કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગના ગુનાઓ માટે 425 સુધીની તપાસ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે પીડિતોએ કેસમાં 10 મિલિયન સિંગાપોર ડોલર (7.4 મિલિયન યુએસ ડોલર) ગુમાવ્યા છે, સિન્હુઆ ન્યૂઝ એજન્સીએ અહેવાલ આપ્યો છે.

અન્ય 103 શંકાસ્પદો લોન કૌભાંડો અને લોન શેરિંગ પ્રવૃત્તિઓ માટે તપાસ હેઠળ હતા.

કુલ 41 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે ઉમેર્યું હતું કે તમામ શકમંદો સામે તપાસ ચાલુ છે.