புது தில்லி, NCLT யிடமிருந்து திவாலான நிறுவனத்தின் கட்டுப்பாட்டை மீட்பது தொடர்பான வங்கிக் கடன் மோசடி தொடர்பான பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக, பட்டயக் கணக்காளர் மற்றும் ஒரு தீர்மான நிபுணர் உட்பட மூவரை கைது செய்துள்ளதாக ED புதன்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
பட்டய கணக்காளர் (CA) ராகேஷ் குமார் குலாட்டி, தீர்மான விண்ணப்பதாரர் நிறுவனமான Umaiza Infracon LLP இன் அஜய் யாதவ் மற்றும் பரம்ஜீத் என அடையாளம் காணப்பட்ட நபர் ஆகியோர் அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் (ED) குருகிராம் மண்டல அலுவலகத்தால் ஜூலை 1 ஆம் தேதி காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) சிறப்பு நீதிமன்றம் அவர்களை ஜூலை 9 வரை ED காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது என்று நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு சன்ஸ்டார் ஓவர்சீஸ் லிமிடெட் (எஸ்ஓஎல்), அதன் முன்னாள் இயக்குநர்கள் ராகேஷ் அகர்வால், ரோஹித் அகர்வால், மாணிக் அகர்வால், சுமித் அகர்வால் மற்றும் பலர் மீது உள்ளது.
மோசடி, கிரிமினல் முறைகேடு, கிரிமினல் நம்பிக்கை மீறல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் கூட்டமைப்புக்கு ரூ.950 கோடிக்கு மேல் தவறான இழப்பு ஏற்படுத்திய குற்றச்சாட்டின் கீழ் நிறுவனம் மற்றும் அதன் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள் மீது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தது. ஒன்பது கடன் வழங்கும் வங்கிகள்.
நிறுவனத்தின் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் முக்கிய நபர்கள், ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் தொடர்புடைய மற்றும் தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைத்து, போலியான வர்த்தக பரிவர்த்தனைகள் மூலமாகவும், கற்பனையான கடனாளிகளை உருவாக்குவதன் மூலமாகவும் கடன் நிதிகளை "சட்டவிரோதமாகத் திருப்பிவிட்டனர்" என்று ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
SOL க்கு எதிரான மொத்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உரிமைகோரல்கள் ரூ. 1,274.14 கோடி மற்றும் நிறுவன திவால்நிலைத் தீர்வு செயல்முறை (CIRP) நடைமுறைகள் மூலம் ரூ. 196 கோடிக்கு ஒரு தீர்மான விண்ணப்பதாரர் Umaiza Infracon LLP (அஜய் யாதவின்) ஒரு "ஷெல்" (டம்மி) மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. ) நிறுவனம் அதன் சொந்த நிதிகள் ஏதும் இல்லாததால், நிறுவனம் கூறியது.
"சொல்லப்பட்ட ஷெல் நிறுவனத்திற்கான நிதியானது SOL இலிருந்து அதன் முன்னாள் தொடர்புடைய/தொடர்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நபர்கள் மூலம் திருப்பிவிடப்பட்ட நிதியிலிருந்து முன்னாள் இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்கள் (SOL இன்) மற்றும் அதன் CA ராகேஷ் குலாட்டி ஆகியோரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
"NCLT உத்தரவுக்குப் பிறகு, SOL ஆனது ஒரு முன்னணி நிறுவனமான ஷிவாக்ரிட்டி அக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட் (SAPL) ஆல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, உண்மையில் ஒரு போலி வசதி ஒப்பந்தத்தின் மூலம் SOL இன் முன்னாள் இயக்குநர்கள்/ ஊக்குவிப்பாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது" என்று ED கூறியது.
சிவகிருதி அக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட் SOL இன் முன்னாள் இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களால் பரம்ஜீத் மற்றும் அதன் பிற முன்னாள் ஊழியர்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
"SOL மற்றும் SAPL இன் பொதுவான CA ராகேஷ் குலாட்டி மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்திடமிருந்து (NCLT) ஒரு திவாலான நிறுவனத்தின் உண்மையான கட்டுப்பாடு மற்றும் வணிகத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான சதி மற்றும் கடன் நிதிகளை திசை திருப்புவதில் ஈடுபட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது," ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
பட்டய கணக்காளர் (CA) ராகேஷ் குமார் குலாட்டி, தீர்மான விண்ணப்பதாரர் நிறுவனமான Umaiza Infracon LLP இன் அஜய் யாதவ் மற்றும் பரம்ஜீத் என அடையாளம் காணப்பட்ட நபர் ஆகியோர் அமலாக்க இயக்குனரகத்தின் (ED) குருகிராம் மண்டல அலுவலகத்தால் ஜூலை 1 ஆம் தேதி காவலில் வைக்கப்பட்டனர்.
பணமோசடி தடுப்புச் சட்டம் (பிஎம்எல்ஏ) சிறப்பு நீதிமன்றம் அவர்களை ஜூலை 9 வரை ED காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது என்று நிறுவனம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த வழக்கு சன்ஸ்டார் ஓவர்சீஸ் லிமிடெட் (எஸ்ஓஎல்), அதன் முன்னாள் இயக்குநர்கள் ராகேஷ் அகர்வால், ரோஹித் அகர்வால், மாணிக் அகர்வால், சுமித் அகர்வால் மற்றும் பலர் மீது உள்ளது.
மோசடி, கிரிமினல் முறைகேடு, கிரிமினல் நம்பிக்கை மீறல், ஏமாற்றுதல் மற்றும் கூட்டமைப்புக்கு ரூ.950 கோடிக்கு மேல் தவறான இழப்பு ஏற்படுத்திய குற்றச்சாட்டின் கீழ் நிறுவனம் மற்றும் அதன் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள் மீது மத்திய புலனாய்வுப் பிரிவு (சிபிஐ) எஃப்ஐஆர் பதிவு செய்தது. ஒன்பது கடன் வழங்கும் வங்கிகள்.
நிறுவனத்தின் முன்னாள் விளம்பரதாரர்கள், இயக்குநர்கள் மற்றும் முக்கிய நபர்கள், ஒருவருக்கொருவர் மற்றும் தொடர்புடைய மற்றும் தொடர்பில்லாத நிறுவனங்களுடன் ஒத்துழைத்து, போலியான வர்த்தக பரிவர்த்தனைகள் மூலமாகவும், கற்பனையான கடனாளிகளை உருவாக்குவதன் மூலமாகவும் கடன் நிதிகளை "சட்டவிரோதமாகத் திருப்பிவிட்டனர்" என்று ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
SOL க்கு எதிரான மொத்த ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட உரிமைகோரல்கள் ரூ. 1,274.14 கோடி மற்றும் நிறுவன திவால்நிலைத் தீர்வு செயல்முறை (CIRP) நடைமுறைகள் மூலம் ரூ. 196 கோடிக்கு ஒரு தீர்மான விண்ணப்பதாரர் Umaiza Infracon LLP (அஜய் யாதவின்) ஒரு "ஷெல்" (டம்மி) மூலம் கையகப்படுத்தப்பட்டது. ) நிறுவனம் அதன் சொந்த நிதிகள் ஏதும் இல்லாததால், நிறுவனம் கூறியது.
"சொல்லப்பட்ட ஷெல் நிறுவனத்திற்கான நிதியானது SOL இலிருந்து அதன் முன்னாள் தொடர்புடைய/தொடர்பற்ற நிறுவனங்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற நபர்கள் மூலம் திருப்பிவிடப்பட்ட நிதியிலிருந்து முன்னாள் இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்கள் (SOL இன்) மற்றும் அதன் CA ராகேஷ் குலாட்டி ஆகியோரின் அறிவுறுத்தலின் பேரில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.
"NCLT உத்தரவுக்குப் பிறகு, SOL ஆனது ஒரு முன்னணி நிறுவனமான ஷிவாக்ரிட்டி அக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட் (SAPL) ஆல் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, உண்மையில் ஒரு போலி வசதி ஒப்பந்தத்தின் மூலம் SOL இன் முன்னாள் இயக்குநர்கள்/ ஊக்குவிப்பாளர்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு இயக்கப்படுகிறது" என்று ED கூறியது.
சிவகிருதி அக்ரோ பிரைவேட் லிமிடெட் SOL இன் முன்னாள் இயக்குநர்கள் மற்றும் விளம்பரதாரர்களால் பரம்ஜீத் மற்றும் அதன் பிற முன்னாள் ஊழியர்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு நிர்வகிக்கப்படுகிறது.
"SOL மற்றும் SAPL இன் பொதுவான CA ராகேஷ் குலாட்டி மற்றும் தொடர்புடைய நிறுவனங்கள் தேசிய நிறுவன சட்ட தீர்ப்பாயத்திடமிருந்து (NCLT) ஒரு திவாலான நிறுவனத்தின் உண்மையான கட்டுப்பாடு மற்றும் வணிகத்தை மீண்டும் பெறுவதற்கான சதி மற்றும் கடன் நிதிகளை திசை திருப்புவதில் ஈடுபட்டுள்ளது கண்டறியப்பட்டது," ED குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
