புதுடெல்லி, பணமோசடி வழக்கு தொடர்பாக நடிகர் ஷிபா ஷெட்டி மற்றும் அவரது கணவர் ராஜ் குந்த்ரா ஆகியோரின் சுமார் ரூ.98 கோடி மதிப்புள்ள பங்குகள் தவிர பங்களா மற்றும் பிளாட் ஆகியவற்றை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. கூறப்படும் கிரிப்டோ சொத்துக்கள் Ponzi திட்டம்.

பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ், தம்பதியரின் சொத்துக்களை இணைக்க மத்திய அரசு தற்காலிக உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.

பிட்காயின்கள் போன்ற கிரிப்ட் கரன்சியைப் பயன்படுத்தி முதலீட்டாளர்களை ஏமாற்றியதாகக் கூறப்படும் வழக்கு தொடர்பானது.

இணைக்கப்பட்ட சொத்துக்களில் மும்பையின் ஜூஹூவில் ஒரு குடியிருப்பு பிளாட், தற்போது ஷெட்டியின் பெயரில் உள்ள ஒரு பங்களா, புனேவில் ஒரு பங்களா மற்றும் ஓ குந்த்ரா பெயரில் உள்ள பங்குகள் ஆகியவை அடங்கும் என்று ஃபெடரல் ஏஜென்சி ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த சொத்து மதிப்பு ரூ.97.79 கோடி என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஹாய் வாடிக்கையாளர்களுக்கு எதிராக முதன்மையான வழக்கு எதுவும் பதிவு செய்யப்படவில்லை என்றும் அவர்கள் அதிகாரிகளுடன் ஒத்துழைப்பார்கள் என்றும் தம்பதியரின் வழக்கறிஞர் கூறினார்.

வேரியபிள் டெக் பிரைவேட் லிமிடெட், மறைந்த அமி பரத்வாஜ், அஜய் பரத்வாஜ், விவேக் பரத்வாஜ், சிம்பி பரத்வாஜ், மஹேந்தர் பரத்வாஜ் மற்றும் பல லெவல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜெண்டுகள் ஆகியோருக்கு எதிராக மகாராஷ்டிரா காவல்துறை டெல்லி காவல்துறையால் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப்ஐஆர்களில் இருந்து பணமோசடி வழக்கு எழுந்துள்ளது. பிட்காயின்கள் வடிவில் (2017 இல் ரூ. 6,600 கோடி மதிப்புள்ள) கட்டிப்பிடிக்கப்பட்ட நிதிகளை பொதுமக்களிடமிருந்து பிட்காயின் வடிவில் 10 சதவீத மாதாந்திர வருமானம் என்ற "தவறான வாக்குறுதியுடன்" வசூலித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

பிட்காயின்கள் சுரங்கத் தொழிலுக்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றும், முதலீட்டாளர்கள் கிரிப்டோ சொத்துக்களில் பெரும் வருமானத்தைப் பெறுவார்கள் என்றும் ED ஆல் குற்றம் சாட்டப்பட்டது, ஆனால் விளம்பரதாரர்கள் அவர்களை "ஏமாற்றினர்" மற்றும் "தவறாக சம்பாதித்த" பிட்காயின்களை மறைத்துவிட்டனர். .

"உக்ரைனில் பிட்காய் சுரங்கப் பண்ணையை அமைத்ததற்காக" கெய்ன் பிட்காயின் போன்சி "ஸ்கேம்" விளம்பரதாரரான அமித் பரத்வாஜிடம் இருந்து 285 பிட்காயின்களை குந்த்ரா பெற்றதாக ஏஜென்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது.

இந்த பிட்காயின்கள் ஏமாளியான முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து அமி பரத்வாஜ் சேகரித்த "குற்றத்தின் வருமானத்திலிருந்து" பெறப்பட்டவை என்று அது கூறியது.

"ஒப்பந்தம் நிறைவேறாததால், குந்த்ரா இன்னும் 285 பிட்காயின்களை கையிருப்பில் வைத்திருக்கிறார், அவை தற்போது ரூ. 150 கோடிக்கு மேல் மதிப்புள்ளவை" என்று E கூறியது.

ஷெட்டி மற்றும் குந்த்ராவின் வழக்கறிஞர், அவர்கள் லாவின் முறையான செயல்முறையைப் பின்பற்றுவார்கள் என்றும், PMLA இன் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்டபடி, அவரது வாடிக்கையாளர்களின் சுதந்திரம் மற்றும் சொத்துக்களைப் பாதுகாக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுப்பார்கள் என்றும் கூறினார்.

கெளரவமான நீதித்துறையின் மீது எங்களுக்கு முழு நம்பிக்கை உள்ளது. கெளரவமான அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் முன் நாங்கள் நியாயமான பிரதிநிதித்துவம் செய்தால், புலனாய்வு அமைப்புகள் கூட எங்களுக்கு நீதி வழங்கக்கூடும் என்று நான் நம்புகிறேன்.

நியாயமான விசாரணையில் எங்களுக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என்று வழக்கறிஞர் பிரசாந்த் பாட்டீல் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த வழக்கில் சிம்பி பரத்வாஜ், நிதின் கவுர் மற்றும் நிகில் மகாஜன் ஆகியோரை ED கடந்த ஆண்டு கைது செய்தது. அவர்கள் தற்போது நீதிமன்ற காவலில் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

முக்கிய குற்றவாளிகளான அஜய் பரத்வாஜ் மற்றும் மகேந்தர் பரத்வாஜ் ஆகியோர் தலைமறைவாக உள்ளனர், மேலும் இந்த வழக்கில் ரூ.69 கோடி மதிப்பிலான சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்துள்ளதாக மின் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

இந்த வழக்கில் இதுவரை இரண்டு குற்றப்பத்திரிகைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன, முதல் குற்றப்பத்திரிகை ஜூன் 201 மற்றும் இரண்டாவது இந்த ஆண்டு பிப்ரவரியில்.