આલમગીર અને શાહજહાંના અન્ય બે નજીકના સહયોગીઓ, શિબુ હઝરા અને દીદારબક્સ મોલ્લાને શુક્રવારે વિશેષ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા પછી, ED કાઉન્સે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે કેવી રીતે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓએ અપરાધને હાય ભાઈના વ્યવસાયમાં આગળ ધપાવ્યો હતો.
EDના વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, ખેતીની જમીન હડપ કરવાથી મેળવેલા નાણાં શાહજહાંની પુત્રીના નામે નોંધાયેલા માછલીની નિકાસના વ્યવસાયમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ, તે નાણાંનો એક ભાગ રૂ. 2 કરોડથી વધુ રકમના બિઝનેસ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. આલમગીર અને રોકાણ તરીકે દર્શાવ્યા હતા.
EDના વકીલે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ટ્રાન્સફર કરાયેલી રકમને કાગળ પર માછલીની નિકાસના વ્યવસાયમાં રોકાણ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હોવા છતાં, વાસ્તવમાં, કોઈ નિકાસ કરવામાં આવી નથી જે મની લોન્ડરિંગનો સ્પષ્ટ કેસ બનાવે છે.
EDના વકીલે શિબુ હઝરા અને દિદારબક્સ મોલ્લાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયેલી મોટી રકમ વિશે પણ કોર્ટને અપડેટ કર્યું હતું.
દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આલમગીર, હાઝરા અને મોલ્લાને 22 એપ્રિલ સુધી ઇ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
EDના વકીલના જણાવ્યા અનુસાર, ખેતીની જમીન હડપ કરવાથી મેળવેલા નાણાં શાહજહાંની પુત્રીના નામે નોંધાયેલા માછલીની નિકાસના વ્યવસાયમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારબાદ, તે નાણાંનો એક ભાગ રૂ. 2 કરોડથી વધુ રકમના બિઝનેસ એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યો હતો. આલમગીર અને રોકાણ તરીકે દર્શાવ્યા હતા.
EDના વકીલે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ટ્રાન્સફર કરાયેલી રકમને કાગળ પર માછલીની નિકાસના વ્યવસાયમાં રોકાણ તરીકે દર્શાવવામાં આવી હોવા છતાં, વાસ્તવમાં, કોઈ નિકાસ કરવામાં આવી નથી જે મની લોન્ડરિંગનો સ્પષ્ટ કેસ બનાવે છે.
EDના વકીલે શિબુ હઝરા અને દિદારબક્સ મોલ્લાના બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર થયેલી મોટી રકમ વિશે પણ કોર્ટને અપડેટ કર્યું હતું.
દલીલો સાંભળ્યા બાદ કોર્ટે આલમગીર, હાઝરા અને મોલ્લાને 22 એપ્રિલ સુધી ઇ કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.
