தலைமை நீதிபதியின் டிவிஷன் பெஞ்ச் டி.எஸ். சிவஞானம் மற்றும் நீதிபதி ஹிரண்மய் பட்டாச்சார்யா ஆகியோர் வங்கதேசத்தை சேர்ந்த உமாசங்கர் அகர்வாலுக்கு எதிராக பணமோசடி தடுப்பு சட்டத்தின் (பிஎம்எல்ஏ) கீழ் விசாரணையை தொடங்குமாறு ED க்கு உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

அகர்வால் காலாவதியான விசாவுடன் இந்தியாவில் வசிப்பதாகவும், சட்டவிரோதமாக வணிகம் செய்ததாகவும், இந்தியாவுக்கு வெளியே பணமோசடி செய்ததாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

குற்றச்சாட்டுகளின்படி, அகர்வாலுக்கு சொந்தமான ஒரு நிறுவனம் மேற்கு வங்காளத்தில் பல ரியல் எஸ்டேட் திட்டங்களில் வங்கதேசத்திலிருந்து திருப்பிவிடப்பட்ட பெரும் நிதியை முதலீடு செய்தது. இது தொடர்பாக அவர் மீது அளிக்கப்பட்ட புகார்களின் அடிப்படையில் அகர்வாலுக்கு எதிராக கொல்கத்தா போலீஸார் ஏற்கனவே விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.

அவர் நகர காவல்துறையால் கைது செய்யப்பட்டார், ஆனால் பின்னர் கீழ் நீதிமன்றத்தால் ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டார். இப்போது நீதிமன்ற உத்தரவின்படி, நகர காவல்துறை விசாரணை மற்றும் வழக்கு விவரங்களை ED அதிகாரிகளிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.

அகர்வாலுக்கு சொந்தமான நிறுவனத்தின் நிதி பல்வேறு எல்லை தாண்டிய கடத்தல் கும்பல்களுக்கும், சில நிலத்தடி பயங்கரவாத குழுக்களுக்கும் திருப்பி விடப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டுகள் உள்ளன.

வெள்ளிக்கிழமை, அகர்வாலின் வக்கீல், இந்த வழக்கில் தனது கட்சிக்காரர் பொய்யாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கூறினார்.