ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ଦେଶର ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ କ୍ରିପ୍ଟୋ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବିନାନ୍ସ ଉପରେ 18.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଦେଇଛି।
ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟିଂ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଏହାର ବିନିମୟକୁ “ରିପୋର୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁଟି” ସହିତ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁରୁବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ବିନାନ୍ସ ଦ୍ access ାରା ଆକସେସ୍ ହୋଇଥିବା ସାରାଂଶ ଅର୍ଡର ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
PMLA ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିନାନ୍ସ FIU ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା | ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ ଏହାର URL ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବଂ ଏଫଆଇୟୁ ଦ୍ other ାରା ଅନ୍ୟ ଆଠଟି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫାର୍ମ ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ପେନାଲ୍ଟି ଅର୍ଡର ଉପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ comment ଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
"ବିନାନ୍ସର ଲିଖିତ ଏବଂ ମ oral ଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, FIU-IND ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିନାନ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
"ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ FIU-IND ଭିଡିଓ ଅର୍ଡର 19 ଜୁନ୍, 2024 ରେ ଧାରା 13 PMLA ଅଧୀନରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିନାନ୍ସ ଉପରେ ମୋଟ 18,82,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ..."
PMLA ର ଧାରା 12 (1) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିନିମୟ ଉପରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତ କାରବାରର ଏକ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ ସମୟରେ FIU ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ |
ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ରୋକିବା ପାଇଁ 2005 ର PMLA ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ ନିୟମ (PMLA ନିୟମ) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ PMLA ର ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦାୟିତ୍ with ଗୁଡିକର ଯତ୍ନର ସହ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ FIU ବିନାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଆର୍ଥିକ ମୁକାବିଲା। "
ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ (PMLA) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆସେଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟିଂ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଏହାର ବିନିମୟକୁ “ରିପୋର୍ଟିଂ ଡ୍ୟୁଟି” ସହିତ ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ଗୁରୁବାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରିଛି।
ବିନାନ୍ସ ଦ୍ access ାରା ଆକସେସ୍ ହୋଇଥିବା ସାରାଂଶ ଅର୍ଡର ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା।
PMLA ଅଧୀନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିନାନ୍ସ FIU ସହିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା | ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭାରତରେ ଏହାର URL ଗୁଡିକ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପରେ ଏବଂ ଏଫଆଇୟୁ ଦ୍ other ାରା ଅନ୍ୟ ଆଠଟି କ୍ରିପ୍ଟୋ ଫାର୍ମ ସହିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯିବା ପରେ ଏହା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି।
ପେନାଲ୍ଟି ଅର୍ଡର ଉପରେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ comment ଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ।
"ବିନାନ୍ସର ଲିଖିତ ଏବଂ ମ oral ଖିକ ଉପସ୍ଥାପନା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ପରେ, ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ଆଧାର କରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, FIU-IND ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିନାନ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
"ଫଳସ୍ୱରୂପ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ FIU-IND ଭିଡିଓ ଅର୍ଡର 19 ଜୁନ୍, 2024 ରେ ଧାରା 13 PMLA ଅଧୀନରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିନାନ୍ସ ଉପରେ ମୋଟ 18,82,00,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି ..."
PMLA ର ଧାରା 12 (1) ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବିନିମୟ ଉପରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ସମସ୍ତ କାରବାରର ଏକ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ ସମୟରେ FIU ରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଏ |
ଏହି ଆଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅର୍ଥ ହେରଫେର ରୋକିବା ପାଇଁ 2005 ର PMLA ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ରେକର୍ଡ ନିୟମ (PMLA ନିୟମ) ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ PMLA ର ଅଧ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦାୟିତ୍ with ଗୁଡିକର ଯତ୍ନର ସହ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ FIU ବିନାନ୍ସକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ଆର୍ଥିକ ମୁକାବିଲା। "
