ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ଏବଂ ଲେକ୍ସସ୍ ପରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଏବଂ 140 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ ରୋଲକ୍ସ ଏବଂ ହବଲୋଟ୍ ଭଳି ୱାଚ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା

ବୁଧବାର ଦିନ ମାଣ୍ଡାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିବି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲିମିଟେଡ୍) ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରୋତ୍ସାହକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ସର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।

ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଲଣ୍ଡନ ମାମଲା 975.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ବାରୋଡା ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ Bar ାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି କମ୍ପାନୀ, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମଣ୍ଡଳ, ମନୀଷ ମଣ୍ଡନା, ବିହାରୀଲ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ସିବିଆଇ ଏଫଆଇଆରରୁ ଏହି ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଗୁରୁବାର ପ୍ରକାଶିତ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ।

ମାଣ୍ଡାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକରେ କ୍ଷତି ଘଟାଇବା ଏବଂ ଜାଲିଆତି କାରବାର ଏବଂ ସର୍କୁଲାର କାରବାର ମାଧ୍ୟମରେ loan ଣ ପାଣ୍ଠିକୁ “ବିନିଯୋଗ” କରି ନିଜ ପାଇଁ ଭୁଲ୍ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ଅପରାଧିକ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) କହିଛି ଯେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦ୍ property ାରା ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ସମେତ "ଗୁରୁତ୍ inc ପୂର୍ଣ ଅପରାଧୀ" ଦସ୍ତାବିଜ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି।

ଏହି ଚ during ଼ାଉ ସମୟରେ 140 ରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ, ପାଞ୍ଚଟି ଲକର ଏବଂ ସେୟାର ଏବଂ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫ୍ରିଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲେକ୍ସସ୍ ଏବଂ ମର୍ସିଡିଜ୍ ବେଞ୍ଜ୍ ସମେତ ତିନୋଟି ହାଇ ଏଣ୍ଡ୍ କାର୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଇଡି କହିଛି।

"ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ମଣ୍ଡାନା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଲିମିଟେଡ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ such ାରା କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହିପରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରୋତ୍ସାହକ / ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆବାସ (ହାୱାଲା) ଏଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଗସ୍ କ୍ରୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।