નવી દિલ્હી [ભારત], એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ગુરુવારે કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓમાં રૂ. 20,000 કરોડથી વધુની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં એમ્ટેક ગ્રૂપની વિરુદ્ધ દિલ્હી-NCR અને મહારાષ્ટ્રમાં 35 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેનો આખરે કબજો લેવામાં આવ્યો હતો. એનસીએલટીમાં નજીવી કિંમતે પ્રક્રિયામાં બેંકોના સંઘને નજીવી વસૂલાત સાથે છોડીને.
ગુરુગ્રામમાં EDની ઝોનલ ઑફિસ અરવિંદ ધામ, ગૌતમ મલ્હોત્રા અને અન્યની આગેવાની હેઠળ એમ્ટેક જૂથ પર પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, મુંબઈ અને નાગપુરમાં આ દરોડા પાડી રહી છે.
કથિત છેતરપિંડીથી સરકારી તિજોરીને અંદાજે રૂ. 10-15 હજાર કરોડનું મોટું નુકસાન થયું હતું, એમ ઇડીએ જણાવ્યું હતું.
EDની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR)ના આધારે ACIL લિમિટેડની જૂથની એક સંસ્થામાં અને છેતરપિંડીની તપાસ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વધુમાં, EDએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રિયલ એસ્ટેટ, વિદેશી રોકાણ અને નવા સાહસોમાં રોકાણ કરવા માટે લોન ફંડ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, વધુ લોન મેળવવા માટે જૂથની ચિંતામાં કાલ્પનિક વેચાણ, મૂડી સંપત્તિ, દેવાદાર અને નફો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો જેથી તેને એનપીએ ન મળે.
"એવો આક્ષેપ છે કે લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરમાં હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. શેલ કંપનીઓના નામ પર હજાર કરોડની સંપત્તિ પાર્ક કરવામાં આવી છે. કેટલીક વિદેશી સંપત્તિઓ બનાવવામાં આવી છે અને નાણાં હજુ પણ નવા નામો હેઠળ પાર્ક છે," EDએ જણાવ્યું હતું.
ગુરુગ્રામમાં EDની ઝોનલ ઑફિસ અરવિંદ ધામ, ગૌતમ મલ્હોત્રા અને અન્યની આગેવાની હેઠળ એમ્ટેક જૂથ પર પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, મુંબઈ અને નાગપુરમાં આ દરોડા પાડી રહી છે.
કથિત છેતરપિંડીથી સરકારી તિજોરીને અંદાજે રૂ. 10-15 હજાર કરોડનું મોટું નુકસાન થયું હતું, એમ ઇડીએ જણાવ્યું હતું.
EDની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR)ના આધારે ACIL લિમિટેડની જૂથની એક સંસ્થામાં અને છેતરપિંડીની તપાસ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો અનુસાર શરૂ કરવામાં આવી હતી.
વધુમાં, EDએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રિયલ એસ્ટેટ, વિદેશી રોકાણ અને નવા સાહસોમાં રોકાણ કરવા માટે લોન ફંડ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
એજન્સીના જણાવ્યા મુજબ, વધુ લોન મેળવવા માટે જૂથની ચિંતામાં કાલ્પનિક વેચાણ, મૂડી સંપત્તિ, દેવાદાર અને નફો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો જેથી તેને એનપીએ ન મળે.
"એવો આક્ષેપ છે કે લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરમાં હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. શેલ કંપનીઓના નામ પર હજાર કરોડની સંપત્તિ પાર્ક કરવામાં આવી છે. કેટલીક વિદેશી સંપત્તિઓ બનાવવામાં આવી છે અને નાણાં હજુ પણ નવા નામો હેઠળ પાર્ક છે," EDએ જણાવ્યું હતું.
