ମୁମ୍ବାଇ (ମହାରାଷ୍ଟ୍ର) [ଭାରତ], ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ, 2002 ଅଧୀନରେ ରାଜ କୁଣ୍ଡ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର 97.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସଂପୃକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ସଂଲଗ୍ନିତ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଜୁହୁରେ ଏକ ଆବାସିକ ଫ୍ଲାଟ, ପୁଣେରେ ରହୁଥିବା ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ଇଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ପ୍ରିଭେନସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିନ୍ ଆକ୍ଟ (PMLA), 2002 ଅନୁଯାୟୀ, ରିପୁ ସୁଦା କୁଣ୍ଡ୍ରା, ଓକେ ରାଜ କୁଣ୍ଡ୍ରାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ 97.79 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବା ଅସ୍ଥାୟୀ ତଥା ଚଳନଶୀଳ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ଲାଟ i ଜୁହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ମଟ ଶିଳ୍ପା ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛି, ପୁଣେରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଆବାସିକ ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ ରାଜ କୁନ୍ଦ୍ରାଙ୍କ ନାମରେ ଇକ୍ୱିଟି ସେୟାର ଅଛି ବୋଲି ଇଡି କହିଛି। ଭେରିଏବଲ୍ ଟେକ୍ ପିଟି ଲିମିଟେଡ୍, ବିଳମ୍ବିତ ଆମି ଭରଦ୍ୱାଜ, ଅଜୟ ଭରଦ୍ୱାଜ, ବିବେକ ଭରଦ୍ୱାଜ, ସିମ୍ପି ଭରଦ୍ୱାଜ, ମହେନ୍ଦ୍ର ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକାଧିକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜୀକୃତ ବି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଲିସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଆଧାରରେ ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ଏମଏଲଏମ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ବିଟକଏନ୍ ଆକାରରେ ଆଲିଙ୍ଗନ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ (2017 ରେ 6600 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଗୁଲବଲ୍ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଠାରୁ ମାସିକ 10 ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶୃତି ସହିତ ବିଟକଏନ୍ ଆକାରରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା। ସଂଗୃହିତ ବିଟକଏନ୍ ବିଟକଏନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଥିଲା। ଏକ ନିବେଶକ ଖନନ କରି କ୍ରିପ୍ଟୋ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ବିପୁଳ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୋଟର ନିବେଶକଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନଲାଇନ ୱାଲେଟକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଇଡି କହିଛି ଯେ ରାଜ କୁଣ୍ଡ୍ରା ମାଷ୍ଟେରୁ 285 ବିଟକଏନ୍ ପାଇଛନ୍ତି ୟୁକ୍ରେନରେ ବିଟକଏନ୍ ଖଣି ଫାର୍ମ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅମିତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ପ୍ରମୋଟର, ବିଟକଏନ୍ ଅମିତ ଭରଦ୍ୱାଜଙ୍କ ଦ୍ collected ାରା ସଂଗୃହିତ ଆୟରୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଡିଲ୍ ସାମଗ୍ରୀକ ହୋଇ ନ ଥିବାରୁ କୁଣ୍ଡ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 285 ବିଟକଏନ୍ ର ମାଲିକାନା ଏବଂ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ Rs ୦, ୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଟେ। 150 କୋଟି, "ଇଡି କହିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକାଧିକ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ଯଥା ସିମ୍ପି ଭରଦ୍ୱାଜ 17 ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ, ନିତିନ ଗ aur ର 29 ଡିସେମ୍ବର 2023 ଏବଂ ନିଖିଲ ମହାଜନ 16 ଜାନୁୟାରୀ 2023 ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଡି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ 11.06.2019 ଏବଂ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗ o 14.02.2024 ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ସ୍ PM ତନ୍ତ୍ର ପିଏମଏଲ୍ଏ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଇଡି କହିଛି। ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି।