மும்பை (மகாராஷ்டிரா) [இந்தியா], மும்பையில் உள்ள சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம், தப்பியோடிய இந்திய தொழிலதிபர்கள் நீரவ் மோடி, விஜய் மல்லையா மற்றும் மெஹுல் சோக்சி ஆகியோர் சரியான நேரத்தில் அவர்களை கைது செய்ய புலனாய்வு அமைப்புகள் தவறியதால் நாட்டை விட்டு ஓடிவிட்டனர் என்று கூறியது.
அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) விசாரித்த வழக்கில், ஜாமீன் நிபந்தனைகளில் திருத்தம் செய்யுமாறு குற்றம் சாட்டப்பட்ட வியோமேஷ் ஷா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், இந்த அவதானிப்புகளை தெரிவித்தது.
மே 29 தேதியிட்ட உத்தரவில், சிறப்பு PMLA நீதிபதி எம்.ஜி. தேஷ்பாண்டே, "எல்டி. எஸ்பிபி திரு. சுனில் கோன்சால்வ்ஸ், அத்தகைய விண்ணப்பத்தை அனுமதித்தால், அது நீரவ் மோடி, விஜய் மல்லையா, மெகுல் சோக்ஷி போன்ற சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் என்று கடுமையாக வாதிட்டார். இந்த வாதத்தை நான் சிந்தனையுடன் ஆராய்ந்தேன், சம்பந்தப்பட்ட புலனாய்வு முகமைகள் உரிய நேரத்தில் கைது செய்யாததால் இவர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர் என்பதை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது.
சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம் ஷாவின் விண்ணப்பத்தை அனுமதித்தது, ஆனால் ED அதை எதிர்த்தாலும், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அவர் அவ்வப்போது வெளிநாடு செல்ல அனுமதிக்கும் அளவுக்கு நீதிமன்றம் கருணை காட்டுவதாகக் கூறியது.
மேலும், விண்ணப்பத்தை நிராகரிப்பதாக ED வாதிட்டது, விண்ணப்பம் அனுமதிக்கப்பட்டால், விண்ணப்பதாரர் அதிகார வரம்பிலிருந்து தப்பி ஓடக்கூடும் என்றும், விசாரணையின் போது அவரைக் கிடைக்காமல் மேலும் மறைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் கூறியது. சாட்சியங்கள் சிதைக்கப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக விசாரணை அமைப்பு நீதிமன்றத்தில் சமர்பித்தது.
வாதங்களைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் பல முந்தைய உத்தரவுகளில், ED அவர்கள் அதைச் செய்யத் தவறியபோது, அதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்யும்போது, நீதிமன்றத்தின் மூலம் தங்கள் வேலையைச் செய்ய ED எப்படி முயற்சிக்கிறது என்பதை இந்த நீதிமன்றம் தைரியமாக கவனித்து கவனித்தது. 19 PML சட்டம் மற்றும் தகுந்த நேரத்தில் அதைச் செய்யாமல் இருப்பது அவர்களின் தோல்வியை அலங்கரிக்கிறது.
"அப்படிப்பட்ட நபர் வெளிநாட்டு பயணம், ஆதாரங்களை சேதப்படுத்துதல் மற்றும் தடை செய்தல், விமான ஆபத்து, POC கையாள்வதில் பயம் மற்றும் கூறப்பட்ட செயல்முறைக்கு உதவுதல் போன்ற எந்த அச்சமும் இல்லாமல் ஸ்காட்-ஃப்ரீயாக இருக்க ED அனுமதிப்பதால் தான். முதன்முறையாக அத்தகைய நபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்போது இதுபோன்ற அனைத்து சர்ச்சைகளும் ஆட்சேபனைகளும் வியக்கத்தக்க வகையில் நீதிமன்றத்தின் முன் எழுகின்றன. ஷாவின் வேண்டுகோளை கேட்கும் போது.
மெஹுல் சோக்ஸி ஒரு தப்பியோடிய இந்திய தொழிலதிபர் ஆவார், தற்போது அவர் குடியுரிமை பெற்ற ஆன்டிகுவா மற்றும் பர்புடாவில் வசிக்கிறார். பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) மோசடியில் சோக்ஸி, அவரது மருமகன் நிரவ் மோடியுடன் இந்திய அதிகாரிகளால் தேடப்பட்டு வருகிறார், அங்கு சோக்சி-மோடி இருவரும் வங்கியில் ரூ.14,000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜனவரி 25, 2018 அன்று, PNB இந்த ஊழலைக் கண்டுபிடித்து, ஜனவரி 29 அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (RBI) மோசடி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் கிரிமினல் சதி, கிரிமினல் குற்றத்திற்காக தேடப்படும் சோக்ஸிக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. சொத்து விநியோகம், ஊழல் மற்றும் பணமோசடி உட்பட நம்பிக்கை மீறல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் நேர்மையின்மை.
PNB மோசடி வெளிவருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, சோக்ஸி ஜனவரி 2018 இல் நாட்டை விட்டு ஆன்டிகுவா மற்றும் பர்புடாவிற்கு தப்பிச் சென்றார்.
தப்பியோடிய நீரவ் மோடி தற்போது இங்கிலாந்து சிறையில் உள்ளார், நாடு கடத்தப்படுவதற்காக காத்திருக்கிறார். இதையடுத்து, நீரவ் மோடி மற்றும் மெகுல் சோக்சி ஆகிய இருவரின் பாஸ்போர்ட்டையும் வெளியுறவு அமைச்சகம் (எம்இஏ) ரத்து செய்தது.
9,000 கோடிக்கு மேல் வங்கிக் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் தப்பியோடிய வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்றொரு சாராய வியாபாரி விஜய் மல்லையா இங்கிலாந்தில் உள்ளார்.
அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) விசாரித்த வழக்கில், ஜாமீன் நிபந்தனைகளில் திருத்தம் செய்யுமாறு குற்றம் சாட்டப்பட்ட வியோமேஷ் ஷா தாக்கல் செய்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், இந்த அவதானிப்புகளை தெரிவித்தது.
மே 29 தேதியிட்ட உத்தரவில், சிறப்பு PMLA நீதிபதி எம்.ஜி. தேஷ்பாண்டே, "எல்டி. எஸ்பிபி திரு. சுனில் கோன்சால்வ்ஸ், அத்தகைய விண்ணப்பத்தை அனுமதித்தால், அது நீரவ் மோடி, விஜய் மல்லையா, மெகுல் சோக்ஷி போன்ற சூழ்நிலைகளை உருவாக்கும் என்று கடுமையாக வாதிட்டார். இந்த வாதத்தை நான் சிந்தனையுடன் ஆராய்ந்தேன், சம்பந்தப்பட்ட புலனாய்வு முகமைகள் உரிய நேரத்தில் கைது செய்யாததால் இவர்கள் அனைவரும் தப்பி ஓடிவிட்டனர் என்பதை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டது.
சிறப்பு PMLA நீதிமன்றம் ஷாவின் விண்ணப்பத்தை அனுமதித்தது, ஆனால் ED அதை எதிர்த்தாலும், விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் அவர் அவ்வப்போது வெளிநாடு செல்ல அனுமதிக்கும் அளவுக்கு நீதிமன்றம் கருணை காட்டுவதாகக் கூறியது.
மேலும், விண்ணப்பத்தை நிராகரிப்பதாக ED வாதிட்டது, விண்ணப்பம் அனுமதிக்கப்பட்டால், விண்ணப்பதாரர் அதிகார வரம்பிலிருந்து தப்பி ஓடக்கூடும் என்றும், விசாரணையின் போது அவரைக் கிடைக்காமல் மேலும் மறைத்துக்கொள்ளலாம் என்றும் கூறியது. சாட்சியங்கள் சிதைக்கப்பட வாய்ப்புகள் உள்ளதாக விசாரணை அமைப்பு நீதிமன்றத்தில் சமர்பித்தது.
வாதங்களைத் தொடர்ந்து, நீதிமன்றம் பல முந்தைய உத்தரவுகளில், ED அவர்கள் அதைச் செய்யத் தவறியபோது, அதாவது குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களைக் கைது செய்யும்போது, நீதிமன்றத்தின் மூலம் தங்கள் வேலையைச் செய்ய ED எப்படி முயற்சிக்கிறது என்பதை இந்த நீதிமன்றம் தைரியமாக கவனித்து கவனித்தது. 19 PML சட்டம் மற்றும் தகுந்த நேரத்தில் அதைச் செய்யாமல் இருப்பது அவர்களின் தோல்வியை அலங்கரிக்கிறது.
"அப்படிப்பட்ட நபர் வெளிநாட்டு பயணம், ஆதாரங்களை சேதப்படுத்துதல் மற்றும் தடை செய்தல், விமான ஆபத்து, POC கையாள்வதில் பயம் மற்றும் கூறப்பட்ட செயல்முறைக்கு உதவுதல் போன்ற எந்த அச்சமும் இல்லாமல் ஸ்காட்-ஃப்ரீயாக இருக்க ED அனுமதிப்பதால் தான். முதன்முறையாக அத்தகைய நபர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகும்போது இதுபோன்ற அனைத்து சர்ச்சைகளும் ஆட்சேபனைகளும் வியக்கத்தக்க வகையில் நீதிமன்றத்தின் முன் எழுகின்றன. ஷாவின் வேண்டுகோளை கேட்கும் போது.
மெஹுல் சோக்ஸி ஒரு தப்பியோடிய இந்திய தொழிலதிபர் ஆவார், தற்போது அவர் குடியுரிமை பெற்ற ஆன்டிகுவா மற்றும் பர்புடாவில் வசிக்கிறார். பஞ்சாப் நேஷனல் வங்கி (பிஎன்பி) மோசடியில் சோக்ஸி, அவரது மருமகன் நிரவ் மோடியுடன் இந்திய அதிகாரிகளால் தேடப்பட்டு வருகிறார், அங்கு சோக்சி-மோடி இருவரும் வங்கியில் ரூ.14,000 கோடிக்கு மேல் மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜனவரி 25, 2018 அன்று, PNB இந்த ஊழலைக் கண்டுபிடித்து, ஜனவரி 29 அன்று இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (RBI) மோசடி அறிக்கையை சமர்ப்பித்தது. அதைத் தொடர்ந்து, இந்தியாவில் கிரிமினல் சதி, கிரிமினல் குற்றத்திற்காக தேடப்படும் சோக்ஸிக்கு எதிராக கைது வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டது. சொத்து விநியோகம், ஊழல் மற்றும் பணமோசடி உட்பட நம்பிக்கை மீறல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் நேர்மையின்மை.
PNB மோசடி வெளிவருவதற்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு, சோக்ஸி ஜனவரி 2018 இல் நாட்டை விட்டு ஆன்டிகுவா மற்றும் பர்புடாவிற்கு தப்பிச் சென்றார்.
தப்பியோடிய நீரவ் மோடி தற்போது இங்கிலாந்து சிறையில் உள்ளார், நாடு கடத்தப்படுவதற்காக காத்திருக்கிறார். இதையடுத்து, நீரவ் மோடி மற்றும் மெகுல் சோக்சி ஆகிய இருவரின் பாஸ்போர்ட்டையும் வெளியுறவு அமைச்சகம் (எம்இஏ) ரத்து செய்தது.
9,000 கோடிக்கு மேல் வங்கிக் கடனை திருப்பிச் செலுத்தாமல் தப்பியோடிய வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட மற்றொரு சாராய வியாபாரி விஜய் மல்லையா இங்கிலாந்தில் உள்ளார்.
