புது தில்லி: டெல்லி அரசின் வர்த்தகம் மற்றும் வரித் துறையில் ஜிஎஸ்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெற்று மோசடி செய்ததாகக் கூறப்படும் மோசடியில் மேலும் இருவரை ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு (ஏசிபி) கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தனர்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மனோஜ்குமார் என்ற கணக்காளர் மற்றும் விஷால் குமார் ஒரு பட்டய கணக்காளர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
"கைது செய்யப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் போலி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் மூலம் பெரும் தொகையைப் பெற்றவர்கள் மற்றும் போலி ஜிஎஸ்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள்" என்று காவல்துறை இணை ஆணையர் (ஏசிபி) மதுர் வர்மா கூறினார்.
ஏசிபி ஏற்கனவே ஒரு ஜிஎஸ்டிஓ, மூன்று வழக்கறிஞர்கள், இரண்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர்கள் மற்றும் போலி நிறுவனங்களின் உரிமையாளர் ஒருவரை ஆகஸ்ட் 12 அன்று முதல் கட்டமாக கைது செய்ததாக அதிகாரி கூறினார்.
செப்டம்பர் 2021 இல், போலி நிறுவனங்களுக்கு பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் முறைகேடு நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்பட்ட GST துறை (விஜிலென்ஸ்) இந்த நிறுவனங்களின் உடல் சரிபார்ப்புக்காக ஒரு சிறப்புக் குழுவை அனுப்பியது. இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சரிபார்ப்பின் போது இல்லாதவை மற்றும் செயல்படாதவை என கண்டறியப்பட்டது, வர்மா கூறினார்.
விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரம் விரிவான விசாரணைக்கு ஏசிபிக்கு மாற்றப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, ஜிஎஸ்டி அதிகாரியால் உள்ளீட்டு வரிக் கடன் சரிபார்க்கப்படாமல் மோசடியான ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இது போலியான பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதைக் கண்டறிவதில் முக்கியமான கருவியாகும், இது அரசாங்க கருவூலத்திற்கு நேரடி இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றத்தில், போலி நிறுவனங்களுக்கு 54 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மோசடி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் வழங்கப்பட்டது மற்றும் 718 கோடி ரூபாய் போலி விலைப்பட்டியல் வெளிவந்துள்ளது என்று அதிகாரி கூறினார்.
சுமார் 500 இல்லாத நிறுவனங்கள் போலியான ஜிஎஸ்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக காகிதங்களில் மருத்துவப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வது உட்பட வணிக நடவடிக்கைகளைச் செய்து வருகின்றன, என்றார்.
ஏசிபி இதுவரை மொத்தம் ஒன்பது குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளது மற்றும் பிற ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்களின் பங்கு மற்றும் குற்றத்தை வெளிக்கொணர மேலதிக விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மனோஜ்குமார் என்ற கணக்காளர் மற்றும் விஷால் குமார் ஒரு பட்டய கணக்காளர் என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர்.
"கைது செய்யப்பட்ட குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர்கள் போலி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் மூலம் பெரும் தொகையைப் பெற்றவர்கள் மற்றும் போலி ஜிஎஸ்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் நெருங்கிய தொடர்புடையவர்கள்" என்று காவல்துறை இணை ஆணையர் (ஏசிபி) மதுர் வர்மா கூறினார்.
ஏசிபி ஏற்கனவே ஒரு ஜிஎஸ்டிஓ, மூன்று வழக்கறிஞர்கள், இரண்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர்கள் மற்றும் போலி நிறுவனங்களின் உரிமையாளர் ஒருவரை ஆகஸ்ட் 12 அன்று முதல் கட்டமாக கைது செய்ததாக அதிகாரி கூறினார்.
செப்டம்பர் 2021 இல், போலி நிறுவனங்களுக்கு பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதில் முறைகேடு நடந்ததாக சந்தேகிக்கப்பட்ட GST துறை (விஜிலென்ஸ்) இந்த நிறுவனங்களின் உடல் சரிபார்ப்புக்காக ஒரு சிறப்புக் குழுவை அனுப்பியது. இந்த நிறுவனங்கள் அனைத்தும் சரிபார்ப்பின் போது இல்லாதவை மற்றும் செயல்படாதவை என கண்டறியப்பட்டது, வர்மா கூறினார்.
விசாரணையின் அடிப்படையில், இந்த விவகாரம் விரிவான விசாரணைக்கு ஏசிபிக்கு மாற்றப்பட்டது.
விசாரணையின் போது, ஜிஎஸ்டி அதிகாரியால் உள்ளீட்டு வரிக் கடன் சரிபார்க்கப்படாமல் மோசடியான ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்டுகள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது, இது போலியான பணத்தைத் திரும்பப்பெறுவதைக் கண்டறிவதில் முக்கியமான கருவியாகும், இது அரசாங்க கருவூலத்திற்கு நேரடி இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றத்தில், போலி நிறுவனங்களுக்கு 54 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள மோசடி ஜிஎஸ்டி ரீஃபண்ட் வழங்கப்பட்டது மற்றும் 718 கோடி ரூபாய் போலி விலைப்பட்டியல் வெளிவந்துள்ளது என்று அதிகாரி கூறினார்.
சுமார் 500 இல்லாத நிறுவனங்கள் போலியான ஜிஎஸ்டி பணத்தைத் திரும்பப் பெறுவதற்காக காகிதங்களில் மருத்துவப் பொருட்களை ஏற்றுமதி செய்வது உட்பட வணிக நடவடிக்கைகளைச் செய்து வருகின்றன, என்றார்.
ஏசிபி இதுவரை மொத்தம் ஒன்பது குற்றவாளிகளை கைது செய்துள்ளது மற்றும் பிற ஜிஎஸ்டி அதிகாரிகள், உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்களின் பங்கு மற்றும் குற்றத்தை வெளிக்கொணர மேலதிக விசாரணை நடந்து வருகிறது என்று அதிகாரி மேலும் கூறினார்.
