்கு 10 சதவீதம் வருமானம் தருவதாக பொய்யான வாக்குறுதிகளை அளித்து பொதுமக்களிடம் இருந்து பிட்காயின் (2017 ஆம் ஆண்டிலேயே ரூ. 6,600 கோடி மதிப்பு) பெரிய அளவில் நிதி வசூலித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
சேகரிக்கப்பட்ட பிட்காயின்கள் பிட்காயின் சுரங்கத்திற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும், முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களில் பெரும் வருமானத்தைப் பெறுவார்கள்.
"ஆனால் விளம்பரதாரர்கள் முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றிவிட்டு, தவறான ஆன்லைன் வாலட்களில் பிட்காயின்களை மறைத்து வருகின்றனர். உக்ரைனில் பிட்காயின் சுரங்கப் பண்ணையை அமைப்பதற்காக கெய்ன் பிட்காயின் போன்ஸ் ஊழலின் மூளை மற்றும் விளம்பரதாரரான அமித் பரத்வாஜிடம் இருந்து ராஜ் குந்த்ர் 285 பிட்காயின்களைப் பெற்றுள்ளார் என்பதும் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது” என்று ED sai வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அமி பரத்வாஜ் ஏமாற்றும் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட குற்றத்தின் வருமானத்தில் இருந்து இந்த பிட்காயின்கள் பெறப்பட்டன.
“ஒப்பந்தம் நிறைவேறாததால், குந்த்ரா இன்னும் 285 பிட்காயின்களை கைவசம் வைத்துள்ளார் மற்றும் தற்போது ரூ. ரூ. 150 கோடி” என்று ED அதிகாரி கூறினார்.
விசாரணையில், இந்த வழக்கில் பலமுறை தேடுதல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு மூன்று பேர் கைது செய்யப்பட்டனர்.
"சிம்பி பரத்வாஜ் டிசம்பர் 17, 2023 அன்றும், நிதின் கவுர் டிசம்பர் 29, 2023 அன்றும், நிகில் மகாஜன் ஜனவரி 16, 2023 அன்றும் கைது செய்யப்பட்டனர். அவர்கள் அனைவரும் தற்போது நீதிமன்றக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்" என்று அந்த அதிகாரி கூறினார்.
இருப்பினும், முக்கிய குற்றவாளிகளான அஜய் பரத்வாஜ் மற்றும் மகேந்திர பரத்வாஜ் ஆகியோர் இன்னும் தலைமறைவாக உள்ளனர்.
இதற்கு முன், 69 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான சொத்துகளை ED பறிமுதல் செய்தது. இதில் அரசு தரப்பு புகார் ஜூன் 11, 2019 அன்றும், துணை அரசு தரப்பு புகார் பிப்ரவரி 14, 2024 அன்றும் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
“சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம் அதை கவனத்தில் எடுத்துள்ளது. மேலும் விசாரணை நடந்து வருகிறது” என்று அந்த அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
