ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ [ଭାରତ], ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ କୋଲକାତା ଏବଂ ଜୟପୁରର 11 ଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଗଦ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଜବତ କରିଛି। ), 2002, ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରାଇମ ପଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇଡି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି।
ପ୍ରାଇମ ପଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ registered ାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (ଏଫ୍ଆଇଆର୍) ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଇଡିର କୋଲକାତା ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୁନ୍ 29 ରେ ଏହି ଚ ids ାଉ କରିଥିଲା।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ property ାରା ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଖନନ କରାଯାଇ ଇଡି କହିଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ବହୁ ଅପରାଧୀ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। "
ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ 10 ଟି ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ various ାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ମୋଟ 447.44 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ଇଡି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଇମ ପଲ୍ସ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ employees ାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଥା କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏହିପରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାରଫେସି ଆକ୍ଟ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ a ାରା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି / କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ purchased ାରା କିଣାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
"ପ୍ରମୋଟର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆବାସ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେୟ ବିରୋଧରେ ବଗସ୍ କ୍ରୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା।"
ପ୍ରାଇମ ପଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଦ୍ registered ାରା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ସୂଚନା ରିପୋର୍ଟ (ଏଫ୍ଆଇଆର୍) ଆଧାରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅନୁସନ୍ଧାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଇଡିର କୋଲକାତା ଜୋନାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୁନ୍ 29 ରେ ଏହି ଚ ids ାଉ କରିଥିଲା।
ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଦ୍ property ାରା ବହୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଦଲିଲ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ରେକର୍ଡ ସମେତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପରାଧୀ ଦସ୍ତାବିଜ ଖନନ କରାଯାଇ ଇଡି କହିଛି ଯେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଉପକରଣ ସହିତ ବହୁ ଅପରାଧୀ ଦଲିଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। "
ଇଡି କହିଛି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ମୋଟ 10 ଟି ଚାର୍ଜ ସିଟ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ various ାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡିକରେ ମୋଟ 447.44 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ଘଟିଛି।
ଇଡି ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଭିନ୍ନ କାଳ୍ପନିକ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାଇମ ପଲ୍ସ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ employees ାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତଥା କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମରେ ଏହିପରି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଖନନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସାରଫେସି ଆକ୍ଟ, 2002 ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ a ାରା ଦୁଇ ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟିକ ବନ୍ଧକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି / କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ purchased ାରା କିଣାଯାଇଥିଲା। ଇଡି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ।
"ପ୍ରମୋଟର, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପାଣ୍ଠି ପଠାଇବା ପାଇଁ ସନ୍ଦେହଜନକ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ କାରବାର କରାଯାଇଥିଲା। ଆବାସ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦେୟ ବିରୋଧରେ ବଗସ୍ କ୍ରୟ ବୁକ୍ କରାଯାଇଥିଲା।"
